Le président de Crypto Capital soupçonné de blanchiment d'argent arrêté

Ivan Manuel Molina Lee, président de la société de traitement des paiements Crypto Capital, a été arrêté par la police polonaise.

Selon plusieurs sites d'informations locaux, Molina Lee a blanchi des fonds obtenus lors de la vente de médicaments via la plateforme de crypto-monnaie Bitfinex.

Les médias locaux ont rapporté que les autorités polonaises avaient initialement recherché un homme d'affaires polonais pour "blanchiment illicite des produits de cartels de la drogue colombiens via des plateformes de crypto-monnaie".

En outre, Crypto Capital aurait reçu 850 millions de dollars de fonds de clients de la part deDepuis, la direction de Bitfinex affirme avoir perdu l’accès à cet argent.En mai de cette année, une vente de jetons d’un milliard de dollars a été organisée pour couvrir les pertes après avoir reçu un prêt deLe prêt a été rendu public dans le cadre d’un procès intenté par le procureur général de New York contre Bitfinex et Tether.

Bitfinex essaie toujours de prouver que les clients bipgi de 850 millions de dollars ont été gelés sous la surveillance de Crypto Capital.