Uma moeda e tantas fraudes: o OneCoin como um esquema global de Ponzi

OneCoin, faturado como uma criptomoeda e também uma empresa comercial da Bulgária, é suspeito de ser é um esquema de pirâmide. Os organizadores não apresentaram negações convincentes capazes de apoiar a reputação de sua empresa.

Para investimento na criptoeconomia, algumas pessoas estão considerando a mineração em nuvem. No entanto, a maioria das empresas envolvidas nessa área acaba sendo pirâmides financeiras comuns. Os dados obtidos pela CoinTelegraph, além dos comentários já publicados, indicam que OneCoin.eu e One World Foundation estão envolvidos em fraudes financeiras.

Quantidade de evidências que apóiam o statusOneCoin é como um esquema de pirâmide, significativamente. Seus executivos já estiveram envolvidos em outras fraudes financeiras conhecidas, seus recursos online não fornecem nenhuma evidência convincente de suas verdadeiras intenções; as informações postadas no site destinadas a manter sua reputação são amplamente contraditórias.

Além disso, a qualidade do conteúdo postado, incluindoem particular, o nível de inglês e o design do site são muito baixos para as atividades internacionais que os empresários locais supostamente irão realizar.

História de atividade imprópria

Ruja Ignatova, fundadora, proprietária e gerente geralo CEO da OneCoin tenta demonstrar sua experiência e qualidades de negócios. As informações publicadas no site OneCoin.eu indicam que ela recebeu diplomas das universidades de Oxford e Konstanz [Alemanha] e atuou anteriormente como CEO da empresa de investimento privado búlgaro CSIF.

Se o currículo estiver disponível no OneCoin.eu, posiciona-se como informação oficial, importa referir que as afirmações encontradas noutras fontes não correspondem às indicadas no seu sumário. A participação de Ignatova nas negociações na Universidade de Harvard é mencionada apenas no site da One World Foundation e não está refletida em seu currículo.

O próprio site de Ignatova afirma que elaformou-se em Oxford com um mestrado em Jurisprudência em Direito Europeu em 2004. Os sites em questão são WordPress, Blogspot e Weebly, os dois últimos em alemão, alegando que Ignatova começou sua carreira em 2004 após se formar em Oxford. O diploma digitalizado e postado no OneCoin.eu indica que ela concluiu o programa de treinamento em 2009; não há menção de 2004.

A CoinTelegraph contatou o CSIF e pediu para confirmar o emprego anterior de Ignatova, mas nunca recebeu uma resposta dela.

Além disso, Sebastian Greenwood e Nigel Allan, que trabalham na OneCoin em várias posições, já foram vistos em fraudes financeiras no passado.

Greenwood trabalhou anteriormente na extintaa pirâmide financeira Unaico, cujas atividades têm causado críticas e advertências da Comissão de Valores Mobiliários do Paquistão. O aviso enviado à empresa apontava para “marketing de rede ilegal” e aconselhava os consumidores a “absterem-se de investir e lidar com os chamados esquemas de negócios atraentes praticados pela empresa”.

Allan, ex-presidente da OneCoin, anteriormenteorganizou esquemas de pirâmide semelhantes no OneCoin, nomeadamente Crypto888 e Brilliant Carbon. A correspondência de janeiro de 2015 revela que Ignatova e Allan tiveram divergências que levaram a um conflito, que Ignatieva descreveu como uma “quebra de confiança” e chamou Allan de “ilegal” (obviamente significava “desleal”, isto é, desleal).

Trapaça amadora

É claro que, apesar da experiência visível de liderança emAo criar ferramentas para incentivar fraudulentamente os consumidores a investir, as alegações do OneCoin são facilmente detectadas como fabricações.

O estilo operacional do OneCoin alavanca prestígio epublicidade para criar uma imagem de importância e legitimidade. Os chamados 'Um-bônus' são projetados para recompensar os comerciantes bem-sucedidos que são convidados para as cerimônias de premiação da organização. Essas cerimônias também servem como eventos de arrecadação de fundos para os “projetos” da One World Foundation.

“Um bônus gera histórias de sucesso.Oferecemos prêmios como Black Diamond e Double Diamond. A participação nesse círculo excepcional é recompensada com prêmios, produtos de luxo como relógios Rolex, prêmios em dinheiro e cruzeiros de luxo. Outros membros da equipe ficarão inspirados por suas realizações - e verão as enormes oportunidades que Um deles oferece a eles ”.

