PlusToken 피라미드의 비트코인 세탁 계획과 대규모 판매가 최초의 암호화폐 가격에 미치는 영향에 대해ForkLog Hub에 거주하는 Pavel Gromov는 'Crypto Chief'라고도 알려져 있습니다. 현재 PlusToken 지갑의 붕괴와 움직임을 고려하면 이 주제는 매우 관련성이 높습니다.
</ p>2020 년 2 월 11 일, 언론은 11,999 BTC가 중국 피라미드 플러스 토큰 클러스터에서 나온 것으로 오랫동안 시장에 압력을 가하고 있습니다.
첫 번째 이동은 2 월 11 일 같은 날에 이루어졌습니다. 2019 년 9 월 21 일부터 11,999 개의 BTC가 지갑에서 발송되었습니다.
</ p>ErgoBTC 연구원에 따르면 원래 지갑은 PlusToken 클러스터의 일부이며 블록 체인을 분석하는 모든 도구가 표시되어 있습니다.
초기 월렛 잔액 변경, 비트 맵 데이터
그 후 비트 코인은 다시PeckShields의 Chiyachi Wu 부사장과 지역 사회의 관심을 끌었습니다. 그러나 대중의 관심은 오랫동안 충분하지 않았으며 소셜 네트워크에 대한 소수의 청중을 가진 연구자 만이 상황의 발전을 계속 모니터링했습니다.
</ p>혼합을 준비하면서 동전을 분쇄했습니다.많은 양의 — 매우 어려운 작업입니다. 자금 이동을 주도하는 사람들은 믹서가 내장된 지갑과 유동성 풀을 사용했을 가능성이 높습니다. 이렇게 큰 금액을 완전히 청산하려면 지갑에 유동성이 너무 적지만 '깨지고 방해되는' 현상이 발생합니다. 자신을 정당화했습니다.
</ p>독자는 중앙 집중식이라는 점을 이해해야 합니다.거래소는 거래에 위험 점수를 할당하는 분석 회사의 도구를 사용합니다. 거래소는 이 평가를 바탕으로 해당 거래가 '깨끗한'지 여부를 판단합니다. 또는 '더러운'. 빨간색으로 표시된 주소에서 자산을 이동하는 경우 수신자 주소도 클러스터에 포함됩니다. 그러나 이는 즉시 발생하지 않습니다. 공격자는 거래가 표시되기 전에 빠르게 혼합하고 후속 판매할 여지가 있습니다. 거래소는 대량 거래에 관심이 있으므로 위험 신호가 없는 한 조치를 취하지 않는 경우가 많습니다.
KYCP 데이터 분쇄 시작
PlusToken 클러스터로 돌아가려면 다음이 필요합니다.비트코인이 1-5 BTC로 분할되었다는 점을 추가하세요. KYCP 서비스를 이용하여 '브랜치'의 경로를 추적할 수 있었습니다. 출력 — 혼합 후 코인은 300-400 BTC의 지갑에 수집되었습니다. 행동 알고리즘은 동일하여 단일 소유자에게 유리합니다.
11,999 BTC, KYCP 데이터의 "믹스"완료로 간주 될 수있는 최종 트랜잭션의 "분기"중 하나
작성 시점에서이 클러스터는 여전히 무료 oxt.me 서비스에 표시되어 있지 않습니다. 양도 시점에 거래소의 서비스 제공 업체는 거래소에 빨간색 위험 수준을 할당하지 않았다고 가정합니다.
상대적으로 많은 양의 지갑이 모인 후에 동전이 거래소로 보내지기 시작했습니다.
링크를 따라 비트 코인이 어떻게 나타나는지 확인하십시오혼합 후, PlusToken은 OKEx 거래소에 20-50 개의 코인 단위로 떨어졌습니다. 이 특정 지갑에서 BTC 55의 마지막 부분은 2 월 28 일에 OKEx 거래소로 갔다.
ErgoBTC에 따르면, 2 월 상반기OKEx를 통해 송금 된 PlusToken 자금의 50 % 동시에 Huobi는 25 % 만 직접 (45 % 직접 및 간접적으로) 받았습니다. 이는 5 %만이 다른 서비스를 흡수했음을 의미합니다.
</ p>실망스러운 결론
PlusToken 피라미드의 BTC 11,999언론과 지역 사회의 관심은 판매를 위해 교환을 시작했습니다. 아마도 주된 이유 중 하나는 들어오는 거래 확인에 대한 거래 수준의 위험 수준 및 부주의 한 태도를 계산하는 불충분하게 빠른 프로세스 일 것입니다.
또 다른 흥미로운 뉘앙스는 메커니즘입니다OKEx로 출력합니다. 시각화를 위해 링크를 따르십시오. PlusToken 피라미드 클러스터에서 33 BTC로 IN15 위로 마우스를 가져갑니다. 교환은 고전적인 혼합 서비스로 작동하여 흰색의 나머지 입구에 회색 입구를 추가 한 것으로 나타났습니다. 오른쪽에는 수신자가 표시됩니다.
KYCP 데이터
PlusToken 펀드의 2 월 움직임과 비트 코인 환율의 역학을 비교하면, 시장에서의 이러한 판매의 강한 압력에 대한 합리적인 결론을 도출 할 수 있습니다.
BTC / USD, 거래보기 데이터
2019 년 여름에 비트 코인 가격의 상승을 막았습니다. 이제 비슷한 이야기가 일어났습니다.
PlusToken 입력을 혼합함으로써 교환은 선례를 설정합니다. 이제 피라미드의 비트 코인을 이미 씻겨 났기 때문에 더럽고 흰색으로 나누는 데 아무런 의미가 없습니다.
면책
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