Chainalytic 직원들은 PlusToken 계획의 배후에 있는 범죄자들이 계속해서 엄청난 양의 토큰을 판매하고 있다고 믿습니다.비트 코인의 수로 인해 자산 가격이 하락합니다.
뉴욕에 본사를 둔 Chainalytic Inc.는 5개월 간의 조사 끝에 PlusToken과 관련된 사기꾼들이 20억 달러 이상의 암호화폐를 보유하고 있다고 결론지었습니다.
PlusToken 피라미드는 30억 달러 이상을 모금했습니다. Chainalytic 연구원들은 총 45,000 BTC, 6,400,000 ETH, 111,000 USDT 및 53 OMG(OmiseGo)를 추적했습니다.
6 명이 참여하는 동안사기는 6 월에 체포되었으며, 도난당한 자금은 주로 Huobi 플랫폼에서 일하면서 독립적 인 OTC 중개인을 통해 지갑을 통해 현금으로 이동했습니다. 분석가에게 이것은 하나 이상의 사기꾼이 여전히 크다는 증거입니다.
현재 범죄자들은 돈을 현금화했습니다.최소 10,000 ETH 및 25,000 BTC. 나머지 20,000 BTC는 8,700개 이상의 주소에 배포됩니다. 사기꾼들은 71,000개 이상의 서로 다른 주소를 사용하여 BTC를 24,000회 이상 전송했습니다.
이러한 거래의 대부분은 다음을 통해 이루어졌습니다.CoinJoin 프로토콜을 사용하여 자금 이동을 추적하기 어렵게 만드는 Wasabi Wallet과 같은 믹서. 전문가들에 따르면, 사기꾼들에게 남아 있는 대량의 BTC 및 ETH는 여전히 시장에 압력을 가할 수 있으며, 이들의 지속적인 덤핑은 계속해서 비트코인 가격에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
