인도 암호 화폐 거래소 WazirX는 인도 집행 청 (ED)의 조사에서 피고가되었습니다.... 사이트에서 법률 위반 여부를 확인합니다.인도 외환 보고서 (FEMA). Times of India에 따르면이 기관은 중국 시민이 소유 한 불법 온라인 베팅 앱의 자금 세탁을 확인하는 동안 의심스러운 거래를 발견했습니다.
ED는 Rs 가치의 암호 화폐와 관련된 거래에 대해 1999 년 FEMA를 위반하여 WazirX 암호 화폐 거래소에 Show Cause Notice를 발행했습니다. 2790.74 Crore.
— ED(@dir_ed) 2021년 6월 11일
용의자는 수익금을 세탁하려고780 만 달러 상당의 범죄 행위로 루피 예금을 스테이 블코 인 테더 (USDT)로 전환합니다. 그런 다음 그들은 스 테이블 코인을 바이 낸스 지갑으로 옮겼다 고 인도 집행 국은 말합니다.
“풀 계정을 통해받은 WazirX 사용자바이 낸스 계정에서 1 억 2 천 40 만 달러 상당의 암호 화폐가 바이 낸스 계정으로 1 억 9160 만 달러 상당의 디지털 코인을 이체했습니다. 이러한 거래는 감사 또는 조사를 위해 블록 체인에서 사용할 수 없습니다.”라고 보고서는 말합니다.
WazirX Director Nishal Shetty는 다음과 같이 말했습니다.트위터의 암호 화폐 거래소에 대한 조사. 그는 사이트가 고객 식별 (KYC) 및 돈세탁 방지 (AML) 요건을 준수한다고 썼습니다. WazirX는 항상 법 집행 기관에 정보를 제공한다고 Shetty는 덧붙였습니다.
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우리는 다음과 같이 법적 의무를 뛰어 넘습니다.고객 파악 (KYC) 및 자금 세탁 방지 (AML) 프로세스는 필요할 때마다 항상 법 집행 기관에 정보를 제공했습니다.
— Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 2021년 6월 11일
2019 년 인도 사이트 WazirX는세계 최대 암호 화폐 거래소 바이 낸스. 2021 년 5 월 DOJ와 IRS가 바이 낸스에 대한 조사를 시작했다는 사실이 알려졌습니다. 암호 화폐 거래소는 자금 세탁 방지 및 조세법 위반 여부를 확인하고 있습니다. 지금까지 사이트에 대해 부과 된 요금은 없습니다.
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