28 de março de 2024

Reuters: Binance controlava as contas de sua afiliada independente nos EUA

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Reuters: Binance controlava as contas de sua afiliada independente nos EUA

De acordo com a agência de notícias Reuters, citando fontes familiarizadas com a situação, a Binance controlava cinco contas bancárias pertencentes a uma sucursal supostamente independente da exchange de criptomoedas nos Estados Unidos.

Guangying Chen, um associado próximo do CEO da Binance, Changpeng Zhao, administrou essas contas em 2019 e 2020.Isso permitiu que Chen e sua equipe movimentassem fundos mantidos em contas bancárias.Ao mesmo tempo, uma dessas contas continha fundos de clientes americanos.

Isso sugere que a Binance exerceu um controle rígido sobre Binance.US, embora ambas as empresas tenham afirmado que sempre operaram de forma independente.No entanto, Binance.US nega que a Binance tenha gerenciado as contas bancárias da divisão americana da exchange. 

Em abril, o chefe do departamento jurídico da Binance, Krishna Juvvadi, disse à Reuters que a operadoraBinance.US – BAM Trading – tem tido "controle excepcional" desde sua criação em 2019.No entanto, Binance.US porta-voz Christian Hertenstein disse mais tarde que, desde 2021, "ninguém além de Binance.US funcionários teve controle ou acesso às contas da Binance.US".

Ontem, 5 de junho, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) acusou a Binance e seu fundador de criar uma "rede de engano", inflando o volume de negociação, desviando ativos de clientes e negociando títulos não registrados.Estes últimos incluem Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Coti (COTI), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Cosmos (ATOM), Sandbox (SAND), Axie infinity (AXS) e Decentraland (MANA).

Recentemente, soube-se que Binanceestá considerando a possibilidade de nomear uma nova pessoa para o cargo de chefe da exchange de criptomoedas. Segundo a Bloomberg, Changpeng Zhao pode ser substituído em seu cargo pelo atual chefe da Binance na Ásia, Europa e Oriente Médio, Richard Teng.