SEC(미국 증권거래위원회)는 바이낸스와 CEO 창펑 자오(Changpeng Zhao)를 고소했습니다.규칙 위반.
증권거래위원회가 제출한세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스와 공동 창업자 창펑 자오(Changpeng Zhao)는 수십억 달러의 사용자 자금이 자오가 통제하는 유럽 회사에 유입됐다는 혐의로 13가지 혐의를 받고 있습니다.
미국 규제 당국은 Zhao와 그의 거래소가부유한 미국 투자자와 고객이 규제되지 않은 국제 거래소인 바이낸스(Binance)에서 계속 거래할 수 있도록 "소유적 통제"를 약화시키기 위해 노력했습니다.
한 임원은 회사가 "미국 라이센스 없이 빌어먹을 증권 거래소처럼 운영되고 있다"고 규정 준수 담당자에게 말했다고 합니다.
고소장은 바이낸스가 법 집행 대상을 "식별, 체포 및 제거"하고 바이낸스를 격리하기 위해 주요 회사와 Zhao를 위한 방패로 Binance.US를 만들었다고 주장합니다.
바이낸스는 110억 달러 이상의 수익을 올렸으며,불만 사항에 따르면 그 중 대부분은 2018년 6월부터 2021년 7월까지의 거래 수수료에서 발생했습니다. SEC는 이 거래소가 창립 이래 처음에는 공개적으로, 그 다음에는 설립자 Zhao의 지시와 통제 하에 비밀리에 미국 고객을 유치하기 위해 노력했다고 주장합니다.
바이낸스는 미국에 수만 명의 고객이 있다는 것을 알고 있었지만 연방법에도 불구하고 눈을 감았다고 SEC는 주장합니다.
SEC는 Zhao가 개발을 지시했다고 주장합니다.VPN을 사용하여 미국 위치를 숨기고 규정 준수 문서를 제공하여 출신 국가를 숨기는 부유한 고객을 위한 회피 계획입니다.
이전에는 Binance 직원이 사용자에게 VPN을 통해 거래소의 고객 파악 시스템을 우회하도록 장려한 방법이 보고되었습니다.
사용자에게 변경될 수 있다는 알림이 전달되었습니다.KYC(고객을 알아라, "클라이언트를 알아라"는 금융 기관, 북메이커 및 개인의 돈을 다루는 기타 회사에 대한 은행 및 외환 규제 용어입니다. Binance.com에서 금융 거래 수행)을 계속 사용하십시오.
SEC는 Binance와 Zhao가 위반했다고 말했습니다.Zhao가 통제하고 소유한 Merit Peak Limited 및 Sigma Chain을 통해 자기 거래 및 시장 조작을 포함한 연방 보안법의 중요한 조항을 제공합니다.
SEC에 따르면 영국령 버진 아일랜드 회사인 Merit Peak는 미국에서 바이낸스 플랫폼의 초기 시장 조성자 중 하나였습니다. Zhao는 회사의 수익적 소유자입니다.
이 불만은 CFTC가 미국 고객의 암호화폐 거래소 액세스를 막지 못했다고 주장하며 유사한 혐의를 암호화폐 거래소에 제기한 후에 나왔습니다.
자오는 트위터에 “불만 사항을 확인하는 대로 응답할 것”이라고 적었다.
피고인들은 노골적인 모습을 보여주었다.SEC는 연방법을 무시하고 있다고 주장합니다. SEC 회장 게리 겐슬러(Gary Gensler)는 “13가지 혐의를 바탕으로 우리는 Zhao와 바이낸스 조직이 광범위한 사기, 이해 상충, 정보 공개 실패, 고의적인 법 회피에 연루됐다고 주장합니다.”라고 말했습니다.
