Sergey Mayzus: de l'argent provenant de l'échange de bitcoins WEX pourrait avoir été blanchi via la Neklis-Bank of Natalia Kaspersky

Neklis-Bank, dont plus de la moitié des actions appartiennent à la PDG d'InfoWatch Natalya Kasperskaya,aurait fait partie d'un régime deblanchiment de fonds de clients de la bourse de crypto-monnaie WEX, le successeur de BTC-e. L'éditeur de ForkLog a été informé par le propriétaire du système de paiement MoneyPolo Sergey Mayzus.

Selon lui, pour la première fois, le nom de Neklis-Bank dans l'affaire BTC-e a fait surface en décembre 2017 dans sa conversation avec Timofey Musatov, l'avocat du créateur présumé de l'échange Alexander Vinnik.

«En décembre 2017, Musatov m’a convoquéAthènes comme témoin dans l'affaire Vinnik et se vantait d'être devenu propriétaire de la banque Neklis, dans laquelle il possédait une grosse somme d'argent. Apparemment, le propriétaire de la banque l'a approché et lui a dit qu'il y avait un important déficit de trésorerie (il y a moins d'argent dans la caisse enregistreuse que sur papier) et qu'un audit de la Banque centrale se préparait, à la suite de quoi la licence pourrait être révoqué. Il a également déclaré que Musatov ne pouvait pas « sortir » son argent. Puis Musatov lui a proposé de lui céder la banque, après quoi il « y a transporté plus d'argent », comblant le trou financier »,— a déclaré Sergey Mayzus dans un commentaire à ForkLog.

Au printemps 2018, Meisus a rencontré à PragueLe directeur général de WEX, Dmitry Vasiliev, a déclaré que l'échange avait alloué 600 000 $ à Alexander Shevchenko, l'épouse d'Alexander Vinnik, pour les frais de l'affaire du conjoint. Timofei Musatov a reçu 1,5 million de dollars en espèces pour sauver Vinnik. Soit dit en passant, Vasiliev a personnellement confirmé ces informations aux rédacteurs de ForkLog.

«Selon Vasiliev, après cela, Musatovl'a approché avec une offre de « soutien juridique à vie pour WEX » pour une somme modique de 2,5 millions de dollars en espèces en roubles à la caisse de Neklis-Bank. Eh bien, en plus, l'administrateur de l'échange a tamponné Musatov avec des codes WEX pour 5 millions de dollars, comme l'a expliqué Musatov - "pour résoudre les problèmes avec la justice grecque" -— a déclaré Sergey Mayzus aux éditeurs de ForkLog.

Reliant les deux histoires, Maisus a commencé à étudierles activités de Neklis Bank et a découvert que la banque n'appartient pas à Musatov (en tout cas, il n'est pas inscrit au registre des actionnaires), mais à Natalia Kasperskaya. Notez que Musatov est l'avocat personnel du mari de Kaspersky Igor Ashmanov.

Maysus a demandé à Vasiliev de fournirpreuve de ses paroles sur les montants qu'ils sont entrés Musatova et la banque. À laquelle Vasiliev a envoyé des fragments de sa correspondance avec Timofei Musatov, datée d'octobre 2017.

Captures d'écran de la correspondance entre Sergei Mayzus et Dmitry Vasiliev — 1

Captures d'écran de la correspondance entre Sergei Mayzus et Dmitry Vasiliev — 2

Captures d'écran de la correspondance entre Dmitry Vasiliev et Timofey Musatov — 1

Captures d'écran de la correspondance entre Dmitry Vasiliev et Timofey Musatov — 2

En octobre 2017, la bourse WEX commençait tout juste ses travaux, après avoir redémarré en tant que successeur de BTC-e.

«Selon les déclarations publiques de la directionsites, ils se sont lancés avec un gros trou financier. Lors du forum, ils l'ont même compté - environ 400 millions de dollars, ce qui nous permet de conclure que l'argent versé à Musatov a été déposé à la Neklis-Bank - et que l'argent versé à Musatov a été déposé à la banque Neklis. Ce n’est pas l’argent de Vasiliev, ni celui de WEX. C’est l’argent de clients qui ont finalement été tout simplement volés. Je ne pense pas que Musatov n’ait pas compris cela…- a noté Sergey Mayzus.

Les informations sur le lien entre Neklis-Bank et les activités des plateformes BTC-e/WEX sont également confirmées par la chaîne Telegram « Cello Case » :

«Par l'intermédiaire de Neklis-Bank, le bénéficiaire de l'échange cryptographiquebtc-e/wex Alexey Bilyuchenko a transféré de l'argent à Timofey Musatov. Les tranches transitaient par les comptes tchèques de Dmitri Vasiliev, qui a volé un million des 4 millions de dollars transférés.

Rappelons que le 10 janvier, la Banque centrale de la Fédération de Russie a retirélicence de Neklis Bank en raison du retrait illégal de 1,5 milliard de roubles d'actifs. Le régulateur a évoqué le fait que la banque a complètement perdu ses fonds propres en raison de « la formation supplémentaire de réserves pour un certain nombre d'actifs », à la suite de quoi un portefeuille de « prêts potentiellement non performants aux particuliers » a été constitué sur son solde. feuille. pour le montant ci-dessus.

64% des actions de la banque appartiennent à Chypre Organizing Financial Limited offshore détenue par Natalya Kasperskaya, le reste est détenu par Lorens-Star LLC et des particuliers.

Kaspersky elle-même avait précédemment déclaré à Vedomosti qu'elle était devenue propriétaire de la banque «pas à sa guise» et que c'était un «gros mal de tête» pour elle.

De plus, « par l'intermédiaire d'une connaissance », elle a déposé un « dépôt assez important » à la banque, qui ne lui a pas été restitué. En général, Natalya Kasperskaya a estimé ses pertes à plusieurs centaines de millions de roubles.

Plus tôt, Sergei Mayzus a suggéré que l'avocat Timofei Musatov pourrait être lié à l'une des sociétés par lesquelles 4 milliards de dollars de crypto-monnaie provenant de la bourse BTC-e ont été blanchis.