26. Februar 2024

Über die Erhöhung der Genauigkeit bei der Ausgabe von Bitcoins

In diesem Bericht analysieren und diskutieren wir den durchschnittlichen Genauigkeitsgrad (Rundung) der AusgabewerteBitcoin-Transaktionen.

Wir haben fast 1,3 Milliarden Nicht-Null-Werte gesammeltDie Bitcoin-Transaktion wird seit dem Start des Netzwerks mit insgesamt mehr als 5,4 Milliarden ausgegebenen Bitcoins mit einem Gesamtwert von mehr als 12 Billionen US-Dollar beendet. Dann haben wir diese Transaktionsausgaben nach Genauigkeitsgrad gruppiert. In den letzten zehn Jahren hat der Genauigkeitsgrad der Bitcoin-Transaktionsbeträge auf einem stetigen Aufwärtstrend zugenommen. Bis heute haben mehr als 70% der Ausgaben den höchsten Genauigkeitsgrad (bis zu einem Satoshi), während diese Zahl 2012 bei etwa 40% lag. Seit 2019 wurde die Gesamtzahl der Bitcoins nur für 0,6% der Ausgaben ausgegeben, verglichen mit 10% im Jahr 2012. Wir kamen zu dem Schluss, dass der Haupttreiber für eine solche Erhöhung der Genauigkeit von Transaktionsbeträgen die Zunahme der Prävalenz von Zahlungen auf Fiat-Basis im Vergleich zu mehr sein kann das höchste Maß an experimenteller Nutzung des Netzwerks in der Vergangenheit. Die Daten deuten auch darauf hin, dass die Verwirklichung des Traums der Bitcoiner über den Status der Abrechnungswährungseinheit zumindest für heute noch nicht vollständig sichtbar war.

Abbildung 1Das Verhältnis der Bitcoin-Transaktionsausgaben in Bezug auf die Genauigkeit. (und: BitMEX Research, Bitcoin-Blockchain.)
Anmerkungen:Bis zur Blockhöhe 613.999, ohne Ausgänge mit einem Nullwert, sind die Ausgänge in 1000 Blöcke gruppiert, ein interaktives Diagramm ist im Originalartikel verfügbar.

Rückblick

In diesem Bericht untersuchen wir den Genauigkeitsgrad oderRundung, alle Ausgaben von Bitcoin-Transaktionen. Wir haben alle 1,3 Milliarden Transaktionsabgänge in der Bitcoin-Geschichte geschätzt und sie nach dem Genauigkeitsgrad des Ausgabewerts gruppiert. Wir haben die Ausgaben in 14 Kategorien unterteilt, was 14 Grad 10 entspricht, wobei bis zu 1 Satoshi die höchste Genauigkeit und 100.000 Bitcoins die niedrigste sind. Die folgende Tabelle (Abbildung 2) zeigt alle Ergebnisse, und die obige Grafik (Abbildung 1) zeigt die Variation der Prävalenz jedes Genauigkeitsgrads über die Zeit.

Die Daten zeigen einen signifikanten Anstieg des Niveaus vonGenauigkeit in den letzten 10 Jahren, die sich auch nach 2018 unerwartet fortsetzt. Heute weisen mehr als 70% der Bitcoin-Transaktionsausgaben den höchsten Genauigkeitsgrad auf (bis zu einem Satoshi) - ein deutlicher Anstieg gegenüber 40% im Jahr 2012. Seit 2019 wurde die Gesamtzahl der Bitcoins nur für 0,6% der Ausgaben ausgegeben, verglichen mit mehr als 10% im Jahr 2012.

Erklärungen für offensichtliche Datenanomalien:

  • Kategorie bis 10 BTC in 2009–2010.— Es ist erwähnenswert, dass unsere Daten auch die Ergebnisse von Coinbase-Transaktionen berücksichtigen.In den Jahren 2009 und 2010 betrug die Blockbelohnung 50 BTC (ein Vielfaches von 10), das Transaktionsvolumen war sehr gering und es gab fast keine Gebühren, wodurch ein sehr hoher Prozentsatz der Ausgaben in der Kategorie war, die ein Vielfaches von 10 BTC war.Nach 2011 werden die Daten für andere Transaktionen als Coinbase aussagekräftiger.
  • Kategorie bis zu 10 Satoshi (2013)Ein leichter Höhepunkt in der Kategorie der Ausstiege mit einer Genauigkeit von bis zu 10 Satoshis Anfang 2013 ist mit dem Start des ersten Bitcoin-Casinos, Satoshi Dice, verbunden.Diese Aussage basiert auf unserer kurzen Analyse des Transaktionsvolumens in Bezug auf Adressen, die mit1würfel ...Die Ergebnisse zeigen, dass das Spiel um März 2013 seinen Höhepunkt in der Popularität erreichte.
  • Kategorie bis zu 1000 Satoshi (2015)— Ein deutlicher Anstieg des relativen Anteils der Kategorie der Outputs mit einer Genauigkeit von bis zu 1000 Satoshis im Sommer 2015.Ein Beispiel für eine dieser "angreifenden" Transaktionen ist hier zu sehen – die Transaktion hat35 Exits, von denen 34 einen Wert von 1000 Satoshis habenMit dem "Blockgrößenkrieg", der 2015-2017 in der Bitcoin-Community ausgebrochen ist.Dies ist auch in Abbildung 4 unten deutlich zu erkennen.

