Policiais identificaram hackers da Bitfinex em 2016

O Departamento de Justiça (DoJ) apreendeu um recorde de US$ 3,6 bilhões em Bitcoin que foi roubado em um hack.exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016.

Durante a maior apreensão de criptomoedas da históriaNa história toda, um casal foi preso & #8211; Ilya Lichtenstein e Heather Morgan. No momento do hack, os 119.754 BTC roubados foram avaliados em US$ 70 milhões. Às taxas de câmbio atuais, o valor dos fundos roubados aumentou para US$ 4,5 bilhões.

Os documentos judiciais descrevem detalhadamente todo o processo de lavagem de dinheiro, que foi descoberto após o fechamento do mercado darknet AlphaBay.

Dos 119.754 bitcoins, 95.000 BTC – cerca de US$ 3,6 bilhões – não foram sacados e permaneceram na carteira do casal. Os agentes conseguiram ter acesso a ele e confiscar o valor.

A dupla usou vários métodos para lavar o ativo:

• programa de automação de transações  
• transferências para várias contas de bolsas e mercados darknet
• conversão da cooperação técnico-militar em moeda anônima;
• crédito em contas de personalidades fictícias usando documentos falsos.

As moedas roubadas também foram passadas por mixers e pelo mercado da Darknet Hydra, trocadas por ouro, NFTs e cartões-presente.

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