Quand les échanges cryptographiques communiquent-ils les données des clients aux autorités?

L'une des plus grandes bourses de trading de crypto-monnaie, Coinbase, a blogué sur les nombreuses demandesreçus des régulateurs financiersdifférents pays en 2020. De janvier à juin, les ministères ont approché 1 914 fois le marché avec l'obligation de fournir des informations sur les comptes clients et d'autres informations. Dans le même temps, 96,6% des demandes ont été envoyées dans le cadre d'enquêtes pénales. La société a souligné qu'elle ne peut pas refuser de transférer des informations si la demande a une base légale, écrit RBC Crypto.

Coinbase a noté 58% des requêtes en 2020provenait des États-Unis, où le FBI s'intéressait le plus souvent aux données sur les commerçants. Les deuxième et troisième places en termes de nombre de demandes ont été prises par la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La Russie ne figure pas parmi les pays qui ont demandé des données client Coinbase.

Quand les échanges peuvent transférer des données aux autorités

Conformément aux recommandations internationalesLe GAFI, les opérateurs de services d'actifs virtuels, y compris les échanges cryptographiques, doivent collecter des données sur les participants aux transactions avec ces actifs. Mais les sites ne sont tenus de transmettre ces informations aux autorités que s'il existe des motifs prévus par la loi, tels quela décision du tribunal, a déclaré Yuri Brisov, membre de la commission sur le soutien juridique de l'économie numérique de la branche moscovite de l'Association des avocats russes.

"Fournir des données clientsles forces de l'ordre ne sont possibles que sur une base légale. La plupart des juridictions exigent une ordonnance du tribunal pour divulguer les données des clients. S'il n'y a pas de base légale, les forces de l'ordre n'ont pas le droit d'exiger la divulgation des données des clients. En conséquence, les bourses dans de tels cas ont le droit de refuser "- a expliqué Brisov.

Les échanges cryptographiques peuvent partager des informations avec les autoritésdans au moins deux autres cas, a ajouté Roman Yankovsky, conseiller en pratique IP/IT chez Tomashevskaya&Partners, enseignant à l'École numérique de Moscou. Il a appelé l'un d'eux la présenceune demande envoyée par les canaux officiels du gouvernement comme Interpol. Un autre scénario impliquecoopération sur une base volontaire.

Où s'arrêtent les pouvoirs des autorités russes?

Sur des sites situés en dehors de la Russiejuridiction, il n'y a aucune obligation formelle de fournir des données aux forces de l'ordre russes, a poursuivi Yankovsky. Mais il a rappelé que la loi sur les actifs financiers numériques (DFA) entrera en vigueur en 2021. Selon le document, les opérateurs de bourse enregistrés conformément à la loi, c'est-à-dire les bourses, seront tenus de fournir des données.à la demande des forces de l'ordre et par décision de justice.

La réglementation des crypto-monnaies sera assurée etun document séparé "Sur la monnaie numérique". Il n'a pas encore été adopté, mais s'il entre en vigueur, il obligera également les échanges cryptographiques russes à fournir des informations aux forces de l'ordre, a ajouté Yankovsky.

Dans le même temps, Brisov a noté que le travailles plates-formes commerciales étrangères en Russie ne sont actuellement pas légalisées, de sorte que les entreprises peuvent n'avoir aucune raison de coopérer avec les régulateurs russes, même après l'entrée en vigueur de la loi «On CFA».

"Le statut juridique des crypto-échanges en Russieest une grande question. Les récents changements apportés à la loi «Sur le CFA» ont en fait rendu impossible pour les citoyens russes de participer à la circulation des crypto-monnaies. Ainsi, on ne sait généralement pas comment les bourses étrangères peuvent légalement opérer en Russie. Par conséquent, il n'est pas tout à fait clair pourquoi les bourses étrangères devraient se conformer aux demandes des forces de l'ordre russes ", - croit Brisov.

Fin septembre, le chef de la commission de la Douma d'ÉtatAu marché financier, Anatoly Aksakov a déclaré que la décision sur les amendements à la loi sur les actifs financiers numériques concernant la réglementation des crypto-monnaies sera prise dans environ un mois. Le député a déclaré qu'en plus des propositions du ministère des Finances, qui impliquent des restrictions strictes sur les transactions avec de la monnaie numérique, il existe d'autres options qui doivent également être prises en considération.

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