Autoridades indianas bloqueiam mais de 150 Bitcoins na Binance

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Diretoria de Execução da Índia (ED) congelou US$ 2,5 milhões em bitcoins na Binance durante uma investigação no aplicativo de jogos E-nuggets.

Ativos de criptomoeda bloqueados por EDA Binance Exchange é propriedade do desenvolvedor indiano Aamir Khan, cuja equipe lançou o aplicativo de jogos para celular E-nuggets. O órgão de fiscalização da Índia suspeita que o aplicativo “foi projetado para enganar o público”.

O regulador anunciou que bitcoins estão bloqueadosexaminar a carteira de criptomoeda e a conta do usuário na bolsa Binance de acordo com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA). Após a investigação, a fiscalização afirma que os suspeitos usaram mais de 300 contas para lavagem de dinheiro. E com o dinheiro arrecadado com as atividades eles compraram bitcoins.

A agência iniciou uma investigação sobreE-Nuggets e seu fundador depois que as autoridades da cidade de Calcutá apresentaram uma queixa contra o suspeito em fevereiro de 2021. Outros 44,5 BTC foram posteriormente “apreendidos na casa de Romen Agarwal, que estava ativamente envolvido na lavagem de dinheiro recebido de criminosos”. O índio foi preso e agora está sob custódia.

Em setembro, a Diretoria de Execução da Índia relatou o congelamento de 77,6 BTC transferidos da bolsa indiana WazirX para a Binance como parte de uma investigação sobre as atividades dos criadores de E-nuggets.