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Vergangene Materialien zum Thema:
National Cayman Bank Hacker Drain - was ist interessant an Kryptanern?
BitStamp —Forex, Waschen und Dope ... Oder ist es ein Kryptowährungsaustausch?
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Kategorie „Faszinierende Dokumente, höchstwahrscheinlich von russischen Hackern an die Hunter Memorial Library weitergegeben.“ Teil vier. EXOTISCH. Brief der kenianischen Krypto-Börse BitPesa an die Cayman National Bank and Trust mit der Bitte um Eröffnung eines Bankkontos für ihre Fiat-Einzahlungs-/Abhebungsvorgänge.
"Bitpesa Limited ist eine TochtergesellschaftMütterliche Bitpesa Kenia. Bitpesa Kenya bietet einen internationalen Service für den Umtausch von Bitcoins gegen Fiat-Währungen an. Dabei werden Bitcoins von Privatpersonen entgegengenommen und Zahlungen in kenianischen Schilling an Empfänger geleistet. Dies unterscheidet sich nicht von dem, was Western Union tut, sondern nur für digitale Währungen.
Bitpesa Kenia im Besitz der MuttergesellschaftBTC Africa (Registrierung auf den Cayman Islands), zu der wiederum eine Tochtergesellschaft der britischen Bitpesa UK Limited (Bitpesa UK) gehört, stellt Treasury-Funktionen für Bitpesa Kenia bereit.
Heute hat Bitpesa Kenya AktienhandelBitcoin-Accounts bei Bitfinex und ANX aus Hongkong. Über diese beiden Börsen verkauft sie Bitcoins, die sie von ihren Nutzern erhält, und überweist das Geld in Fiat nach Kenia auf das Bitpes-Konto einer örtlichen Bank.
Unser Ziel
BitStamp und Safello European Cryptocurrency Exchange tun dies nichtWir sind bereit, Überweisungen direkt nach Kenia zu tätigen, aber dies kann durchaus auf einem europäischen Bankkonto erfolgen. Darüber hinaus ist es das Ziel von Bitpesa Gtoup, diese Gruppe von Krypto-Börsenpartnern zu diversifizieren und Handelskonten in Europa zu eröffnen. Dementsprechend wird Bitpesa UK diese Konten zum Nutzen der Bitpesa-Gruppe verwalten.
Nun die Besonderheiten:
1. Bitpesa UK möchte in Europa Konten bei Bitstamp, Safello oder dergleichen eröffnen.
2. Bitpesa UK benötigt ein europäisches Bankkonto für Abhebungen von Krypto-Börsen
3. Bitpesa UK wird diese abgehobenen Beträge auf das Bitpesa-Konto in Kenia überweisen (dies kostet 3% der Provision für Treasury-Dienstleistungen innerhalb der Unternehmensgruppe).
4. Das Volumen der monatlichen Transaktionen ist in Höhe von 10-100 Tausend Dollar geplant."
An der Kontoeröffnung seitens Bitpesa war übrigens derselbe Adam Vaziri beteiligt, der uns aus dem Fall Bitfinex bestens bekannt ist.
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teile der fünften und sechsten. Ganz im Sinne der fünften EU-Richtlinie, die Ihnen das Leben erheblich erschweren wird, wenn Sie schmutzige Seiten von zwielichtigen Gestalten akzeptieren.
ANFRAGESCHREIBEN vom 15. Juli 2014.Ein gewisser Jim Ohara ([email protected]) schreibt an Lee Penrose von der Cayman National Bank (Abteilung auf der Isle of Man), den Sie bereits aus den Bitfinex- und BitStamp-Fällen kennen, für die er mit seinen Augen Bankkonten eröffnen musste Etwas geschlossen in Bezug auf KYC/AML.
"Hallo Peter! Ich hoffe, dass es dir gut geht!
Ich habe letzte Woche auf der Bitfin-Konferenz in Dublin mit Ihnen darüber gesprochen, wie Sie Ihre Bankdienstleistungen nutzen können. Unten ist eine kurze Beschreibung des Layouts, das ich jetzt habe.
