Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat eine Bestimmung verabschiedet, wonach Kryptowährungstransaktionen im Wert von mehr als 1000 USD nicht anonymisiert werden können.
Eine strengere Kontrolle ist mit der Einhaltung der Anforderungen der FATF-Richtlinien vom Juni verbunden.
Die neue Regelung tritt am 1. Januar in Kraftnächstes Jahr zusammen mit neuen Gesetzen zu Finanzdienstleistungen und Finanzinstituten. Von nun an sind alle Schweizer Kryptowährungsbetreiber verpflichtet, Daten über jeden zu sammeln, der eine Transaktion über 1.000 US-Dollar durchführen möchte. Organisationen sind verpflichtet, diese Informationen regelmäßig an die Behörden zu übermitteln.
Entwicklungsgruppe für finanzielle MaßnahmenGeldwäsche hat eine Senkung des Limits eingeleitet, um die Nutzung unkontrollierter digitaler Vermögenswerte im Schattensektor zu reduzieren. Die neuen FATF-Anforderungen wurden auch zu einem der Gründe für die Verschiebung der Verabschiedung des CFA-Gesetzes in Russland.
Darüber hinaus plant die FATF die Schaffung eines globalen Überwachungssystems für Kryptowährungstransaktionen.
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