Diretor do FinCEN: “As empresas de criptomoeda devem cumprir as regras do GAFI”

O diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) Kenneth Blanco disse que na criptomoedao espaço deve cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.

Kenneth Blanco enfatizou queAs empresas que trabalham com criptomoedas precisam aderir às regras apresentadas pela Força-Tarefa de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro (FATF) e fornecer às autoridades as informações necessárias sobre os usuários de ativos digitais.

“As regras também devem se aplicar ao digitalmoedas, e esperamos que você concorde com isso. Isso é o que esperamos. Você vai chegar a um acordo com isso. Eu não sei o que é chocante. Isso não é novidade ”, disse Blanco em uma conferência realizada pela Chainalysis.

As regras desenvolvidas pela FATF sugerem queas empresas que trabalham com criptomoedas compartilharão com os reguladores os dados pessoais das pessoas que realizam transações. As organizações bancárias cumprem aproximadamente os mesmos requisitos.

Blanco disse que era a violação destesregras está se tornando o crime mais comum cometido por empresas de criptomoeda. Além disso, ele declarou recentemente que o FinCEN monitora de perto as empresas de criptomoeda e não permitirá violações das leis.

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