Na Flórida, um membro de uma organização criminosa foi preso por lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas

O Estado da Flórida prendeu um suspeito de lavagem de dinheiro através de ativos criptográficos e cheques bancários para ocultação da origem de drogas relacionadas ao negócio de drogas.

Segundo documentos judiciais, Pedro AntonioAquino-Eufrásia (Pedro Antonio Aquino-Eufracia) é acusado de conspiração relacionada ao tráfico de drogas, além de lavagem de dinheiro usando cheques bancários e criptomoedas.

A queixa apresentada ao Tribunal Distrital do Distrito SulO Agente Especial da Flórida para a Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA), Drew Gizzi, afirma que Aquino-Euphrasia faz parte da "grande organização internacional de lavagem de dinheiro" com sede em Nova Jersey, Flórida, República Dominicana e outras jurisdições sem nome.

"Investigação, incluindo o estudo obtido emos fundamentos legais das comunicações móveis e outras evidências eletrônicas mostraram que, pelo menos duas vezes em abril e maio de 2018, Aquino-Euphrasia concordou em receber grandes quantidades de receita em dinheiro de drogas de seu cúmplice e depois converteu o dinheiro em moeda virtual ” Ele disse.

Aquino-Eufrásia recebeu um pedido deO "membro de alto escalão" da organização depositou uma quantia não identificada em criptomoeda para carteiras específicas, enquanto a organização esperava ocultar os detalhes dos recebimentos de caixa. A denúncia não indica o valor em dólar da criptomoeda que foi usada para lavar os fundos ou quais ativos de criptografia foram usados ​​além do bitcoin.

Segundo Gizzy, em julho de 2018, os funcionáriosas autoridades apreenderam quase US $ 200.000 de cúmplices e afirma que “milhões de dólares em dinheiro com a venda de drogas” foram lavados pelos acusados. Um mandado de prisão para Aquino-Eufrásia foi assinado por um juiz federal em Nova Jersey em 14 de fevereiro. Além do DEA, o departamento de investigação criminal da Receita Federal dos Estados Unidos (IRS) participou da investigação.

Branqueamento de capitais recebido ilegalmentea título de renda, é cada vez menos possível fugir à responsabilidade. Outro dia, na Holanda, dois cidadãos foram presos por lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas e, no meio do mês, um cidadão dos EUA foi acusado de lavar US $ 311 milhões em BTC para o mercado darknet da AlphaBay.