2024년 3월 29일

인도 규제 기관, 자금 세탁 용의자를 위해 여러 암호화폐 거래소 확인

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인도 규제 기관, 자금 세탁 용의자를 위해 여러 암호화폐 거래소 확인

인도 집행국'ED' 외국 기업이 디지털 통화를 사용하여 돈을 세탁하는 것을 돕기 위해 10개 이상의 암호화폐 거래소의 활동을 조사하고 있습니다.

규제 기관에 따르면, 피고인 회사는 세탁을 했습니다.즉시 대출 서비스를 통해 Rs 1,000 crore (약 1 억 3 천만 달러) 이상. 이들 기업 대부분은 중국과 연계돼 있는 것으로 알려졌다. 최소 10개의 암호화폐 거래소가 조사 중입니다.

수색 직후 교환소에 소환장이 발송되었습니다.3억 5천만 달러를 세탁한 혐의를 받고 있는 WazirX 플랫폼의 CEO. ED 보고서에 따르면 피고인 회사들은 거래소 서비스를 이용하여 1억 루피(약 1,300만 달러)를 탈취했습니다. 이후 의심거래보고서(STR)에 거래 내역을 기록하지 않고 해외 지갑으로 암호화폐를 보냈다.

“이 회사들이 자신들의 배후가 무엇인지 알아내자마자이들은 해외 자금을 송금하기 위해 복잡한 경로를 사용한 것으로 관측됐다. 암호화폐 생태계의 불투명한 특성과 업계 규제의 부족으로 인해 이들 기업은 자산을 해외에 배치하는 데 방해가 되지 않을 수 있는 기회를 얻었습니다. 이로 인해 범죄 수익을 조사하고 최종 수혜자를 추적하는 것이 훨씬 더 어려워졌습니다.”라고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.

앞서 인도중앙은행(RBI)이 정부에 민간 암호화폐 금지를 권고했던 것을 기억해보자.