Uma ação coletiva foi movida no Tribunal Distrital do Distrito Sul de Nova York contra a bolsa de criptomoedas Bitfinex e seu emissorUS $ 1,8 trilhão em stablecoin Tether.
De acordo com o documento, os participantes da ação movidaempresas acusadas de inundar o mercado com tokens não garantidos atrelados ao dólar americano. Na opinião deles, isso levou ao surgimento da "maior bolha da história da humanidade".
O processo foi iniciado por cinco pessoas que nãosão clientes da bolsa. Eles serão representados durante o julgamento pelos advogados Kyle Roche e Vel Freedman, que já venceram um processo contra Craig Wright no tribunal federal da Flórida. Os advogados também acusam a Bitfinex de violar a Lei RICO (Lei de Organizações Corruptas e Influenciadas por Racketeers) e a Lei de Bolsa de Mercadorias.
Em seu apelo, os advogados se referem adocumentos publicamente disponíveis e afirmam que a Bitfinex criou "um esquema muito complexo e confuso baseado em tecnologias de criptomoeda e, portanto, manipulou mercados, enganou investidores e ocultou renda ilegal"
As cláusulas I, II e III da alegação afirmam que,Ao manipular o mercado, a Bitfinex violou a Lei de Trocas de Mercadorias. O parágrafo IV declara que "o Tether controla mais de 80% do mercado de stablecoin nos Estados Unidos e além", violando as leis antitruste. No parágrafo V, a empresa é acusada de violar a lei RICO e no parágrafo VI de fraudar os autores. Nos últimos dois parágrafos, a Bitfinex é acusada de violar a Lei de Práticas Comerciais da Cidade de Nova York e fornece uma justificativa para uma ordem judicial.
Entre os principais réus da ação estão indicadosBitfinex, Tether e sua empresa controladora iFinex Inc., bem como vários executivos relacionados e entidades menores (BFXNA Inc., BFXWW Inc., DigFinex Inc., Crypto Capital Corp., etc.).
“Tether, Bitfinex, Crypto Capital e seusOs executivos cometeram uma série de crimes graves, incluindo fraude bancária e bancária, lavagem e transferência de fundos obtidos em diversas atividades ilegais e realização de transferências de dinheiro sem licença. Ainda é prematuro calcular a extensão total das perdas causadas aos réus, mas há poucas dúvidas de que excedem o valor da ação de US$ 1,4 trilhão”, — diz o documento.
Lembre-se de que neste sábado, nos sites da Tether e da Bitfinex, foram publicados avisos de que um "processo infundado" estava sendo preparado contra eles.
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