Les autorités russes suivront les transactions de crypto-monnaie

Rosfinmonitoring a l'intention d'utiliser l'intelligence artificielle dans le développement du Transparentblockchain "pour l'analyse des transactions de crypto-monnaie. RBC écrit à ce sujet en référence à une lettre adressée au sous-ministre des Communications Maxim Parshin.

Selon le texte du document, le départementil existe un prototype de système basé sur les données de la blockchain bitcoin qui a été testé dans la lutte contre le trafic de drogue. Le prototype s'intéressait au ministère de l'Intérieur et aux agences de renseignement financier de plusieurs États.

Selon des données préliminaires, le développement de la «blockchain transparente» nécessitera 760 millions de roubles du budget fédéral jusqu'en 2023. Auparavant, le projet était financé par des fonds extrabudgétaires.

Les auteurs de la lettre attirent l'attention sur l'urgence de la disponibilité d'outils pour contrôler le chiffre d'affaires des crypto-monnaies par l'Etat.

"Ressources virtuelles, y compris divers systèmesles crypto-monnaies sont utilisées par les criminels dans une variété de stratagèmes illégaux: trafic de drogue, évasion fiscale, cybercriminalité, meurtres par contrat, vente d'informations à partir de bases de données fermées, financement de l'extrémisme ", - dit le document.

En même temps, pour contrôler la finance numériqueactifs, dont la loi a été récemment adoptée par la Douma d’État et signée par le président russe Vladimir Poutine, il est peu probable qu’un tel système soit nécessaire. La loi exclut la possibilité d'achat anonyme.

Pour les instruments d'un plan similaire, ils montrentintérêt actif des autorités américaines, à savoir le FBI, la Drug Enforcement Administration, la Securities and Exchange Commission, le Financial Crimes Enforcement Network, l'Internal Revenue Service, le Secret Service et l'Air Force. Cependant, à ces fins, ils préfèrent créer non pas leurs propres solutions, mais utiliser des produits standard de sociétés commerciales telles que Chainalysis et Ciphertrace.

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