- OneCoin.eu

Foi o último evento em Dubai que levouJames Dollahan para nos enviar sua mensagem sobre os métodos usados ​​pelo OneCoin. Dollahan, que trabalha para a consultoria filipina Worldwide Summit, confirmou em comentários por e-mail à CoinTelegraph que um grupo de parceiros compareceu ao evento em Dubai, junto com "aproximadamente 3.000 outros participantes (obviamente clientes)." Ele explicou:

“Eles se reuniram com os proprietários e gerentesOneCoin, e de fato seu comportamento e o que eles disseram, acabaram sendo exatamente o que eu alertei. Nenhuma promessa que pudesse ser verificada ou comprovada, a não ser pelos motivos apresentados em seu próprio site [...]. Em termos de questões técnicas, também não foram detalhadas nas respostas, e muitas não tinham significado ou relação com criptomoedas reais. "

De acordo com OneCoin.eu, 650.000 onecoin (OneCoin), bem como “50k cash” em uma moeda desconhecida, foram doados para a One World Foundation durante o evento.

O interesse de Dollahan desencadeou um golpe de marketingmostrado pela própria Ignatova. O material apresentado como uma entrevista com ela foi publicado na primeira página da revista búlgara Forbes, publicada em maio de 2015, e esse material foi posteriormente postado pela OneCoin em seu site e distribuído na versão impressa em um evento em Dubai.

Enquanto o OneCoin passa por uma "entrevista",examinando mais de perto, fica claro que o material nada mais é do que propaganda paga. A capa do site OneCoin.eu não coincide com a capa do site da Forbes búlgara. Dollahan circulou sua correspondência por e-mail, onde pede à Forbes que confirme o fato da campanha de publicidade paga; no momento em que este artigo foi escrito, esse fato estava em processo de verificação.

Falsos amigos

One World Foundation anunciada comoA principal subsidiária (derivada do OneCoin) afirma ajudar crianças carentes por meio de doações arrecadadas por meio de atividades e eventos especiais do OneCoin.

Seu site afirma que a fundação "apóia"várias organizações, incluindo One Laptop for Every Child, mas não comunica exatamente como o faz. O ticker na página principal do site informa, no momento da redação deste artigo, que a fundação “ajudou” 73 crianças e, novamente, nenhuma informação de apoio está disponível.

A Fundação também indica que sua missão épara “capacitar crianças e jovens a aprender sobre a economia de hoje, torná-los adultos responsáveis ​​que são financeiramente mais experientes e podem construir vidas prósperas”. Não é claro como esses objetivos são, no entanto, alcançados, graças ao alegado apoio a eles prestado.

Enquanto isso, outro parceiro OneCoin é Aurum Coin- diminuiu drasticamente a sua atividade desde novembro de 2014, uma vez que o fórum Bitcointalk chamou a atenção para alegações infundadas e a presença de inúmeros relatórios de fraude financeira.

Belas letras deslumbrantes

Cada vez, é afirmado de forma diferente que OneCoinregistrado em Gibraltar ou na suposta pátria de Ignatova - na Bulgária. No entanto, independentemente da localização de seu escritório, é surpreendente que os Estados Unidos estejam listados no site como um dos países com cujos residentes a empresa não trabalha ou trabalha em um formato limitado:

"Os pedidos de parceria podem ser rejeitados se vierem de residentes dos territórios designados, ou os métodos de pagamento disponíveis podem ser limitados."

Em sua revisão OneCoin, recursoBehindMLM.com especula que isso ocorre porque “OneCoin teria violado as regras da Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em relação à oferta de títulos não listados no mercado.”

Essa atividade OneCoin pode ser limpafalsificação, um fato óbvio. Não há menção de OneCoin em qualquer recurso sério, incluindo CoinMarketCap. Não há informações disponíveis sobre suas especificações técnicas, e as informações publicadas no site não podem ser verificadas.

CoinTelegraph aconselha os leitores a não aderirrelações comerciais com OneCoin, suas subsidiárias ou parceiros. Da mesma forma, quaisquer outros projetos envolvendo os atores mencionados neste artigo devem ser evitados.

Por William Suberg

: cointelégrafo