이반 마누엘 몰리나 리 (Ivan Manuel Molina Lee) 크립토 캐피탈 회장 Bitfinex를 통한 약물 그룹 및 자금 세탁 운영.
Crypto Capital은 Bitfinex가 850 백만 달러를 위탁했다고 주장한 그 회사는 돌아올 수 없었습니다. 이 손실을 보상하기 위해 5 월 거래소는 10 억 달러의 토큰을 판매했습니다.
이전에 폴란드 사역이보고되었다Crypto SP라는 이름으로 은행 계좌를 압수했습니다. Z O.O. 보고서에 따르면, 3 억 5 천만 달러의 인출 자금은 Crypto SP에 속합니다. Z O.O. 그리고 NESP SP. Z O.O., 두 회사가 Crypto Capital과 제휴 한 것 같습니다. 몰수는 자금 세탁에 대한 수술 중에 수행되었습니다.
주 검찰청에 따르면, 자금 세탁 운영은 "폴란드 검찰청 역사상 최대 규모의 포집"이었습니다.
Decrypt에 따르면 Binance, Kraken 및 BitMEX를 포함한 다른 주요 암호 화폐 거래소도 Crypto Capital 뱅킹 서비스를 사용했습니다.