Ergebnisse und ihre Analyse

Die Hauptergebnisse werden auf kompakt dargestelltAbbildung 2 unten. Die Tabelle zeigt, dass im Allgemeinen Ausgaben mit einem höheren Genauigkeitsgrad häufiger sind, wobei 60,1% Ausgaben mit dem höchstmöglichen Genauigkeitsgrad (bis zu 1 Sat) und 10,1% Ausgaben mit dem zweitmöglichen Genauigkeitsgrad (bis zu 10 Sat) sind. ) Die Untergrenze des Genauigkeitsbereichs in unserer Analyse liegt bei bis zu 100.000 BTC mit nur 15 Ausgängen. Während des gesamten Untersuchungszeitraums gab es keine Transaktionen mit einer Genauigkeit von weniger als 100.000 BTC.

Abbildung 2Anzahl der Bitcoin-Transaktionsausgaben nach Genauigkeitsgrad (über die gesamte Historie von Bitcoin).(und: BitMEX Research, Bitcoin-Blockchain.)
Anmerkungen:bis zu einer Blockhöhe von 613.999, ohne Ausgänge mit einem Nullwert.

Abbildung 3Die größte Bitcoin-Transaktionsausgabe in der Geschichte (500.000 BTC), die auch einer von 15 Exits mit einer Genauigkeit von bis zu 100.000 BTC ist.(: BTC.com)

Die folgenden Abbildungen 4 und 5 zeigen einen Anstieg insgesamtDie Anzahl der beendeten Bitcoin-Transaktionen und wie sie sich im Laufe der Zeit geändert haben. Ende Januar gab es in der Geschichte von Bitcoin fast 1,3 Milliarden Transaktionsabgänge. Natürlich machen nicht ausgegebene Ausgaben (UTXO) nur einen kleinen Teil davon aus. Die Anzahl von UTXO beträgt heute etwas mehr als 65 Millionen oder 5,1% der Gesamtzahl der Ausgaben.

Wenn der Befehl ausgegeben wirdgettxoutsetinfo~65 Millionen nicht ausgegebene Ausgaben werden auf Bitcoin Core angezeigt:

(: BitMEX Research)

Abbildung 4– Die Gesamtzahl der Bitcoin-Transaktionsausgaben. (und: BitMEX Research, Bitcoin-Blockchain.)
Anmerkungen:Bis zur Blockhöhe 613.999, ohne Ausgänge mit einem Nullwert, sind die Ausgänge in 1000 Blöcke gruppiert, ein interaktives Diagramm ist im Originalartikel verfügbar.

Abbildung 5– Das Verhältnis der Anzahl der Bitcoin-Transaktionsausgaben zum Preis von Bitcoin
(und: BitMEX Research, die Bitcoin-Blockchain, der Preis für BTC wird laut Coinmarketcap angegeben.)
Anmerkungen:Bis zur Blockhöhe 613.999, ohne Ausgänge mit einem Nullwert, sind die Ausgänge in 1000 Blöcke gruppiert, ein interaktives Diagramm ist im Originalartikel verfügbar.

Die folgenden Abbildungen 6 und 7 zeigen das AggregatDer Wert der Bitcoin-Transaktion wird beendet und wie sie im Laufe der Zeit gewachsen ist. Insgesamt wurden rund 5,5 Milliarden BTC durch 1,3 Milliarden Bitcoin-Transaktionsabgänge ausgegeben. Basierend auf dem Spotpreis von Bitcoin zum Zeitpunkt der Ausgabe in US-Dollar kann dieser Betrag mehr als 12 Billionen US-Dollar betragen.

Abbildung 6– Der kumulierte Gesamtwert von Bitcoin in den Transaktionsergebnissen.
(und: BitMEX Research, die Bitcoin-Blockchain.)
Anmerkungen:Bis zur Blockhöhe 613.999 sind die Ausgänge in 1000 Blöcke gruppiert, ein interaktives Diagramm ist im Originalartikel verfügbar.

Abbildung 7ist das Verhältnis des Wertes der Ausgaben von Bitcoin-Transaktionen zum Preis von Bitcoin.
(und: BitMEX Research, die Bitcoin-Blockchain, der Preis für BTC wird laut Coinmarketcap angegeben.)
Anmerkungen:Bis zur Blockhöhe 613.999 sind die Ausgänge in 1000 Blöcke gruppiert, ein interaktives Diagramm ist im Originalartikel verfügbar.

Der Durchschnittswert der Ausgabe einer Bitcoin-Transaktion für allesZeit ist 4,26 BTC. Wie in Abbildung 7 unten gezeigt, nimmt dieser Durchschnittswert mit der Zeit ab, was offensichtlich auf einen Anstieg des Bitcoin-Preises zurückzuführen ist.

