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인도 집행당국(ED)은 외국 기업이 디지털 화폐를 사용하여 자금을 세탁하는 것을 돕기 위해 10개 이상의 암호화폐 거래소를 조사하고 있습니다.
규제 기관에 따르면 피고인이 세탁한 기업은즉시 대출 서비스를 통해 Rs 1,000 crore(약 $130 million) 이상. 이들 기업의 대부분은 중국과도 관련이 있는 것으로 알려졌다. 최소 10개의 암호화폐 거래소가 조사 중입니다.
거래소는 수색 직후 소환장을 보냈다.3억 5,000만 달러를 세탁한 혐의를 받는 사이트 WazirX의 CEO ED 보고서에 따르면 기소된 회사들은 거래소의 서비스를 이용하여 1억 루피(약 1,300만 달러)를 빼돌렸습니다. 그 후 의심스러운 거래 보고서(STR)에서 거래를 어떤 식으로든 수정하지 않고 암호화폐를 국제 지갑으로 보냈습니다.
“이 회사들이 자신들의 배후에 무엇이 있는지 알게 되면시계, 그들은 해외에서 자금을 인출하기 위해 복잡한 경로를 사용했습니다. 암호화 생태계의 불투명한 특성과 업계의 규제 부족으로 인해 이들 회사는 자산을 해외에 자유롭게 배치할 수 있습니다. 이로 인해 범죄 수익을 조사하고 최종 수혜자를 추적하는 것이 훨씬 더 어려워진다”고 사건에 정통한 소식통은 말했다.
앞서 인도중앙은행(RBI)이 정부가 사설 암호화폐를 금지할 것을 권고했음을 상기하십시오.
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