Bourse BitMEX accusée de manipulation du marché

BMA LLC a intenté une action en justice contre la bourse de dérivés de crypto-monnaie devant le tribunal du district nord de Californie.BitMEX. Le plaignant accuse l'échange de manipulation de marché et une foule d'autres crimes.

Le procès a été déposé contre HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited et les fondateurs de BitMEX Arthur Hayes, Ben Delo et Samuel Reed.

BMA LLC accuse les défendeurs d'une multitudecrimes, y compris la fraude, l'extorsion et le blanchiment d'argent. Les fondateurs de BitMEX sont accusés d'effectuer des transferts d'argent illégaux, de déplacer des biens volés et d'obtenir des gains financiers de manière illégale.

Les avocats de BMA LLC ont souligné qu'en 2019, 15%les volumes de trading (environ 138 milliards de dollars) sur BitMEX ont chuté sur les traders des États-Unis. Dans le même temps, la plateforme de trading n'a pas de licence pour effectuer des transferts d'argent. Selon les propres données de BMA LLC, la bourse a participé au transfert illégal d'environ 3 milliards de dollars par jour.

«Ce montant de fonds est un record pour de telles activités illégales», indique le procès.

La déclaration indique également que l'entreprisea offert un trading sur marge avec un effet de levier élevé. Dans le même temps, les données de deux ou trois bourses à terme à faible liquidité ont été utilisées pour suivre le prix du produit .BXBT. Cela a permis aux défendeurs de manipuler le marché et de blanchir de l'argent.

En outre, BMA LLC estime que Hayes, Delo et Reed ont de nombreux contacts étroits avec le gouvernement américain et, en particulier, la Californie.

Les investisseurs ont récemment déposé un recours collectif mis à jour contre BitMEX et ses fondateurs, exigeant un paiement de 540 millions de dollars.

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