Bithumb Integra Ferramentas de Chainalysis

De acordo com anúncio oficial de 10 de março, a exchange sul-coreana Bithumb firmou parceria com a empresaChainalysis para cumprir os requisitos regulamentares locais.

A troca usará a ferramenta Reactor desenvolvida pela Chainalysis para rastrear atividades suspeitas em sua plataforma.

De acordo com a resolução do regulador do país, as exchanges têm até 2021 para começar a cumprir as exigências internacionais do GAFI.

As trocas coreanas agora devem fornecerinformações sobre transações e nomes de usuário reais na unidade de inteligência financeira do país. O gerenciamento da plataforma, que não enviou essas informações, pode receber uma multa de US $ 42.000 a 5 anos de prisão.

Além disso, os sistemas de troca devem passarcertificação da Agência Coreana de Segurança da Internet (KISA). Devido ao alto tempo e custo envolvido na certificação, apenas quatro trocadores concluíram o processo – apenas quatro trocadores concluíram o processo. Bithumb, Upbit, Coinwon e Korbit.

O CEO da Chainalysis, Jason Bonds, disse:

À medida que as criptomoedas crescem em popularidade na Coréia, novas regras regulatórias aparecerão. As trocas precisarão usar nossas ferramentas para combiná-las.

Lembre-se de que, no final do ano passado, a bolsa Bitfinex também integrou a solução Chainalysis para identificar e evitar transações suspeitas.

Baseado em materiaiscointelegraph.com