Chainalysis: pirâmide PlusToken ainda afeta o preço do BTC

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Os funcionários da Chainalysis acreditam que os criminosos por trás do esquema PlusToken continuam vendendo enormes o número de bitcoins, provocando uma queda no preço do ativo.

Após uma investigação de cinco meses, a Chainalysis Inc., uma empresa com sede em Nova York, concluiu que os golpistas relacionados ao PlusToken supostamente têm mais de US $ 2 bilhões em criptomoeda.

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A pirâmide PlusToken levantou mais de US $ 3 bilhões. Os pesquisadores da Chainalysis rastrearam um total de 45.000 BTC, 6.400.000 ETH, 111.000 USDT e 53 OMG (OmiseGo).

Enquanto seis pessoas envolvidas emfraude, foram presos em junho, os fundos roubados continuaram a circular por carteiras e sacar através de corretores independentes de balcão, trabalhando principalmente na plataforma Huobi. Para os analistas, isso prova que um ou mais golpistas ainda estão livres.

No momento, os criminosos ganharam dinheiropelo menos 10.000 ETH e 25.000 MTC. Os 20.000 MTCs restantes são distribuídos para mais de 8.700 endereços. Os fraudadores traduziram o BTC mais de 24.000 vezes usando mais de 71.000 endereços diferentes.

Muitas dessas transações foram realizadas através demisturadores como o Wasabi Wallet, que usa o protocolo CoinJoin para complicar o rastreamento de fundos. Segundo especialistas, as grandes quantidades de MTC e ETH deixadas pelos golpistas ainda são capazes de pressionar o mercado, e seu dumping contínuo pode afetar ainda mais negativamente o preço do bitcoin.

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