Sergey Mayzus: Möglicherweise wurde Geld von der WEX-Bitcoin-Börse durch die Neklis-Bank von Natalia Kaspersky gewaschen

Neklis-Bank, deren Aktien mehr als die Hälfte der CEO von InfoWatch Natalya Kasperskaya gehören,angeblich Teil einer Regelung fürGeldwäsche von Kunden der WEX-Kryptowährungsbörse, dem Nachfolger von BTC-e. Der Herausgeber von ForkLog wurde vom Besitzer des MoneyPolo-Zahlungssystems Sergey Mayzus informiert.

Ihm zufolge tauchte im Dezember 2017 zum ersten Mal der Name der Neklis-Bank im Fall BTC-e in seinem Gespräch mit Timofey Musatov, dem Anwalt des mutmaßlichen Erstellers der Börse Alexander Vinnik, auf.

„Im Dezember 2017 rief mich Musatov zu sich.“Athens trat im Vinnik-Fall als Zeuge auf und prahlte damit, dass er Eigentümer der Neklis Bank geworden sei, bei der er über eine große Geldsumme verfügte. Angeblich sei der Inhaber der Bank auf ihn zugekommen und habe ihm mitgeteilt, dass sie eine große Liquiditätslücke hätten (es sei weniger Geld in der Kasse als auf dem Papier) und eine Prüfung durch die Zentralbank bevorstehe, wodurch die Lizenz entzogen werden könne widerrufen werden. Er sagte auch, dass Musatov sein Geld nicht „herausbekommen“ könne. Dann bot Musatov an, ihm die Bank zu überlassen, woraufhin er „mehr Geld dorthin fuhr“ und so das finanzielle Loch füllte.– Sergey Mayzus sagte in einem Kommentar zu ForkLog.

Im Frühjahr 2018 traf sich Meisus in Prag mitDer Generaldirektor von WEX, Dmitry Vasiliev, teilte mit, dass Alexander Shevchenko, der Frau von Alexander Vinnik, 600.000 US-Dollar für die Kosten des Falles des Ehepartners zugeteilt wurden. Timofei Musatov erhielt 1,5 Millionen Dollar in bar, um Vinnik zu retten. Übrigens hat Vasiliev diese Information den Redakteuren von ForkLog persönlich bestätigt.

„Laut Wassiljew, danach Musatowwandte sich an ihn mit einem Angebot für „lebenslange rechtliche Unterstützung für WEX“ gegen eine bescheidene Gebühr von 2,5 Millionen US-Dollar in bar in Rubel an die Kasse der Neklis-Bank. Nun, außerdem hat der Börsenverwalter Musatov WEX-Codes für 5 Millionen US-Dollar abgestempelt, wie Musatov erklärte – „um Probleme mit der griechischen Justiz zu klären“»,– sagte Sergey Mayzus den ForkLog-Redakteuren.

Maisus verband die beiden Geschichten und begann zu lernendie Aktivitäten der Neklis Bank und stellte fest, dass die Bank nicht zu Musatov gehört (auf jeden Fall ist er nicht im Aktionärsregister eingetragen), sondern zu Natalia Kaspersky. Beachten Sie, dass Musatov der persönliche Anwalt des Mannes von Kaspersky Igor Ashmanov ist.

Maysus bat Wassiljew um etwasBeweise seiner Worte über die Beträge, die sie in Musatova und die Bank eingegeben haben. An die Vasiliev Fragmente seines Briefwechsels mit Timofei Musatov vom Oktober 2017 geschickt hat.

Screenshots der Korrespondenz zwischen Sergei Mayzus und Dmitry Vasiliev — 1

Screenshots der Korrespondenz zwischen Sergei Mayzus und Dmitry Vasiliev — 2

Screenshots der Korrespondenz zwischen Dmitry Vasiliev und Timofey Musatov — 1

Screenshots der Korrespondenz zwischen Dmitry Vasiliev und Timofey Musatov — 2

Im Oktober 2017 hat die WEX-Börse nach dem Neustart als Nachfolger von BTC-e gerade ihre Arbeit aufgenommen.

«Laut öffentlichen Aussagen des ManagementsWebsites starteten sie mit einem großen finanziellen Loch. Auf dem Forum wurde es sogar gezählt – etwa 400 Millionen US-Dollar. Daraus können wir schließen, dass das Geld, das an Musatov gezahlt wurde, bei der Neklis-Bank hinterlegt war — Das ist nicht Vasilievs Geld und nicht WEX. Dabei handelt es sich um das Geld von Kunden, die am Ende einfach ausgeraubt wurden. Ich glaube nicht, dass Musatov das nicht verstanden hat.- bemerkte Sergey Mayzus.

Informationen über den Zusammenhang zwischen der Neklis-Bank und den Aktivitäten der BTC-e/WEX-Plattformen werden auch vom Telegram-Kanal „Cello Case“ bestätigt:

„Über die Neklis-Bank, den Begünstigten der Krypto-Börse.“btc-e/wex Alexey Bilyuchenko überwies Geld an Timofey Musatov. Die Tranchen gingen über die tschechischen Konten von Dmitry Vasiliev, der eine Million der überwiesenen 4 Millionen Dollar stahl.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass sich die Zentralbank der Russischen Föderation am 10. Januar zurückgezogen hatLizenz der Neklis Bank aufgrund des illegalen Abzugs von Vermögenswerten in Höhe von 1,5 Milliarden Rubel. Die Aufsichtsbehörde verwies darauf, dass die Bank aufgrund der „zusätzlichen Bildung von Reserven für eine Reihe von Vermögenswerten“ ihre Eigenmittel vollständig verloren habe, wodurch sich in ihrer Bilanz ein Portfolio „potenziell notleidender Kredite an Privatpersonen“ gebildet habe Blatt. für den oben genannten Betrag.

64% der Anteile der Bank gehören der Organat Financial Limited Cyprus Offshore, die Natalya Kasperskaya gehört, der Rest gehört Lorens-Star LLC und natürlichen Personen.

Kaspersky selbst sagte Vedomosti zuvor, sie sei die Eigentümerin der Bank geworden, "nicht nach ihrem Willen", und dies sei ein "großes Problem" für sie.

Zudem habe sie „über einen Bekannten“ eine „ziemlich hohe Kaution“ bei der Bank hinterlegt, die ihr jedoch nicht zurückgezahlt wurde. Im Allgemeinen schätzte Natalya Kasperskaya ihre Verluste auf mehrere hundert Millionen Rubel.

Zuvor schlug Sergei Mayzus vor, dass der Anwalt Timofei Musatov mit einem der Unternehmen verwandt sein könnte, durch das Kryptowährung im Wert von 4 Milliarden US-Dollar aus der BTC-E-Börse gewaschen wurde.