Os organizadores do ICO Telegram utilizaram os serviços dos bancos BNY Mellon e Credit Suisse

Os documentos arquivados pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) junto ao Tribunal Distrital da Cidade de Nova York indicam que Os organizadores do ICO Telegram utilizaram os serviços dos bancos BNY Mellon e Credit Suisse.

SEC acusa Telegram de negociartítulos não registrados durante a OIC de criptomoeda Gram. Em 9 de dezembro, os comissários forneceram informações descrevendo o processo de transação para a compra de ativos digitais. Segundo a agência, Shyam Parekh, funcionário da Telegram, disse a um potencial investidor que os fundos deveriam ser transferidos para a empresa suíça Credit Suisse, que, por sua vez, redirecionaria o dinheiro para a conta Telegram aberta com o BNY Mellon.

Representantes do BNY Mellon e do Credit Suisserecusou-se a comentar informações sobre cooperação com o Telegram. No entanto, ambas as empresas estão desenvolvendo um negócio de blockchain. Em abril, o BNY Mellon firmou um acordo de parceria com a plataforma de negociação de criptomoedas Bakkt, e o Credit Suisse Bank organizou um simpósio sobre moedas virtuais, realizado em Nova York em novembro de 2019. Também é importante notar que as organizações são membros do consórcio Fnality desenvolvendo uma "moeda única de liquidação".

Graças aos dados transmitidos pela SEC, eles se tornaram conhecidosAlguns investidores em criptomoeda Gram. Em particular, o fundo americano Kleiner Perkins comprou moedas por US $ 30 milhões, a empresa de risco chinesa Lightspeed China investiu US $ 25 milhões no projeto e a startup de blockchain da FBG Capital adquiriu ativos digitais por US $ 10 milhões.

Vários investidores privados obtiveram acesso aICO através da Elysium Ventures, sediada na Califórnia. Entre eles, o criador do sistema WordPress, Matt Mullenweg, co-fundador da rede social Quadrangular, Navin Selvadurai, e diretor do mecanismo de busca do Yelp Jeremy Stoppelman. No total, o fundo Elysium comprou a Gram por US $ 12 milhões. O ex-consultor de investimentos em telegrama, John Hyman, disse que o projeto Telegram Open Network (TON) também recebeu financiamento de moradores da CEI, Israel e "fãs de Pavel Durov".

Em 6 de dezembro, a SEC apresentou uma petição ao tribunal pedindoleve o Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales a julgamento para obter depoimentos de Hyman e documentos relacionados à pré-venda de Gram. A audiência do processo da SEC contra o Telegram está prevista para os dias 18 e 19 de fevereiro. O tribunal contará com a presença do CEO do Telegram Pavel Durov, vice-presidente do messenger Ilya Perekopsky e diretor do departamento de relações com investidores Shiam Parekh.