Policiais identificaram hackers da Bitfinex em 2016

O Departamento de Justiça (DoJ) apreendeu um recorde de US $ 3,6 bilhões em bitcoin que foi roubado em um hack exchange de criptomoedas Bitfinex em 2016.

Durante o maior confisco de criptomoedas emtoda a história, um casal foi preso - Ilya Lichtenstein e Heather Morgan. No momento do hack, os 119.754 BTC roubados foram avaliados em US$ 70 milhões. Nas taxas de câmbio atuais, o valor dos fundos roubados subiu para US$ 4,5 bilhões.

Os documentos judiciais detalham todo o processo de lavagem de dinheiro que foi descoberto após o fechamento do mercado darknet AlphaBay.

Dos 119.754 bitcoins, 95.000 BTC - cerca de US$ 3,6 bilhões - não foram sacados e permaneceram na carteira do casal. Os agentes conseguiram acessá-lo e confiscar esse valor.

A dupla usou vários métodos para lavar o ativo:

• software de automação de transações
• transferências para várias contas de bolsas e mercados darknet
• Conversão de BTC para moeda anônima
• crédito em contas de personalidades fictícias usando documentos falsos.

As moedas roubadas também foram passadas por mixers e pelo mercado da Darknet Hydra, trocadas por ouro, NFTs e cartões-presente.

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