Das US-Gericht wird den Fall eines Finanziers prüfen, der im Verdacht steht, die Geldwäschepyramide OneCoin zu spielen

Ein New Yorker Gericht hat die Anhörung des beschuldigten Fenero Funds-Managers David Pike erneut verschobenDie vorsätzliche Falschdarstellung von FBI, US Internal Revenue Service und Staatsanwälten in der OneCoin-Pyramide laut Finance Feeds.

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Die Verzögerung gilt bis zum 12. Januar 2020. Bisher diskutieren die Staatsanwaltschaft und die Verteidigungsabteilung eine Liste von Vorwürfen, die Pike letztendlich vorgebracht hat und die verdächtigt wird, OneCoin mit 450 Millionen Euro aus privaten Mitteln zu waschen.

Pike besteht darauf, dass er nicht über die Herkunft des Geldes Bescheid wusste, aber die Untersuchung geht davon aus, dass dies nicht der Fall ist.

Erinnern Sie sich an den mutmaßlichen Komplizen des LötrechtsanwaltsMark Scott wurde im November der Geldwäsche und des Bankbetrugs für schuldig befunden. Er bestritt auch, über die Pyramide und die illegale Herkunft der Gelder Bescheid zu wissen. Jetzt steht er vor bis zu 50 Jahren Gefängnis.

Mitbegründer von OneCoin Konstantin Ignatov, BruderDer Gründer von Rugia Ignatova wurde in diesem Jahr verhaftet und machte sich anschließend mit den Ermittlungen schuldig. Er muss bis zu 90 Jahre Gefängnis in den USA hinnehmen.

Ein anderer Pyramidenführer, Sebastian Greenwood, warAusgeliefert von Thailand in die Vereinigten Staaten im Jahr 2018, aber danach tauchte sein Fall nicht mehr in einem öffentlichen Flugzeug auf. Höchstwahrscheinlich war er damit einverstanden, gegen die wahren OneCoin-Gönner auszusagen, als Gegenleistung für die Teilnahme am Federal Witness Protection Program.

Der Betrug des Jahrzehnts: Wie der Doktor der Rechtswissenschaften die OneCoin-Pyramide organisierte und mit Milliarden von Euro verschwand

Rugi Ignatova in den USA in Abwesenheit angeklagt, ihr Aufenthaltsort ist unbekannt.