Ich handle jetzt seit etwa 14 Monaten mit Bitcoin.verschiedene Kryptowährungs-Handelsseiten, hauptsächlich LocalBitcoins und Bitstamp. Es geht hauptsächlich um den Verkauf von Bitcoin und ein wenig um langfristigen Handel und Arbitrage. Ich handele mit Localbitcoins unter dem Namen Oscarjames, der auch der Name meiner Unternehmen ist. Oscarjames Ltd () (Irland) und Oscarjames (UK) Ltd. Ich schätze, ich bin der größte TraderDie lokalen Bitcoins in Bezug auf den Umsatz in den letzten 12 Monaten belaufen sich auf etwa 4,5 Millionen Pfund (davon 80% in Pfund, 20% in Euro). Der Umsatz für die nächsten 12 Monate soll auf 6-10 Millionen steigen. Dies ist möglicherweise nicht die Größe, mit der einige Startups auf dasselbe Bitfin zugreifen, aber ich bin ein Plus und arbeite mit Gewinn.
Neben den verschiedenen geschäftlichen Vorteilen, diegibt Isle of Man, ich bin auf jeden Fall im Bankgeschäft interessiert. Jetzt habe ich Probleme mit dem Eingehen einer langfristigen Partnerschaft mit der Bank, obwohl die Hauptbanken [in Großbritannien - ca.] nicht mit Unternehmen zusammenarbeiten, die Bitcoin-Geschäfte betreiben. Derzeit bin ich durch Danske Bank UK und Santander Bank bedient.
Santander bietet mir gerne Bankgeschäfte anService für mein Bitcoin-Geschäft, aber deren Online-Banking ist etwas primitiv und eignet sich aufgrund ihrer Sicherheitsmaßnahmen nicht für schnelle Zahlungen an meine neuen Kunden. Ich würde sagen, dass ihr Online-Banking im Allgemeinen eher für Unternehmer oder kleine traditionelle Unternehmen geeignet ist. Im Gegenzug gab die Danske Bank vor ein paar Monaten bekannt, dass sie keine Bankdienstleistungen für Unternehmen im Zusammenhang mit Bitcoin erbringen wird, und gab mir zwei Monate Zeit, um mein Konto zu schließen, was am 10. August passieren wird. Gleichzeitig sind die Online-Banken von Danske einfach exzellent: Sie können schnell große Beträge bezahlen und überweisen, es gibt vollständige Berichte über ausgehende Zahlungen und vollständige Informationen über das Konto und den Kunden für eingehende Zahlungen, was die Überprüfung meiner Kunden erheblich vereinfacht.
Bitte sagen Sie mir, ob Sie anbieten könnenBankdienstleistungen für diese Art von Geschäft, wie oben beschrieben. Ich benötige auf jeden Fall ein britisches Bankkonto und eine Bankleitzahl (Bank- und Filialkennung) sowie die Fähigkeit, Zahlungen in Mengen von 100 bis 30.000 Pfund schnell zu empfangen und zu senden. Wenn Sie ein Girokonto auch in Euro anbieten können, ist es interessant, auch wenn es ohne dieses Konto im Allgemeinen nicht so kritisch ist. Ich würde gerne nächste Woche oder in einer Woche die Isle of Man besuchen, um im Wesentlichen zu sprechen und einen Service bei Ihrer Bank zu arrangieren. Ich selbst komme aus Nordirland (ich wohne dort), daher ist es für mich kein Problem zu fliegen [die Insel befindet sich in der Irischen See in ungefähr der gleichen Entfernung von England, Irland, Schottland und Wales - ca.]. Ich denke, ich werde meine Familie für ein paar Tage in den Urlaub schicken, damit wir genug Zeit haben, Treffen zu organisieren.
Gib mir was und wie ich tun muss und was extra. Sie brauchen noch Informationen von mir, um sich auf einen Besuch bei Ihnen vorzubereiten. Vielen Dank im Voraus.
James Ohara. 07961539850"
Fortsetzung des Gesprächs. Wieder Jim Ohara und wieder Lee Penrose von der Cayman National Bank und Trust Company (Isle of Man) Limited. Jim Ohara möchte nach einem Antwortschreiben von Lee, in dem er neben langwierigen Formalitäten und Wortmeldungen zu einem persönlichen Treffen einlud, einige Dinge im Voraus klären:
"Danke Lee für die Antwort! Wir sind an einer langfristigen und für beide Seiten vorteilhaften Zusammenarbeit mit der Isle of Man und Ihrer Bank interessiert.
