Changpeng Zhao nie la connexion de Binance à l'échange de bitcoins indien WazirX

Binance n'a jamais détenu de participation dans Zanmai Labs, la société derrière la plateforme indienne WazirX. Le PDG a déclaré ceciéchange de bitcoins Changpeng Zhao.

Le 21 novembre 2019, la société a annoncé l'achat de WazirX. Depuis le 25 novembre, les utilisateurs en Inde peuvent acheter et vendre des actifs numériques avec leur devise locale via Binance, selon le communiqué de presse.

"Cet accord n'a jamais eu lieu. Binance n'a jamais - à aucun moment - détenu d'actions dans Zanmai Lab, qui gère WazirX », a déclaré Zhao.

Selon lui, l'échange fournit à la plateforme indienne une solution technique pour le portefeuille. Pour d'autres fonctions, y compris l'enregistrement et le KYC, Zhao a nommé WazirX et l'entreprise responsable.

En août 2022, le département de l'application de la loi du ministère indien des Finances a soupçonné WazirX d'avoir blanchi 350 millions de dollars. Selon les médias, le régulateur a gelé les actifs de la bourse pour 8,16 millions de dollars dans le cadre de l'affaire.

L'enquête sur la violation par la plateforme de la loi sur la gestion des changes a été initialement connue en juin 2021.

Plus tard, les médias ont précisé que les autorités étudiaient les activités des applications gérées par des opérateurs chinois - une partie de l'argent aurait été blanchie via un échange Bitcoin.

Début 2022, la plateforme a été accusée d’évasion fiscale d’un montant de plus de 6 millions de dollars.

Rappelons qu'en juillet, Reuters avait publié une enquête selon laquelle Binance continuait de servir des clients depuis l'Iran, contournant les sanctions américaines et une interdiction de faire des affaires dans ce pays.

Représentants de conformité Exchangeexigences ont réfuté les conclusions des journalistes. Ils ont également noté que l'entreprise avait perdu "environ 90% de clients et des milliards de dollars de revenus" en raison de l'introduction de KYC. Zhao a qualifié plus tard cette citation d'erronée.

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