Chainalysis: pirâmide PlusToken ainda afeta preço do BTC

Os funcionários da Chainalysis acreditam que os criminosos por trás do esquema PlusToken continuam vendendo muitoo número de bitcoins, provocando uma queda no preço do ativo.

Após uma investigação de cinco meses, a Chainalysis Inc., com sede em Nova York, concluiu que golpistas associados ao PlusToken supostamente possuem mais de US$ 2 bilhões em criptomoedas.  

A pirâmide PlusToken arrecadou mais de US$ 3 bilhões. Os pesquisadores da Chainalysis rastrearam um total de 45.000 BTC, 6.400.000 ETH, 111.000 USDT e 53 OMG (OmiseGo).

Enquanto seis pessoas envolvidas emfraude, foram presos em junho, os fundos roubados continuaram a circular por carteiras e sacar através de corretores independentes de balcão, trabalhando principalmente na plataforma Huobi. Para os analistas, isso prova que um ou mais golpistas ainda estão livres.

No momento, os criminosos descontarampelo menos 10.000 ETH e 25.000 BTC. Os 20.000 BTC restantes são distribuídos para mais de 8.700 endereços. Os fraudadores transferiram BTC mais de 24.000 vezes usando mais de 71.000 endereços diferentes. 

Muitas dessas transações foram realizadas através demisturadores como o Wasabi Wallet, que usa o protocolo CoinJoin para dificultar o rastreamento da movimentação de fundos. De acordo com especialistas, as grandes quantidades de BTC e ETH que permanecem com os golpistas ainda são capazes de pressionar o mercado, e seu dumping contínuo pode continuar a afetar negativamente o preço do Bitcoin.