La Russie classera les transactions de crypto-monnaie comme suspectes

Le 17 février, la Banque centrale de Russie a publié un nouvel ensemble de règles définissant les transactions suspectes. Mis à jourLa loi classe toutes les transactions de crypto-monnaie comme des transactions potentielles de blanchiment d'argent.

La Banque a émis la Directive 375-P, quirépertorie tous les signes d’opérations suspectes liées au blanchiment d’argent. La version originale de la loi a été publiée en 2012 et la nouvelle directive constitue la première mise à jour.

Le représentant de la Banque centrale a déclaré que des modifications avaient été apportées à la législation afin de "mieux suivre les nouveaux stratagèmes suspects, en tenant compte des derniers développements sur le marché financier".

Il convient de noter que, relevant du mêmeréglementation, les transactions en espèces doivent avoir certaines caractéristiques pour être classées comme suspectes. Dans le même temps, toute activité d'achat ou de vente de crypto-monnaies peut être identifiée comme une «opération de blanchiment d'argent suspecte».

Les représentants de la Banque centrale ont noté que le projet de loi n'est pas encore définitif et peut être complété.

Rappelons qu'à la fin de l'année dernière, les employésLa banque a déclaré que les crypto-monnaies ne constituent pas une menace mondiale pour la stabilité financière du pays. Néanmoins, le directeur adjoint de la Banque centrale, Sergey Shvetsov, a également évoqué la nécessité d'une surveillance étroite du marché des crypto-monnaies, en particulier en termes de capacités technologiques pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le biais d'actifs numériques.

Basé sur des matériauxwww.rbc.ru