Dreno de hackers do National Cayman Bank - o que há de interessante nos criptanos?

</strong>Carta datada de 20 de novembro de 2014
Alvo correspondente: Euwyn Poon, agora famosa startup em série de Cingapura
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Anita Gould-Davies, gerente de desenvolvimento do Cayman National Bank and Trust Company (Ilha de Man).
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Linha direta +44 (0) 1624 646944
Celular +44 (0) 7624 270944

A essência:
Yuvin Poon escreve uma carta em nome de sua empresaDelta Finacial (BTCDelta), onde pede a abertura de uma conta bancária em dólares para sua empresa, necessária para as operações, em primeiro lugar, sacar fundos de clientes fiat da Bitfinex por meio de sua tecnologia. Na verdade, Poon tentou organizar um cryptobank, e com depósitos na bola branca para os clientes. Anteriormente, eles discutiram o tópico de retirar fundos imediatamente das bolsas, mas o banco não estava pronto para assinar os volumes ou os clientes cujo saque estava planejado para ser retirado (o que é lógico à luz do caso de lavagem de dinheiro de drogas em Finike). Mas Poon estava interessado na oportunidade de conduzir e retirar as avós dos físicos através deles em volumes de até 25.000 dólares por vez, para 3-7 transações por semana. Assim, ele estava pronto, se o banco for à reunião, para subscrever quaisquer limites e requisitos bancários para os clientes e seu dinheiro.

Assim, os fundos deveriam ter sido perseguidos assim:
"Especificamente, o fluxo de fundos seria o seguinte:
- A Delta vende BTC do cliente em seu nome na Bitfinex (ou outra bolsa importante) *
- A conta da Delta no Cayman National recebe transferência em dólares da Bitfinex
- Delta envia transferência em dólares americanos do Cayman National para o cliente"

Em geral, BTCDelta deveria se tornar um técnico, e um técnico precisava de uma conta e condições KYC / AML leais, embora Poon jurasse que os clientes passariam pela verificação sem problemas.

Em resposta, Anita trouxe a questão para discussão do conselho de administração do banco, e o conselho de administração decidiu que, de alguma forma, não era conveniente entrar nessa história final. "... infelizmente, não podemos considerarabertura de contas bancárias para operações ou empresas bitcoin. Portanto, provavelmente ele responde às suas perguntas abaixo. No entanto, podemos abrir contas para usar as despesas operacionais do dia a dia da empresa e para manter o capital da empresa. Essa foi a premissa que fizemos quando abrimos a conta para a Delta Financial"Em geral, se você não vier com um tópico sobre cripta, será bem-vindo.

Sem surpresa, com pads de criptografiadepois correram o mundo em busca dos bancos mais sujos para abrir contas, para que as avós dirigissem de / para o Bitfinex e outros, mesmo que vazassem nas Ilhas Cayman.

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Parte dois. Atores no caso Bitfinex.

Carta datada de 11 de setembro de 2014.
Carta datada de 17 de setembro de 2014.

Personagens:
Rodolfo Fracassi
Diretor Administrativo e Fundador da Mainstreet Partners, uma empresa de investimentos e family office. A empresa está sediada em Londres, mas consiste quase inteiramente de italianos.
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Enrico Danieletto
Mencionado como membro da equipe Bitfinex, mas estetambém CEO da empresa de investimentos PairsTech, sediada em Londres, mas ao mesmo tempo trabalhando, a julgar pelo idioma principal do site e projetos patrocinados, principalmente para italianos. A equipe é predominantemente italiana e espanhola. A empresa também esteve envolvida na organização de ICOs. Anteriormente, Danieleto esteve envolvido em um golpe em outra empresa de investimentos com sede em Londres. A julgar por várias notícias, ele é procurado pelo FBI.
[protegido por email]

A propósito, um dos principais desenvolvedores do Bitfinex como bolsa era outro italiano que morava em Londres - Enrico Rubboli.

Adam Vaziri
CEO da Diacle, uma empresa de consultoria e jurídica para tópicos de criptomoeda. A empresa também tem sede em Londres. Ele também é o CEO da BlockPass.
Celular: +447896790287
Outro celular: +447830657802
Skype: adam_vz

Lee Penrose
Principal gerente do Cayman National Bank
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O que é interessante sobre a correspondência? Waziri escreve para Lee Penrose em 9 de setembro:
“Conforme discutido, Rodolfo e Enrico da Bitfinex estará na Ilha de Man na próxima semana nonoite de 17 de setembro e todo o dia de 18 de setembro Seria bom se vocês pudessem marcar um encontro para discutir possíveis acordos bancários para o Bitfinex na Ilha. "
Ou seja Fracassi e Danieletto foram apresentados ao banqueiro das ilhas como altos gerentes da Bitfinex... A conversa naturalmente foi sobre a abertura de contas bancárias para Date.

Penrose responde que está ansioso para conversar sobre o assunto:
“Caro Rodolfo, Obrigado pelo seu email.Estou ansioso para encontrá-lo na próxima semana para explorar como a Cayman National pode ajudar a Bitfinex na ilha. Eu também estarei participando da Conferência Crypto Valley nos dias 17 e 18. Parece que as apresentações do dia acontecerão na parte da manhã do dia 18, após a qual haverá um tour pela Ilha para os delegados. Não tenho certeza se você pretende ir com a excursão, mas posso encontrá-lo durante ou depois do almoço de networking que está programado para terminar às 14h30. "

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