Abbildung 8— Durchschnittlicher Ertragswert.
(und: BitMEX Research, die Bitcoin-Blockchain.)
Anmerkungen:Bis zur Blockhöhe 613.999, ohne Ausgänge mit einem Nullwert, sind die Ausgänge in 1000 Blöcke gruppiert, ein interaktives Diagramm ist im Originalartikel verfügbar.

Auswirkungen auf den Datenschutz

Bitcoin-Transaktionsgenauigkeit kann habenwichtige Implikationen für die Wahrung der Privatsphäre der Benutzer. Bei einer typischen Bitcoin-Transaktion mit zwei Ausgängen wird einer der Ausgänge an den Empfänger gesendet und der zweite zur Zustellung. In diesem Fall kann eine Ausgabe mit einem genaueren Wert häufig als Änderung identifiziert werden, wodurch die Vertraulichkeit des Absenders der Transaktion verringert wird.

Aber wie unsere Daten zeigen, im Laufe der ZeitDer durchschnittliche Grad an Transaktionsgenauigkeit nimmt zu, und die meisten Ausgaben weisen bereits heute den maximalen Genauigkeitsgrad auf, was sich aus Sicherheitsgründen positiv auswirken kann.

Fazit

Viele glauben, dass der Weg von Bitcoin zuGeld werden besteht aus drei Phasen. Erstens muss es als Tauschmittel genutzt werden, vielleicht durch sein potenziell einzigartiges Angebot: zensurresistente elektronische Zahlungen. Bitcoin könnte dann zu einem zuverlässigen Wertaufbewahrungsmittel werden und schließlich den Status einer Rechnungseinheit erreichen – das ehrgeizigste und unwahrscheinlichste Ziel. Dann werden Preise für Waren und Dienstleistungen in Bitcoins angegeben, Unternehmen werden Finanzberichte in Bitcoins veröffentlichen und wirtschaftliche Entscheidungen werden auf der Grundlage von Beträgen getroffen, die ebenfalls in Bitcoins dargestellt werden.

Möglicher Bitcoin-Pfad zum Geldstatus:

Schritt 1 Medium des Austauschs
Schritt 2 Kosteneinsparer
Schritt 3 Abrechnungswährung

Wenn der Status der Abrechnungswährung isterreicht oder zumindest häufiger, ist es wahrscheinlich, dass der Grad der Genauigkeit der Transaktionsausgaben abnimmt, nicht zunimmt. Die Daten in diesem Bericht (Abb. 1) deuten darauf hin, dass sich Bitcoin in die entgegengesetzte Richtung bewegt und der durchschnittliche Grad an Transaktionsgenauigkeit weiter zunimmt. Dies könnte zumindest bis heute auf die Inkonsistenz der These zu Währungseinheiten hinweisen.

Erhöhung der Genauigkeit von Transaktionsbeträgen kannauf mehrere Faktoren zurückzuführen sein. Frühere Bitcoin-Nutzungsszenarien waren häufiger experimenteller Natur, und Zahlungen unter diesen Szenarien lauteten häufiger auf Bitcoins. Beispielsweise können Zahlungen im Zusammenhang mit Online-Casinos, Online-Spielen, Benutzern, die ihre erste BTC erhalten haben, oder technischen Tests stehen, bei denen eine geringere Genauigkeit der Transaktionsbeträge wahrscheinlich ist. In den letzten Jahren hat Bitcoin vielleicht eine breitere wirtschaftliche Akzeptanz erreicht, aber gleichzeitig hat die wirtschaftliche Nutzung, die zunehmend auf Fiat-Währungen lautet, zu einer Erhöhung der Genauigkeit der Transaktionsbeträge beigetragen. Beispiele für solche Verwendungen sind auf US-Dollar lautende spekulative Handels- oder Handelsaktivitäten. Darüber hinaus war in der Zeit bis Mitte 2010, als es überhaupt keinen eindeutigen Spotpreis für Bitcoin gab, eine hohe Transaktionsgenauigkeit offensichtlich einfach nicht erforderlich. Wenn nun die Kosten für Bitcoin erheblich gestiegen sind, ist viel mehr Grund für diese Genauigkeit aufgetaucht. Ein weiterer Faktor, der zu einer Erhöhung der Transaktionsgenauigkeit beiträgt, kann eine längere Geschichte von Bitcoin und eine Erhöhung der Anzahl nicht ausgegebener Ausgaben sein. Gerade aus diesen Gründen stellen wir unserer Meinung nach in den ersten 10 Jahren der Entwicklung von Bitcoin einen deutlichen Anstieg der Genauigkeit der Transaktionsbeträge fest.

Und wenn sich dieser Trend jemals ändert undDer Grad der Genauigkeit der Transaktionsbeträge wird aufgrund der zunehmenden Verwendung von Bitcoins als Abrechnungseinheiten mit auf BTC lautenden Waren und Dienstleistungen erneut abnehmen. Dies wird wahrscheinlich erst nach vielen Jahren geschehen, wenn überhaupt. Der Kampf um den Status eines Tauschmediums dauert bis heute an, dh um nur den ersten Schritt auf dem Weg zum Status des Geldes. Der Status der Abrechnungswährung ist zumindest vorerst nur eine Fantasie.

 

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