CipherTrace Apresenta Aplicativo de Rastreamento de Endereço Criptográfico de Criptomoedas

O provedor de soluções analíticas CipherTrace lançou um aplicativo móvel que permite determinar sese certas moedas no Bitcoin e Ethereum bloqueiam com atividade criminosa. Isso foi escrito pelo CoinDesk.

Segundo representantes da empresa, o aplicativoO CipherTrace Scout usa as ferramentas existentes, mas oferece mais oportunidades para identificar, rastrear e documentar transações criminais no campo.

Em particular, no processo de rastreamento de endereçosO aplicativo identifica moedas que podem ser usadas em atividades ilegais, incluindo compras na darknet e ataques de ransomware que exigem resgate em criptomoedas.

Como um analista da CipherTrace no campo explicoucrime financeiro e conformidade legal Julio Barragan, depois que um usuário digita um endereço específico, o CipherTrace Scout gera um relatório, marcando endereços suspeitos como "alta probabilidade" de uso por criminosos.

“De fato, você pode ficar à frente da polícia em áreas comalto risco, encontrando moedas supostamente "manchadas". "Esses dados podem ser compartilhados com analistas que determinarão muito rapidamente a origem dos fundos".— ele disse.

Casey Bon, especialista em alta tecnologiaO instrutor do Crime e do National White Collar Crime Center, onde ele ensina agentes policiais como usar ferramentas de rastreamento de transações com criptomoeda, observa que as soluções da Chainalysis e CipherTrace são as mais populares.

No entanto, se as tecnologias Chainalysis puderem ser consideradas um tipo de padrão federal, o CipherTrace Scout utilizará uma visualização muito popular entre os órgãos policiais.

“Podemos visualizar transações. Posso rastrear o caminho de A a B e começar a criar uma exibição visual de transações, que geralmente é compreendida com mais facilidade ".— diz Casey Bohn.

Ele também observou que o lançamento do CipherTrace Scout ocorreu em um momento em que houve um aumento no uso de criptomoedas em crimes de rua - prostituição, venda de drogas e pornografia infantil.

“Jovens traficantes de drogas nas ruas tecnicamente se tornaram mais experientes e começaram a negociar on-line usando criptomoedas”— Bon acrescentou.

Julio Barragan também observou que o aumento no uso de criptomoedas no crime é facilitado pela disseminação mais ampla de caixas eletrônicos de bitcoin.

"Está se tornando muito fácil adquirir uma cripta e é usada em crimes nas ruas"— disse o analista da CipherTrace.

Lembre-se, de acordo com o relatório de agosto da CipherTrace, desde o início de 2019, os cibercriminosos roubaram US $ 4,3 bilhões em criptomoedas.