Der Gründer der Reformierten Kirche Satans wurde wegen illegalen Tauschs von Bitcoins verurteilt

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Ein US-Bezirksgericht verurteilte eine 35-jährige Frau aus New Hampshire, der illegale Aktivitäten vorgeworfen wurden, wegen Kryptowährungstransaktionen zu eineinhalb Jahren Gefängnis.

Das sagte Staatsanwältin Jane YoungVon Juni 2020 bis Januar 2021 tauschte Aria DiMezzo Fiat-Währungen (hauptsächlich US-Dollar) gegen Bitcoins. Die Frau warb Kunden auf verschiedenen Websites an, unter anderem auf der P2P-Plattform LocalBitcoins. Kunden schickten Banküberweisungen auf ihren Namen sowie auf das Bankkonto der von ihr gegründeten Reformierten Kirche Satans. Im Gegenzug schickte DiMezzo den Menschen Bitcoins und andere Krypto-Assets und kassierte dafür eine Provision.

DiMezzo tauschte sich auf diese Weise digital ausVermögenswerte im Wert von mehr als 3 Millionen US-Dollar meldeten die Angeklagten nicht den Aufsichtsbehörden, obwohl Transaktionen mit Währungen einen Betrag von mehr als 10.000 US-Dollar überstiegen, und reichten keine Meldungen über verdächtige Transaktionen ein, obwohl ihr Betrag 2.000 US-Dollar überstieg.

DiMezzo arbeitete mit einem anderen Angeklagten zusammenIan Freeman gibt ihm einen Prozentsatz des Verkaufsgewinns für die Kundengewinnung. Freeman wurde 2021 mit ähnlichen Anklagen konfrontiert und später der Verschwörung zur Geldwäsche, der unerlaubten Führung eines Geldtransfergeschäfts und der Steuerhinterziehung für schuldig befunden. Freeman soll am 17. Juli 2023 verurteilt werden.

Richter Joseph LaPlanteverurteilte Aria DiMezzo zu 18 Monaten Gefängnis, einem Jahr Freilassung unter Aufsicht und einer Geldstrafe von 5.000 US-Dollar. Das Gericht entschied außerdem, dass 1,93 BTC und 14.000 US-Dollar von DiMezzo beschlagnahmt werden sollten.

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„Dieses illegale Bitcoin-TauschgeschäftBetrüger verschiedener Art verwöhnten sie, indem sie anonym Geld von ihren Opfern erhielten. Alle virtuellen Geldwechsler müssen registriert sein. Sie müssen die Anforderungen erfüllen, um sicherzustellen, dass ihre Aktivitäten nicht mit Betrug in Zusammenhang stehen“, sagte Staatsanwalt Young im Prozess.

Kürzlich haben US-Strafverfolgungsbehörden einen der Organisatoren des Kryptowährungs-Betrugsprogramms G|CLUBS festgenommen, das rund 1 Milliarde US-Dollar von Investoren eingesammelt hat.