Na Holanda, dois cidadãos presos por lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas

Inspetores do Serviço Holandês de Informação e Investigação Fiscal (FIOD) prenderam dois cidadãos,usaram criptomoedas para lavagem de dinheiro e confiscaram seus ativos de criptografia e euros.

De acordo com a declaração conjunta dos Estados UnidosComitê Global de Execução Fiscal (J5), inspetores do FIOD prenderam esta semana dois cidadãos holandeses. Em investigações separadas de evasão fiscal, 260 mil euros em criptomoedas não divulgadas, mais de 6,6 libras de ouro e cartões de crédito e débito foram apreendidos dos suspeitos.

Acredita-se que um dos suspeitosusou o agora fechado serviço de mistura de criptomoedas Bestmixer.io. O FIOD e outros membros do J5 receberam uma grande quantidade de informações sobre operações ilegais depois que o mixer foi fechado em maio do ano passado. O FIOD também obteve uma grande quantidade de dados de usuários, incluindo endereços IP e endereços Bitcoin, que o serviço compartilhou com outras autoridades em uma cúpula em Los Angeles no final do ano passado.

Observe que o FIOD se tornou mais ativo.Investigue o crime de criptomoeda. Trabalhando com autoridades fiscais do Reino Unido, EUA, Austrália e Canadá, que também estão incluídas no J5, o serviço troca informações com eles desde 2018.

"A colaboração operacional dentro do J5 está começando a dar frutos", disse o CEO da FIOD Hans van der Vlist.

Lembramos que na primavera de 2019, o FIOD prendeuum cidadão holandês por fraude com Bitcoin no valor de mais de US$ 2,2 milhões. Em seguida, o fraudador convenceu cerca de 100 pessoas a investir na compra de computadores para mineração da primeira criptomoeda, que ele, no entanto, nunca comprou.

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