Die SEC gab Einzelheiten der Korrespondenz von Pavel Durov mit TON-Investoren bekannt

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) will eine Aussage des ehemaligen Chief Investment Officers einholenein Telegrammberater und erhalten von ihm Dokumente im Zusammenhang mit dem Verkauf von Token im Wert von 1,7 Mrd. USD. Dies wird von CoinDesk gemeldet.

Die SEC legte beim High Court of England und Wales Berufung einBitte um Zeugenaussage von John Hyman, einem ehemaligen britischen Investmentbanker bei Morgan Stanley und Renaissance Capital.

Informationen hierzu finden Sie in den inFreitag zum Bundesgericht des New Yorker Südbezirks. Die Kommission beabsichtigt weiterhin, den Start des TON-Blockchain-Projekts zu verhindern, bei dem Gram-Token freigegeben werden. Letztere, die der SEC vertrauen, haben die Eigenschaften von Wertpapieren.

Gemäß Dokumenten war Hyman aktiv beteiligt.in TON Fundraising-Aktivitäten und pflegte den Kontakt zu "über einem Dutzend" Investoren. Im Januar 2018 nannte ihn Pavel Durov den Chief Investment Adviser von Telegram und die Person, die an der Verteilung von Gram beteiligt ist. Es ist auch bekannt, dass Hyman mit Käufern über das Projekt-Token verhandelte, die Details der Operationen bestätigte und den Teilnehmern des Token-Verkaufs verschiedene Informationen zur Verfügung stellte.

Grauer Markt

Hyman warnt in einer E-MailInvestoren, dass „Telegram aus regulatorischen Gründen niemals ein direktes öffentliches Angebot unterbreiten wird. Der Bericht sagt auch, dass "die Öffentlichkeit in der Lage sein wird, Gram erst nach dem Start des Netzwerks zu kaufen, aber nicht direkt von Telegram."

In einem Brief an Blake Byers von Google Ventures im Mai 2018 teilte Hyman mit, dass eine dritte private Finanzierungsrunde stattfinden werde. Diese Pläne wurden jedoch nicht verwirklicht.

Die Dokumente sagen auch, dass HymanVerfolgte Aktivitäten im Gram-Aftermarket. Letzteres trat fast unmittelbar nach der ersten Runde des Token-Verkaufs im Februar 2018 auf. Trotz der Tatsache, dass TON-Investoren den Weiterverkauf ihrer digitalen Vermögenswerte untersagt hatten, entwickelte sich der graue Markt unter aktiver Beteiligung kleiner Börsen, Broker und außerbörslicher Händler.

Durovs Post

SEC Liefert Informationen zur Kommunikation mit dem CEOTelegramm Pavel Durov mit einigen potenziellen TON-Investoren. Beispielsweise plante Durov im Januar 2018 ein Treffen in London mit Hyman und dem Partner der Investmentfirma Kleiner Perkins, Mamun Hamid.

Die Kommunikation von Durov mit Hamid begann im Oktober 2017Jahre. Es ist bemerkenswert, dass Hamid als ein Mann namens Jared Leto an die Spitze des Telegramms eingeführt wurde. Und obwohl die Rolle des beliebten Schauspielers und Musikers in dem Projekt unklar ist, verwendete eine Person mit diesem Namen die E-Mail, die auf der offiziellen Website des Prominenten - Jaredleto.com - angegeben ist.

Pavel Durov fragte Hamid, ob er interessiert seiBlockchain-Investitionen. Dann sagte der CEO von Telegram, dass er die Reise in die Vereinigten Staaten abgesagt habe, weil während des Gram-Vorverkaufs die Anzahl der Anträge für den Kauf von Token "das Abonnement-Limit zu schnell überschritten" habe.

Hamid antwortete, dass er und seine Kleinen Perkins sich aktiv für Blockchain interessieren.

„Social Capital, wo ich früher gearbeitet habe, hat 2013 2% in BTC investiert. Wir sind seit 2011 einer der größten Investoren in der Digital Currency Group. ", - schrieb Partner Kleiner Perkins.

Durov vertrat Hyman als HauptdarstellerAnlageberater und andere potenzielle Anleger, darunter Jerry Murdoch, Gründer von Insight Venture Partners, Dave Munichello von Google Ventures, Pete Briger von Fortress Investment Group sowie Esuke Sasaki und Rajiva Misre von Softbank.

Unaufhaltsamer Zeuge

Dokumente sagen, dass Hyman nicht tattreffen sich freiwillig mit der amerikanischen Aufsichtsbehörde. Hymans Anwalt Greg Campbell erklärte jedoch zunächst, dass er aussagen würde. Nach einer Weile reagierte Campbell nicht mehr auf "zahlreiche SEC-Telefonanrufe und -E-Mails".

Neben der Aussage beabsichtigt die Kommission, Hymans Korrespondenz mit dem Management und den Investoren von Telegram, Unterlagen über seine Anstellung im Unternehmen und Informationen über seine Investitionen in TON zu erhalten.

Nach Angaben der SEC ist Hyman inzwischen abgereistTelegramm und laufendes Gram Vault. Letzterer positioniert sich als Verwahrer von TON-Münzen, die zuvor mit den größten Investoren des Projekts verhandelt haben. Es ist auch bekannt, dass Gram Vault zugestimmt hat, Token bei der Poloniex-Börse aufzulisten.

Bereits bei Gram Vault half Hyman beim Aufbau einer Verbindung zum Cryptocurrency Custodian Anchorage. Letztere sollte erwartungsgemäß Telegramm-Partner für US-Kunden werden.

Ist der Sekundärmarkt schuld?

Wie bereits erwähnt, besteht die SEC daraufTON-Projektmarken besitzen die Eigenschaften von Wertpapieren. Telegram versucht jedoch nachzuweisen, dass die Mittel gemäß der Bestimmung D aufgebracht wurden - eine Ausnahme, die von der Notwendigkeit der Registrierung der Ausgabe von Wertpapieren befreit.

"In jedem Fall gilt die in Regel D vorgesehene Ausnahme nicht für Telegramm."- besteht auf der Kommission.

Die SEC behauptet auch, dass Telegramm erlaubtInvestoren kaufen Gram für den Weiterverkauf auf der Sekundär- und Gewinnseite. Das Unternehmen hat jedoch keine Maßnahmen ergriffen, um diese Aktivität zu verhindern.

"Telegramm-Marketing-Materialien bildeten natürlich eine Meinung über Gram-Käufer, dass ihre Investitionen die Beteiligung an einem Joint Venture implizieren und Gewinn versprechen.", - in den Unterlagen der Kommission angegeben.

Wir erinnern daran, dass Pavel Durov und zwei weitere Mitarbeiter des Unternehmens in den kommenden Monaten im Fall der SEC vor Gericht gegen Telegram Group Inc und TON Issuer Inc. aussagen werden.