Le régulateur américain a porté plainte contre BitMEX. Bitcoin a chuté de 400 $

La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a intenté une action en justice contre la principale bourse de dérivés cryptographiques BitMEX.Le marché et ses dirigeants sont accusés de servir une plateforme de trading non enregistrée et de violer les réglementations anti-blanchiment d'argent.

PDG de BitMEX nommé défendeursArthur Hayes, co-fondateurs Ben Delo et Samuel Reed, sociétés mères de HDR Global Trading Limited et 100x Holdings Limited, ainsi que ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited et HDR Global Services (incorporé aux Bermudes).

Le but de la croisade CFTC contre BitMEX est "de réprimer les actions et pratiques illégales, ainsi que d'harmoniser leurs procédures de conformité légale avec la loi".

Selon la Commission, BitMEX depuis sacréation en 2014 a offert aux commerçants des services de trading illégaux de crypto-monnaie avec des fonds empruntés pour un montant d'environ 1 billion de dollars. Dans le même temps, la bourse ne s'est pas enregistrée auprès de la CFTC et n'a pas pris la peine d'introduire des procédures KYC et AML pour ses clients.

L'avocat du comté de New York accuse également Hayes,Case, Reed et Gregory Dwyer, responsable du développement commercial chez BitMEX, en violation et complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire. S'ils sont reconnus coupables, les dirigeants risquent jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 250 000 dollars.

Selon le directeur adjoint du FBI William Sweeney(William Sweeney), «L'un des accusés est allé jusqu'à se vanter d'une société enregistrée dans une juridiction en dehors des États-Unis, car corrompre les régulateurs de cette juridiction ne coûte pas plus qu'une« noix de coco ». Grâce au travail acharné de nos agents, analystes et partenaires de la CFTC, [les accusés] apprendront bientôt que le coût de leurs crimes présumés n'est pas comparable à celui des fruits tropicaux, mais pourrait plutôt entraîner des amendes, des restitutions et des peines de prison fédérale.

Le ministère de la Justice a déclaré dans un communiqué que Reed, le CTO de BitMEX, avait été arrêté jeudi matin dans le Massachusetts. Hayes, Case et Dwyer sont toujours en liberté pour le moment.

Le marché de la crypto-monnaie a réagi douloureusement à la nouvelle de l'affaire contre BitMEX - Bitcoin a chuté de plus de 400 $.

En juillet 2019, il a été signalé queLa CFTC s'est intéressée à BitMEX, en raison de l'hypothèse que les résidents américains peuvent utiliser la plate-forme, malgré l'interdiction formelle. Les conditions d'utilisation de BitMEX interdisent expressément aux résidents des États-Unis, de certaines provinces du Canada, de la Chine et de plusieurs autres pays d'utiliser la plateforme de trading.

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