Procurador-Geral de Nova York: o token LEO da troca Bitfinex pode ser uma garantia

De acordo com um novo documento do Gabinete do Procurador Geral do Estado de Nova York (NYAG), as empresas relacionadas Bitfinex eO Tether esgotou gradualmente suas reservas para apoiar o stablecoin USDT.

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Em petição apresentada ao Supremo Tribunal Federala promotoria está pronta para provar o fato de um estreito relacionamento entre as empresas na tentativa de ocultar a perda de US $ 850 milhões como resultado de uma mistura de fundos corporativos e ativos de investidores, segurança falsa do Tether e investidores fraudulentos. Os representantes do NYAG também estão confiantes de que é improvável que os fundos que faltam sejam reembolsados.

Ao mesmo tempo, o Ministério Público chamou de "prematuro" a conclusão de que o Tether não é uma mercadoria ou um título. Além disso, de acordo com a NYAG, o token de troca LEO pode ser uma segurança.

“Os réus realizaram outra grande transação financeira - eles emitiram cerca de um bilhão de LEO. Esse novo ativo virtual se assemelha a um título de dívida. ”, - representantes do escritório do promotor enfatizaram.

Também é digno de nota que o diretor financeiro da Bitfinex, Giancarlo Devazini, que aparece no caso, assinou documentos da bolsa e da Tether.

Fragmento do documento NYAG

Lembre-se de que, desde abril, a bolsa de valores foi arrastada para o judiciárioo julgamento contra o Ministério Público de Nova York no caso de ocultar a perda de mais de US $ 850 milhões em fundos de clientes nas contas do processamento da Crypto Capital, cujos fundadores são acusados ​​de lavagem de dinheiro.

Bitfinex não deixa nenhuma tentativa de acessarfundos congelados e, em outubro, a bolsa emitiu uma declaração segundo a qual não apenas não ajudou a Crypto Capital com a lavagem de dinheiro, mas também se tornou vítima de fraude.

Em julho, o NYAG levantou novas acusaçõesBitfinex e Tether. A agência viu sinais de valores mobiliários não registrados nos tokens da UNUS SED LEO. Representantes do gabinete do promotor também argumentam que, apesar da declaração da Bitfinex de que não trabalha com investidores de Nova York desde meados de 2018, o site, no entanto, prestou serviços aos residentes deste estado.