19 de junho de 2024

Em 2019, o Banco Central da Federação Russa identificou 237 pirâmides. Entre os mais populares estão os investimentos em tokens de grama.

Em 2019, o Banco da Rússia identificou 237 organizações com indícios de pirâmides financeiras, o que foi o máximoindicador durante cinco anos de sua pesquisa.Muitas vezes recebem fundos sob o pretexto de investir em moedas digitais. O anúncio foi feito pelo Diretor do Departamento de Combate às Atividades Ilegais do Banco Central, Valery Lyakh, informa o Vedomosti.

O número dessas organizações em comparação com 2018 cresceu quase uma vez e meia.

Além de atrair investimentos em projetos queSupostamente, eles se oferecem para investir em moedas digitais como Gram ou Libra, as áreas mais populares são imóveis e agricultura, bem como ações de empresas que não estão listadas na bolsa de valores.

“Agora começaram a aparecer ativamente propostas de supostos investimentos em criptomoedas de redes sociais” Facebook e telegrama. Telegram é ainda mais», —observou Lyakh.

Lembre-se que o Banco Central já alertou para uma nova onda de fraudes associada à liberação de moedas digitais pelo Telegram e Facebook.

Basicamente, essas empresas levantam recursos por meio de redes sociais ou sites. Ao mesmo tempo, 43% das organizações operam no Reino Unido, disse Lyakh.

O Banco Central destacou que as pirâmides são ativadas no final do ano e, no segundo trimestre, estão encerrando suas atividades gradativamente.

Identificando mais organizações comsinais das pirâmides foram promovidos por um centro especial em Khabarovsk. Isso ajudou o Banco Central a encontrar 80 projetos em fase de lançamento antes de atrair investimentos.

No total, o regulador identificou cerca de 2.600 empresas com indícios de atividade ilegal, a maioria das quais — credores ilegais.

Lyakh também observou que, na maioria das vezes, cidadãos de 30 a 55 anos se tornam vítimas de organizações fraudulentas.

Anteriormente, Rosfinmonitoring disse que a propensão dos cidadãos russos a participar de pirâmides financeiras é uma das razões pelas quais a circulação de criptomoedas não pode ser permitida na Rússia.