L'avocat Timofei Musatov peut contrôler l'entreprise qui a blanchi de l'argent de la bourse BTC-e bitcoin

Timofey Musatov, avocat du créateur présumé de l'échange Bitcoin BTC-e, Alexander Vinnik, pourrait avoirattitude envers l’une des sociétés qui a blanchi 4 milliards de dollars de crypto-monnaie. L'éditeur de ForkLog a été informé par le propriétaire du système de paiement MoneyPolo, Sergey Mayzus.

Depuis novembre 2017, Meisus a confirmé ses tribunauxbonne volonté, qui selon lui aurait été affectée par des allégations de participation aux activités de la BTC-e exchange. Il a notamment intenté une action en justice devant le tribunal de district de la ville de Limassol, à Chypre, en réparation du préjudice subi et de sa réputation. Initialement, il prévoyait de récupérer les dommages subis par Alexander Vinnik et 16 autres sociétés chypriotes.

Traduction russe du … par ForkLog sur Scribd

«Dès que nous avons prévenu l’un des 17prévenus, ce qui m'intéressait le plus du point de vue du déroulement de la chaîne des bénéficiaires, — Edelvace Limited (numéro 7 dans le costume) — une copie de la déclaration ainsi que la traduction se sont retrouvées entre les mains de Timofey Musatov et de RIA Novosti — son acolyte médiatique. Et bien sûr, la tête parlante de Musatov (Vinnik) a immédiatement déposé un avis de défense – avis d'entrée en procédure en tant que défendeur»,— dit Mayzus.

Cependant, au cours de l’année, Musatov a saboté le procès de toutes les manières possibles: les audiences ont été ajournées et Vinnik lui-même n’a fourni aucun document à sa défense pendant cette période.

«Comprenant que Vinnik n’était pasaucune propriété n’a été enregistrée et, comprenant clairement la stratégie de Musatov visant à rendre le processus interminablement long, j’ai été contraint de retirer personnellement mes réclamations contre Vinnik. Ainsi, Musatov a été privé de l'accès à la base de preuves et de documents révélant les activités criminelles de l'échange BTC-e. En conséquence, j'ai gagné au tribunal»,— Mayzus a rapporté.

Après cela, l’homme d’affaires a entamé la procédure en réparation des dommages subis par les défendeurs, pour laquelle il a saisi le tribunal d’arbitrage de Moscou avec déclaration de reconnaissance de la décision du tribunal de district de Limassol en Fédération de Russie.

À la demande du tribunal, Sergei Mayzus a envoyé àl'un des débiteurs — Société commerciale de Canton — notification traduite en anglais via le service postal DHL. Selon lui, le débiteur a reçu le courrier.

«Le 24 septembre, une enquête préliminaireaudience devant le tribunal d'arbitrage de Moscou, à laquelle, bien entendu, le débiteur ne s'est pas présenté. Mais !!!… OH DIEUX! Un représentant du cabinet d'avocats de Musatov s'est présenté au tribunal avec une requête visant à impliquer Alexandre Vinnik en tant que tiers, bien qu'il ne comparaisse pas du tout dans l'affaire,— a noté Sergey Mayzus.

Comme l'avocat l'a expliqué, sa demande concerne le recouvrement de fonds auprès de Canton Business Corporation pour un montant de 20,3 millions d'euros et 500 000 dollars.

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Selon le texte de la pétition, le nom de famille de Vinnik fait partie des accusés dans le procès de Sergei Mayzus, raison pour laquelle le sujet du litige affecte ses droits et intérêts légaux.

" Sur la base de ce qui précède, je demande que A.V. Vinnik soit autorisé à participer à la procédure d'arbitrage en tant que tiers qui ne fait pas de réclamations indépendantes concernant l'objet du litige ",&#8212; indiqué dans le document.

Sur la base de cette situation, Maisus suggère queL'avocat Timothy Musatov est directement associé à Canton Business Corporation et à Edelvace Limited et souhaite également avoir accès à la base de preuves dans l'affaire BTC-e par tout moyen afin de pouvoir influer sur le déroulement de la procédure.

Rappel, dans l'un des avocats de la correspondance TimothyMusatov a appelé Sergei Mayzus «sa redevance», affirmant qu'il avait écrit des «procurations» lui donnant le droit de recouvrer auprès de Mayzus «tout ce qui est possible». Maizus lui-même ne sait pas quelles procurations spécifiques sont en cause, mais il en a personnellement vu une signée par Vinnik.

Selon ForkLog, l'avocat TimothyMusatov fait pression sur son client Alexander Vinnik, contrôlant sa famille. Vinnik lui-même est toujours dans une prison grecque, où il attend une décision sur son extradition, présentée par trois pays: les États-Unis, la France et la Fédération de Russie.