Vice-Diretor do FinCEN: “As redes sociais devem cumprir as leis ao emitir criptomoedas”

O vice-diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) disse que os emissoresAs redes sociais de criptomoedas precisam proteger seus sistemas de serem usados ​​por criminosos.

Jamal El-Hindi afirmou issoem uma conferência sobre combate à lavagem de dinheiro esta semana. O vice-diretor do FinCEN disse que essas “novas tecnologias de pagamento” devem atender aos mesmos padrões AML que as instituições financeiras existentes. Assim, não haverá brechas para os criminosos entrarem no sistema financeiro. El-Hindi não especificou de quais redes sociais estava falando.

“Redes sociais, plataformas de mensagens eoutras empresas semelhantes que agora estão focadas na criação de criptomoedas não podem fechar os olhos às transações ilegais”, — ele disse.

El Hindi disse que o setor financeiro estáem um "estado evolutivo" devido ao surgimento de alternativas, como criptoassets. Os reguladores, começando por sua agência, assim como os desenvolvedores, devem monitorar possíveis crimes relacionados à criptomoeda.

“Julgaremos novas instituições financeiraspela resistência dos seus sistemas à utilização para lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, evasão de sanções, tráfico de pessoas e drogas e outras atividades ilegais”, — ele disse.

Em dezembro, o diretor do FinCEN, Kenneth BlancoBlanco) afirmou que desde maio de 2019 recebeu 11.000 reclamações relacionadas a criptomoedas. Ele também observou anteriormente que qualquer empresa que emite stablecoins fornece serviços de transferência de dinheiro. Em novembro, Blanco disse que a indústria de criptomoedas precisava cumprir as regulamentações contra lavagem de dinheiro.

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