Vice-Diretor do FinCEN: “As redes sociais devem cumprir as leis ao emitir criptomoedas”

O vice-diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) disse que As redes sociais de criptomoedas precisam proteger seus sistemas de serem usados ​​por criminosos.

Jamal El-Hindi afirmou issoem uma conferência anti-lavagem de dinheiro esta semana. O vice-diretor do FinCEN disse que essas "novas tecnologias de pagamento" devem atender aos mesmos padrões de AML que as instituições financeiras existentes. Assim, os infratores não terão brechas para entrar no sistema financeiro. Quais redes sociais estão em questão, El-Hindi não especificou.

“Redes sociais, plataformas de mensagens e outras empresas semelhantes que agora estão focadas na criação de criptomoedas não podem fechar os olhos para transações ilegais”, disse ele.

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El Hindi disse que o setor financeiro estáem um "estado evolutivo" devido ao surgimento de alternativas, como criptoassets. Os reguladores, começando por sua agência, assim como os desenvolvedores, devem monitorar possíveis crimes relacionados à criptomoeda.

“Vamos julgar novas instituições financeiraspela resistência de seus sistemas a serem usados ​​para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão de sanções, tráfico de pessoas e drogas e outras atividades ilegais ”, disse ele.

Em dezembro, o diretor do FinCEN Kenneth BlancoBlanco disse que recebeu 11.000 reclamações relacionadas à criptomoeda desde maio de 2019. Ele também observou anteriormente que qualquer empresa stablecoin fornece serviços de transferência de dinheiro. Em novembro, Blanco disse que a indústria de criptomoedas precisa cumprir os requisitos de combate à lavagem de dinheiro.