Uma ação coletiva foi ajuizada no Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York contra a bolsa de criptomoedas Bitfinex e o emissor US $ 1,8 trilhão em stablecoin Tether.
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De acordo com o documento, os participantes da ação movidaempresas acusadas de inundar o mercado com tokens não garantidos atrelados ao dólar americano. Na opinião deles, isso levou ao surgimento da "maior bolha da história da humanidade".
O processo foi iniciado por cinco pessoas que nãosão clientes da troca. Durante o processo, eles serão representados pelos advogados, Kyle Roche e Vel Freedman, que anteriormente venceram uma ação contra Craig Wright no tribunal federal da Flórida. Os advogados também acusam a Bitfinex de violar a lei RICO (Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Racketeer - a lei dos EUA sobre o investimento de capital obtido com a extorsão) e a lei sobre trocas de mercadorias.
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Em seu apelo, os advogados se referem adocumentos publicamente disponíveis e afirmam que a Bitfinex criou "um esquema muito complexo e confuso baseado em tecnologias de criptomoeda e, portanto, manipulou mercados, enganou investidores e ocultou renda ilegal"
As cláusulas I, II e III da alegação afirmam que,Ao manipular o mercado, a Bitfinex violou a Lei de Trocas de Mercadorias. O parágrafo IV declara que "o Tether controla mais de 80% do mercado de stablecoin nos Estados Unidos e além", violando as leis antitruste. No parágrafo V, a empresa é acusada de violar a lei RICO e no parágrafo VI de fraudar os autores. Nos últimos dois parágrafos, a Bitfinex é acusada de violar a Lei de Práticas Comerciais da Cidade de Nova York e fornece uma justificativa para uma ordem judicial.
Entre os principais réus da ação estão indicadosBitfinex, Tether e sua empresa controladora iFinex Inc., bem como vários executivos relacionados e entidades menores (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp., etc.).
“Tether, Bitfinex, Crypto Capital e seusos executivos cometeram vários crimes graves, incluindo fraude bancária e fraude de comunicações eletrônicas, lavagem de dinheiro e transferência de fundos recebidos de várias atividades ilegais, bem como transferências de dinheiro sem licença. Ainda é prematuro calcular a extensão total das perdas causadas aos réus, mas não há dúvida de que eles excedam o valor da reivindicação de US $ 1,4 trilhão ”, afirma o documento.
Lembre-se de que neste sábado, nos sites da Tether e da Bitfinex, foram publicados avisos de que um "processo infundado" estava sendo preparado contra eles.
