Crypto Capital의 Ivan Manuel Molina Lee 회장은 다음과 같은 혐의로 폴란드 당국에 의해 체포되었습니다.Bitfinex를 통한 마약 조직 및 자금 세탁 작업.
암호화폐 캐피탈 – 이는 Bitfinex가 8억 5천만 달러를 위탁한 후 돌려주지 못한 것으로 알려진 동일한 회사입니다. 손실을 메우기 위해 거래소는 5월에 10억 달러 규모의 토큰 판매를 진행했습니다.
이전에 폴란드 국방부가 보도한 바 있습니다.판사는 Crypto SP라는 이름으로 은행 계좌를 압수했습니다. Z O.O. 압수된 자금 중 3억 5천만 달러 상당은 Crypto SP에 속한 것으로 알려졌습니다. Z O.O. 그리고 NESP SP. Z O.O., Crypto Capital과 제휴 가능성이 있는 두 회사. 이번 압수는 자금세탁방지 작전의 일환으로 이뤄졌다.
검찰청에 따르면 이번 자금세탁 작전은 "폴란드 검찰청 역사상 최대 규모의 [압수] 작전"이었습니다.
Decrypt에 따르면 Binance, Kraken 및 BitMEX를 포함한 다른 주요 암호 화폐 거래소도 Crypto Capital 뱅킹 서비스를 사용했습니다.