Ich denke, es wäre gut, im Voraus zu verstehen, wasDie Anforderungen werden von der Isle of Man Financial Supervisory Commission (IOM FSC) gestellt und ob ich diese erfüllen kann. Soweit ich weiß, hat der FSC eine Pressemitteilung herausgegeben, in der es heißt, dass er Abschnitt 4 überprüfen wird "Das Gesetz gegen den Erlös aus Straftaten" von 2008um dort virtuelle Währungen hinzuzufügen. Eine Reihe von Quellen auf der Konferenz teilte mir als Händler bei LocalBitcoins mit, dass die AML-Verpflichtung auf der Website selbst und nicht auf dem jeweiligen Verkäufer liege. Persönlich bin ich mir nicht sicher, ob eine solche Erklärung mit Verständnis akzeptiert wird. Allerdings bekomme ich jetzt auf jeden Fall den Ausweis [Passdaten oder anderes Ausweisdokument - ca.] von Käufern. Dementsprechend kann fast jeder Benutzer innerhalb von 2 Wochen einen Einkauf von bis zu 200 Pfund tätigen, ohne einmalig einen Ausweis vorlegen zu müssen oder mit einer Reihe kleiner Einkäufe. Der Hauptgrund, warum ich Kunden-IDs benötige, besteht darin, zu überprüfen, ob das Zahlungskonto einer bestimmten Person gehört. Natürlich kann dieses Verfahren gemäß den Anforderungen der FSC-Konformität leicht verschärft werden.
Ich habe den Bitcoin Incubator auf der Isle of Man in kontaktiertin der Hoffnung, dass sie Ihnen etwas über die grundlegenden Anforderungen dieser Gerichtsbarkeit erzählen. Ich habe auch Peter Greenhill kontaktiert, aber ich warte jetzt auf eine Antwort von ihm.
Localbitcoins-Transaktionen selbst werden mit ausgeführtDas interne Treuhandsystem, also das Guthaben des Kunden und der entsprechende Betrag in Bitcoins, werden gespeichert und gesperrt. Ich glaube, dass die Kapitalanforderungen in diesem Fall näher am "Floor" liegen werden. Normalerweise haben wir ungefähr 300-500 Bitcoins und 10K bis 100K Pfund im Cache auf unserem Bankkonto. In den letzten zwei Quartalen betrug der Umsatz ungefähr 1,2 Millionen Pfund bei einer Rendite von ungefähr 4% unter Berücksichtigung von Kosten und Provisionen (jedoch vor Steuern). Auch in den letzten zwei Quartalen gab es einen „rückläufigen“ Markt, so dass die Volumina und Margen niedrig waren. Auf dem Bullenmarkt hat sich der Umsatz im vergangenen November verdreifacht und die Marge verdoppelt.
Generell hoffe ich, dass FSC mich weiter informieren wird. Wir freuen uns, Ratschläge oder Empfehlungen entgegenzunehmen, um die Vertrauenswürdigkeit des FSC und der Bank selbst zu gewährleisten.
Ich persönlich sehe, dass mein Geschäft gut liefern wirdkurz- und mittelfristig profitieren. Langfristig erwarte ich einen größeren Nutzen aus dem Besitz von Bitcoins [dh aufgrund des Anstiegs des Wechselkurses - ca.] als aus dem Einzelhandelsumsatz. Ich muss sagen, dass Bitcoin ein faszinierendes Tätigkeitsfeld mit großen Möglichkeiten und großem Potenzial ist. Es ist nur so, dass er noch sehr jung ist.
Das nächste oder in einer Woche kann ich für ein paar Tage anreisen - ich denke, dass dies die beste Option ist, um Probleme umgehend zu lösen.
Vielen Dank, James"
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teile des siebten und achten. Präsentation von Pay2Bit (pay2bit.com) vom 30. April 2014. Mit einer Bombe im Inneren über Bitfinex und BitStamp.
Aber zuerst wollen wir herausfinden, was lustig warPräsentationen des Tauschers / Krypto-Tauschers / Pay2Bit-Bezahlens (die Hölle weiß, was dort passiert ist, das Büro ist jetzt tot), weil es eine Menge Beute im klassischen Krypta-Stil gab "Ich bin der Geschäftsmann meiner Mutter, hier ist mein Geschäftsmann, ich übernehme bald die Welt." Im Ernst, die Leute schicken einen 4-seitigen Geschäftsplan an die Bank der Cayman National Bank und bitten sie, ein Bankkonto zu eröffnen. Nein, ich verstehe, dass die Bank selbst immer noch eine Müllkippe ist, aber 4 Seiten sind auch für ihn respektlos.
Ja, bevor ich es vergesse. Autor des Briefes mit der Präsentation: ein gewisser Mikael More ([email protected]).
