CipherTrace présente une application de suivi d'adresses criminelles de crypto-monnaie

Le fournisseur de solutions d'analyse CipherTrace a lancé une application mobile qui vous permet de déterminer sicertaines pièces des chaînes de blocs Bitcoin et Ethereum ayant une activité criminelle. Ceci est écrit par CoinDesk.

Selon les représentants de l'entreprise, l'applicationCipherTrace Scout utilise les outils existants, mais offre davantage d’occasions d’identifier, de suivre et de documenter les transactions criminelles sur le terrain.

En particulier, dans le processus de suivi des adressesl'application identifie les pièces qui pourraient être utilisées dans des activités illégales, y compris les achats darknet et les attaques de ransomware nécessitant une rançon en crypto-devises.

Comme l’a expliqué un analyste de CipherTrace sur le terraincrime financier et respect de la loi Julio Barragan, après que l'utilisateur ait entré une adresse spécifique, CipherTrace Scout génère un rapport indiquant les adresses suspectes comme présentant une «probabilité élevée» d'être utilisées par des criminels.

"En fait, vous pouvez devancer la police dans les zones derisque élevé, trouver des pièces prétendument «tachées». "Ces données peuvent ensuite être partagées avec des analystes qui détermineront très rapidement l'origine des fonds."— il a dit.

Casey Bon, expert en haute technologieinstructeur du crime et instructeur du Centre national de la criminalité en col blanc, où il enseigne aux agents de police comment utiliser les outils de suivi des transactions de crypto-monnaie, note que les solutions les plus populaires sont Chainalysis et CipherTrace.

Cependant, si les technologies de chainalysis peuvent être considérées comme une sorte de norme fédérale, CipherTrace Scout utilise une visualisation très populaire parmi les organismes chargés de l'application de la loi.

«Nous pouvons visualiser les transactions. Je peux suivre le chemin parcouru de A à B, puis créer un affichage visuel des transactions, qui est souvent compris plus facilement. "— dit Casey Bohn.

Il a également noté que le lancement de CipherTrace Scout avait eu lieu à un moment où l'utilisation des crypto-monnaies était de plus en plus utilisée dans les crimes de rue - prostitution, vente de drogue et pornographie enfantine.

«Les jeunes trafiquants de drogue dans les rues sont techniquement devenus plus avertis et ont commencé à commercer en ligne en utilisant des crypto-monnaies»,— Bon a ajouté.

Julio Barragan a également souligné que l'utilisation croissante des guichets automatiques Bitcoin facilitait l'utilisation accrue des crypto-monnaies dans la criminalité.

"Il devient très facile d’acquérir une crypte, qui est utilisée dans la criminalité de rue",— a déclaré l’analyste de CipherTrace.

Rappelons, selon le rapport d'août de CipherTrace, que des cybercriminels ont volé 4,3 milliards de dollars de crypto-devises à partir de début 2019.