Sergey Mayzus a "saisi" 38 millions d'euros des propriétaires de l'ancienne bourse BTC-e à Chypre

Le tribunal de Limassol a accordé à Sergey Maizus, le propriétaire des sociétés de paiement qui servaient, entre autres, à l’échange BTC-e38 millions d’euros en réparation de l'"atteinte à la réputation » qui lui a été causée après la fermeture de la bourse.

Cette décision remuera un peu le marais éteint,qui a absorbé les dépôts des clients BTC-e et WEX, même si cela ne clarifiera pas la longue histoire de l'échange et le sort de l'argent perdu sur celui-ci. La décision du tribunal chypriote en faveur de Mayzus, rendue il y a un mois, a été tirée par le fondateur de ICO BANK, Mikhail Zhukhovitsky, sur sa page Facebook.

Selon AGP Law Firm, qui représentait les intérêts de Sergey Mayzus et de ses sociétés Mayzus Financial Services Ltd, OKPAY CY Ltd et OKPAY Inc:

«Nous sommes fiers d’avoir abordé le problème de notreclients dans une action en justice couronnée de succès contre des criminels du blanchiment d’argent et dans une indemnité substantielle et unique de plus de 38 millions d’euros. »

Cette affaire est loin d’être nouvelle, le processus a duré deux ans.À l’automne 2017, le propriétaire des systèmes de paiement OKPAY et MoneyPolo, Sergey Mayzus, a intenté une action en justice devant un tribunal chypriote pour demander le recouvrement de 1,4 milliard d’euros auprès d’Alexander Vinnik, détenu en Grèce à l’été 2017 et soupçonné par les autorités américaines d’avoir blanchi de l’argent d’une valeur d’environ 4 milliards de dollars par le biais de cryptomonnaies.Jusqu’à présent, les propriétaires inconnus de BTC-e ont nié à plusieurs reprises l’implication de Vinnik dans la gestion de l’échange.

À 1 €.4 milliards de Meisus ont évalué les dommages à la réputation de son entreprise, qui auraient souffert des actions frauduleuses de Vinnik. La défense de Vinnik a alors qualifié ces affirmations d’absurdes et non fondées. L’avocat de Vinnik, Timofei Musatov, a notamment déclaré:

"Selon Vinnik, ce procès était très probablementdéposé pour blanchir le nom de Sergei Mayzus dans la presse. De plus, directement des sociétés Mayzus, il y a de l'argent des clients, c'est-à-dire que la bourse a ouvert des comptes dans les sociétés Mayzus, donc l'argent n'était pas sur la bourse, mais sur les comptes des sociétés contrôlées par Sergey Mayzus. En conséquence, tout le bénéfice de l'entreprise de cette affaire pénale devrait être entre ses mains. »

Sur la base de la déclaration de Mayzus déposée auprès du tribunal de Limassol, Alexander Vinnik et ses « partenaires commerciaux » ont conspiréà des fins de fraude et de blanchiment d’argent, ainsi que de fournir de fausses informations et de faux documents lors de l’utilisation de systèmes de paiement appartenant à Mayzus.

Après la fermeture scandaleuse de l'échange à Sergey Mayzuset sa famille a commencé à recevoir des menaces en raison de l'hypothèse selon laquelle les systèmes de paiement lui appartenant étaient utilisés pour le blanchiment d'argent, et des montants importants étaient entre ses mains. Mais Maisus a démenti ces informations et publié une déclaration sur le site Web d’OKPAY peu de temps après l’arrestation de Vinnik.

Il est peu probable que la décision du tribunal chypriote change quoi que ce soit pourtoutes les parties concernées, et bénéficiera principalement aux avocats qui s'en sont occupés. Les accusés dans cette affaire comprenaient Alexander Vinnik et la société offshore Canton Business Corporation, qui gérait officiellement BTC-e. Il est peu probable que vous puissiez espérer recevoir 38 millions d’euros de leur part. Sergei Mayzus, du moins du point de vue juridique, a réussi à « blanchir » la réputation - il s'agit d'un problème. eux-mêmes et leurs entreprises.

Quant aux vrais propriétaires de l'ancienles échanges, préservant toujours l'anonymat, ce modeste «appendice» à toutes les autres exigences et charges retenues contre eux, n'a pas d'importance.

La semaine dernière, le ministère des Affaires étrangèresLa Russie a envoyé de nouveaux arguments au gouvernement grec, ce qui devrait faciliter l'extradition d'Alexander Vinnik vers la Fédération de Russie. L'extradition de Vinnik est demandée par plusieurs pays à la fois, dont la Russie, les États-Unis et la France, chacun d'entre eux engageant ses propres charges contre lui. En conséquence, Vinnik a erré dans les prisons grecques pendant deux ans et demi, et le résultat n'est toujours pas clair.

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