Paxful integra soluções de monitoramento de transações suspeitas da Chainalysis

A plataforma de negociação P2P Bitcoin Paxful firmou uma parceria com a startup de análise Chainalysis. Alvocooperação - usando software de inicialização para reduzir o risco de violação de regulamentos legais na implementação de transações.

De acordo com um comunicado de imprensa recebido pelos editores do ForkLog, Paxful usa duas ferramentas.

O primeiro deles, Chainanalysis KYT, permiterastrear e bloquear transações suspeitas em tempo real. Trata-se do envio de criptomoedas para endereços de alto risco, por exemplo, relacionados ao financiamento do terrorismo, sob sanção ou pertencentes a recursos darknet.

A segunda ferramenta, Chainanalysis Reactor, é usada para investigar atividades suspeitas.

A startup analítica observou que anteriormenterotulou todas as trocas de criptomoedas P2P como “inerentemente arriscadas” porque são descentralizadas e muitas vezes nem exigem que os usuários criem uma conta. No entanto, a implementação de controles pela Paxful “estabelece uma nova referência para conformidade regulatória para plataformas P2P”, disse o comunicado.

Anteriormente, software Chainanalysis para marcação de transaçõesas trocas de bitcoins centralizadas, como Binance, Bittrex e Bitfinex foram integradas com alto risco. Além disso, as ferramentas de inicialização são usadas pelo emissor de stablecoin do USDT Tether /