분석 솔루션 제공 업체 인 CipherTrace는 모바일 애플리케이션을 출시하여 Bitcoin 및 Ethereum 블록 체인의 특정 동전이 범죄 행위인지 여부. 이것은 CoinDesk에 의해 작성되었습니다.
회사 대표에 따르면, 응용 프로그램CipherTrace Scout는 기존 도구를 사용하지만 현장에서 범죄 거래를 식별, 추적 및 문서화 할 수있는 더 많은 기회를 제공합니다.
특히 주소를 추적하는 과정에서이 애플리케이션은 다크 넷 구매 및 암호 화폐의 몸값이 필요한 랜섬웨어 공격을 포함하여 불법 활동에 사용될 수있는 코인을 식별합니다.
현장의 CipherTrace 분석가로서금융 범죄 및 법적 준수 Julio Barragan은 사용자가 특정 주소를 입력하면 CipherTrace Scout에서 보고서를 생성하여 의심스러운 주소를 범죄자가 사용하는 "높은 확률"로 표시합니다.
“실제로"염색 된"동전을 찾는 위험이 높습니다. 이 데이터는 자금 출처를 매우 빠르게 결정할 분석가와 공유 할 수 있습니다.” 그는 말했다.
하이테크 전문가 Casey Bon범죄 강사와 National White Collar 범죄 센터 강사는 경찰 요원에게 cryptocurrency 거래 추적 도구를 사용하는 방법을 가르치며 가장 인기있는 솔루션은 Chainalysis 및 CipherTrace입니다.
그러나 Chainalysis 기술이 일종의 연방 표준으로 간주 될 수있는 경우 CipherTrace Scout는 법 집행 기관에서 매우 널리 알려진 시각화를 사용합니다.
“거래를 시각화 할 수 있습니다. A에서 B까지의 경로를 추적 한 다음 트랜잭션을 시각적으로 표시하기 시작합니다. 종종 더 쉽게 이해할 수 있습니다. " -케이시 본이 말합니다.
또한 CipherTrace Scout의 출시는 거리 범죄 (매춘, 마약 판매 및 아동 포르노)에서 cryptocurrencies의 사용이 증가했을 때 발생했다고 언급했습니다.
"거리에있는 젊은 마약상은 기술적으로 정통 해지고 암호 화폐를 사용하여 온라인 거래를 시작했습니다." -본 추가.
Julio Barragan은 범죄에서 cryptocurrencies의 사용 증가는 비트 코인 ATM의 사용이 점점 더 광범위 해짐에 따라 촉진된다고 지적했습니다.
"토굴을 얻는 것이 매우 쉽고 길거리 범죄에 사용됩니다." -CipherTrace의 분석가는 말했다.
CipherTrace의 8 월 보고서에 따르면, 2019 년 초부터 사이버 범죄자들은 45 억 달러의 암호 화폐를 훔쳤습니다.
