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미국 지방법원이 암호화폐 거래 혐의로 불법 활동 혐의로 기소된 35세 뉴햄프셔 여성에게 징역 1년 6개월을 선고했습니다.
제인영 검사는 이렇게 말했다.2020년 6월부터 2021년 1월까지 Aria DiMezzo는 법정화폐(주로 미국 달러)를 비트코인으로 교환했습니다. 이 여성은 P2P 플랫폼 LocalBitcoins를 포함한 다양한 웹사이트에서 고객을 모집했습니다. 고객들은 그녀의 이름과 그녀가 만든 사탄 개혁 교회의 은행 계좌로 은행 송금을 보냈습니다. 그 대가로 DiMezzo는 사람들에게 비트코인과 기타 암호화폐 자산을 보내 그에 대한 수수료를 받았습니다.
DiMezzo는 이런 방식으로 디지털 교환을 했습니다.피고인은 통화 거래 금액이 10,000달러를 초과했지만, 금액이 2,000달러를 초과했음에도 불구하고 의심스러운 거래에 대해 보고하지 않았음에도 불구하고 피고인은 규제 당국에 신고하지 않았습니다.
DiMezzo는 다른 피고와 협력했습니다.Ian Freeman은 고객 유치를 위해 판매 이익의 일정 비율을 제공합니다. 프리먼은 2021년에도 비슷한 혐의를 받았고 나중에 자금 세탁, 자금 송금 사업의 무단 행위, 탈세 등을 저지른 음모 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 프리먼은 2023년 7월 17일에 형을 선고받을 예정이다.
조셉 라플란트 판사Aria DiMezzo에게 징역 18개월, 감독관찰 1년, 벌금 5,000달러를 선고했습니다. 법원은 또한 DiMezzo로부터 1.93 BTC와 14,000달러를 압수해야 한다고 판결했습니다.
</ p>“이 불법 비트코인 교환 사업은피해자로부터 익명으로 돈을 받는 다양한 유형의 사기꾼을 탐닉했습니다. 모든 가상 화폐 교환기는 등록되어야 합니다. 그들은 자신들의 활동이 사기와 관련되지 않았음을 보장하기 위한 요건을 준수해야 합니다”라고 영 검사는 재판에서 말했습니다.
최근 미국 법 집행 기관은 투자자로부터 약 10억 달러를 모금한 암호화폐 사기 계획 G|CLUBS의 조직자 중 한 명을 체포했습니다.
