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미국 지방법원은 불법 활동 혐의로 기소된 35세 뉴햄프셔 주민에게 암호화폐 거래 혐의로 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
Jane Young 검사는2020년 6월부터 2021년 1월까지 Aria DiMezzo는 법정 화폐(주로 미국 달러)를 비트코인으로 교환했습니다. 이 여성은 LocalBitcoins P2P 플랫폼을 비롯한 다양한 웹사이트에서 고객을 모집했습니다. 고객들은 그녀의 이름과 그녀가 설립한 개혁 교회의 은행 계좌로 송금했습니다. 그 대가로 DiMezzo는 사람들에게 비트코인 및 기타 암호화 자산을 보냈고 이에 대한 수수료를 징수했습니다.
DiMezzo는 이런 방식으로 디지털 자산을 교환했습니다.피고인은 총 1만 달러가 넘는 통화 거래에도 불구하고 규제 당국에 신고하지 않았고, 의심 거래 금액이 2천 달러를 넘어도 신고를 하지 않았다.
DiMezzo는 다른 피고인 Ian과 협력했습니다.Freeman (Ian Freeman)은 고객 유치를 위해 판매 수익의 일정 비율을 제공합니다. Freeman은 2021년에 유사한 혐의를 받았고 나중에 자금 세탁 음모, 무단 송금 사업 운영 및 탈세 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. Freeman의 선고 예정일은 2023년 7월 17일입니다.
Joseph LaPlante 판사Aria DiMezzo는 징역 18개월, 가석방 1년, 벌금 5,000달러를 선고받았습니다. 법원은 또한 DiMezzo에서 1.93 BTC와 14,000달러를 압수해야 한다고 판결했습니다.
“이 불법 비트코인 거래소 사업피해자로부터 익명으로 돈을 받는 모든 종류의 사기꾼을 용서했습니다. 가상 화폐 교환기는 등록해야 합니다. 그들은 그 활동이 사기와 관련이 없다는 것을 보장하는 요구 사항을 준수해야 합니다.”라고 Young 변호사는 재판에서 말했습니다.
최근 미국 법 집행 기관은 투자자로부터 약 10억 달러를 모금한 G|CLUBS 암호화폐 사기 계획의 조직자 중 한 명을 체포했습니다.
