Tinkoff Bank 카드를 통해 암호화폐 자산을 구매한 고객에게 알림 수신 시작이러한 거래에 대한 증빙 서류 제공이 필요합니다.
InDeFi 프로젝트 Sergei의 창립자에 따르면Mendeleev는 은행 카드를 통해 암호화폐 거래를 수행한 동료 및 지인에게 필요한 서류 목록이 많은 요청을 받았습니다. 금융 기관 대표자들은 FATF의 권고에 따라 암호화폐 거래에 대한 현행법 및 규제 체계 내에서 그러한 정보가 요청될 수 있음을 확인했습니다.
Tinkoff는 또한 다음과 같이 행동합니다.중앙 은행의 방법론적 권고. 그에 따르면 컴플라이언스 부서는 고객의 의심스러운 금융 거래를 확인해야 합니다. 요청된 문서에는 소득 증명서 및 세금 납부 증명서뿐만 아니라 개인 계정의 공증된 스크린샷 및 암호화 플랫폼의 계정 명세서, 암호화 거래소에 대한 확인 증명서 및 최근 3개의 암호화 거래에 대한 인증된 수표가 포함됩니다.
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