Fraude de API. Como posso roubar dinheiro diretamente da sua conta?

Artigo de autor de Pavel Gromov, trader e autor do canal de telegrama "Chief in crypt".

Leitores faça a pergunta com frequência, qual é a segurança da negociação com a API e é possível perder dinheiro ao trabalhar com um trader por meio de uma chave da API?
O dinheiro está na conta do investidor, o que lhe dáuma sensação de segurança e conforto emocional. Ele não se preocupa com a transferência do dinheiro para uma pessoa desconhecida e acredita que pode parar de negociar a qualquer momento excluindo a chave da API, portanto, ele é calmo, relaxado e muitas vezes não é muito responsável na escolha de um trader. É isso que os golpistas usam. Argumento "Seu dinheiro permanece com você, e eu só negocio" um vigarista pode adormecer a vigilância e logo um investidor de criptografia que falhou pode falar sobre seu dinheiro apenas no passado.

Na negociação de margem, esses esquemas são especialmente populares e eficazes, quanto mais alavancagem, melhor eles funcionam.

As principais maneiras de perder dinheiro na negociação de API</p>

Método número 1: Erro do investidor ao definir os direitos da chave da API.

Se um investidor marcar inadvertidamente a caixa ao lado de "Depositar" ou "Retirar fundos", seu "Controle Remoto por API" será concluído muito rapidamente. Os direitos devem ser definidos apenas para ordens de abertura e fechamento.

Método número 2: Drenar fundos para outra conta através da compra de ativos com pouco líquido (shitcoins).

Uma moeda será comprada pelo seu dinheiro,o nome do qual você nunca ouviu falar antes - do quintal da coinmarketcap. O vendedor da moeda será outra conta do seu comerciante. Sob certas circunstâncias, isso pode ser feito em moedas altamente líquidas, mas será mais difícil, pois exige uma alta qualificação fraudulenta e uma abordagem não padronizada. O seguro de fiasco para esse item é um acordo claro com o profissional sobre quais ativos ele pode negociar. O melhor de tudo, apenas Bitcoin e Ether. Mas lembre-se de que não há mecanismo para proibir tecnicamente a negociação de todo o resto. Portanto, o comerciante, se houver intenção, ainda pode fazê-lo e, assim, retirar dinheiro da conta da API.

Método número 3: transações multidirecionais.

O comerciante leva 2 contas no controle remoto pela API. Talvez mais. 2 - este é o mínimo necessário para o circuito. Em um, ele compra Bitcoin, no outro, vende, tudo isso o torna o maior possível. Em uma conta de lucro, o pseudo-trader fecha a transação e exige sua recompensa. Em uma conta de perda, ele continua sendo negociado até o mercado reverter ou o depósito ser drenado. É fácil adivinhar que, com uma forte tendência em uma das contas, haverá um grande sucesso e ele receberá uma grande recompensa, mas, por outro lado, haverá um dreno. Ele usará uma conta de sucesso para atrair outros investidores e repetir o esquema. Somente o investidor lesionado saberá sobre a segunda conta. Em qual conta seus fundos estarão? 50:50 se houver duas contas. Com tal probabilidade de sucesso, qualquer pessoa que tenha sido ensinada a pressionar botões pode negociar. Por que dar dinheiro a alguém se você pode fazê-lo? Nesse caso, se for bem-sucedido, ninguém reivindica 50% do lucro. O método de lidar com essa fraude é um estudo preliminar do estilo de negociação do trader e 100% de confiança de que ele pode negociar com lucro. Este é um ponto obrigatório e mais importante para qualquer forma de controle remoto.

Método número 4: Fechando transações rentáveis ​​e aumentando perdas.

Um comerciante abre muitos negócios, alguns delesestará no preto. Ele as fecha e exige sua parte nos lucros. Repete a operação até que as transações deficitárias levem à liquidação da conta. O método de luta é estipular que o lucro seja distribuído apenas se todas as transações forem fechadas ou se as transações abertas estiverem em território positivo.

Essas são, talvez, maneiras puramente criminais "comoroubar o investidor ao negociar na API ”, mas o mesmo resultado pode ser obtido com qualquer outro operador que simplesmente mescla o depósito ou uma parte significativa dele. Ele não roubará seu dinheiro, mas simplesmente o entregará ao mercado. A condição mais importante para um controle remoto de API bem-sucedido (e de fato qualquer controle remoto) é garantir que o comerciante possa negociar lucrativamente a longa distância, e não apenas no tempo, mas também o número de transações.
Analise a maneira de negociar, verifique senão há riscos excessivos e um elemento de sorte, observe a proporção de transações positivas e negativas, interesse na causa das perdas, escute seus comentários e avalie sua credibilidade.

Um comerciante que pode negociar com sucesso não éroubar seu dinheiro, é mais rentável para ele multiplicá-los. Um comerciante que não pode negociar, mas apenas levanta dinheiro, não tem outra intenção senão roubar fundos de qualquer maneira conveniente. Não considere todos os argumentos acima contra trabalhar com a API. De jeito nenhum. As chaves de API são um método de controle remoto mais seguro para um investidor do que transferir sua criptografia para a conta de um trader. Se os fundos foram transferidos para a conta do trader, ele não precisa se esforçar, ele pode concluir essa cooperação com você, alterar contatos e procurar novos "investidores". Mas também não relaxe e pense que a API é uma proteção garantida contra perda de fundos em caso de intenção maliciosa ou baixa qualificação do trader. Se um comerciante quiser roubar seu dinheiro, a API o protegerá apenas se o fraudador não tiver experiência e não souber como fazê-lo.

Aproveitando esta oportunidade, gostaria de dizer olá e compartilhar informações para golpistas iniciantes que desejam roubar, mas não sabem como:

Depois de um dos meus artigos, fui inundado com sugestões para aconselhar: "Como criar um estouro através da API via Bitcoin para outra conta?" (ortografia do remetente). Você não deve me oferecer participação em "lucros" futuros ou pagamento imediato após receber "conhecimento secreto", pelo menos até aprender a escrever corretamente.

O mundo das criptomoedas é incomparável e único, eportanto, cuide de seus bens, não os entregue a golpistas. O Bitcoin é capaz de mudar sua situação financeira para melhor, mesmo sem a sua participação, é muito simples armazená-la.

Atenciosamente, Pavel Gromov! O autor do canal de telegrama "Chief by cripypt".