Also, was Pay2Bit wollte:
- schnelle Transaktionen ohne Fragen undVerzögerungen per SWIFT von/auf ein Pay2Bit-Bankkonto bei einer isländischen Müllbank (nach der bekannten Finanzkrise in Island können alle als Müllbanken betrachtet werden) Borgun (https://www.borgun.com/). Das übrigens Niederlassungen in 6 Ländern hat, darunter auch im Vereinigten Königreich.
— IBAN für günstige Zahlungen in Euro
— Stabiler Umsatz durch ein Bankkonto von 1 Million US-Dollar pro Monat (anscheinend haben die Isländer ihnen damit einen Strich durch die Rechnung gemacht)
Was er im April 2014 über sich selbst schrieb:
— Sie handeln aufgrund von Vorschriften und KYC/AML nicht in den USA oder mit US-Bürgern
— Gleichzeitig haben wir Bitcoins von Privatpersonen über Bitcoin-Geldautomaten in Austin, Texas, akzeptiert. Nein, aber was?
— Unser eigener Markt (vermutlich Krypto-Fiat-Börse) wurde auf 12 Millionen US-Dollar pro Monat geschätzt, mit einer zehnfachen Wachstumsaussicht.
– Der gesamte Bitcoin-Fiat-Börsenmarkt wurde auf 2 Milliarden US-Dollar pro Monat geschätzt
— KYC beschränkte sich auf die Anforderung, ein Passfoto zu senden und die Kreditkartennummer zu überprüfen.
Karoch, "Geschäftsplan" - ooooookkkk. Am interessantesten war es jedoch, in Absatz 4 auf uns zu warten.
Und in Absatz 4 nennen Patienten von Pay2Bit Beispiele für Krypto-Börsen Anfang 2014 – wer wo Girokonten eröffnet hatte. AUFMERKSAMKEIT! Bitfinex – Shanghai Pudong Development Bank. Bitstamp - Multibank Slowenien. Ich war im Sommer in Slowenien und kann mich an eine solche Bank nicht erinnern. Aber es gibt einen großen Forex-Büro Multibank Financial Group (die hatHauptsitz in Panama – wo sich die technische Ausrüstung von Bitfinex befindet) und das 2019 PLÖTZLICH an die KOLUMBIEN Grupo Aval verkauft wurde. Erinnern Sie sich jetzt an den Artikel über Bitstamp in Cryptocritic. Es ist ein wunderschönes Bild, oder?
Aber kehren wir zu demselben Mikael (Mikael More) und Pay2Bit zurück.
Erstens ist der zukünftige Gründer des Bit2Pay-Kryptowährungsaustauschs Lee Penrose von der Cayman National Bank seit langem gut bekannt.
Hier ist ein Brief vom 26. April 2012, in dem Mikael More Penrose alles Gute zum Geburtstag wünscht:
"Alles Gute zum Geburtstag Lee! Wir wünschen Ihnen viel Freude und Freude für das kommende Jahr! Mikael und Gabriela"
Darüber hinaus lautete die Adresse des Empfängers: [email protected]
Dementsprechend handelt es sich bei dem Unternehmen im Spiel um HL Fiduciaries Limited, bei dem Lee Penrose als Entwicklungsleiter fungierte. Unternehmensspezialisierung: "ein auf der Isle of Man ansässiger Unternehmensdienstleisterund eine Offshore-Treuhandgesellschaft, die sich auf die Bereitstellung von Unternehmensverwaltungs- und Offshore-Treuhanddiensten spezialisiert hat, um sowohl Privat- als auch Unternehmenskunden bei ihrer Offshore-Steuerplanung zu unterstützen und eine möglichst steuereffiziente Struktur zu erreichen". Das heißt, Offshores, Trusts und Steueroptimierung. Das Unternehmen schloss 2013 und gab seine Lizenz ab.
Aber in dem Brief vom 21. September 2012 möchte Mikael ein Treffen mit Lee vereinbaren, um ihm zu sagen, was genau interessante Dinge sich zusammenbrauen.
"Lieber Lee, ich vertraue darauf, dass es dir gut geht. Nur ganz kurz nachsehen, sind Sie in den nächsten Tagen wie gewohnt im Internet oder in London? Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von ein paar Prozent, dass sich etwas ergibt, das nur daran interessiert ist, es zu wissen. Danke und freundliche Grüße, Mikael"
Nun, dann gab es einen Brief vom 14. April 2014, in dem Mikael Pay2Bit ankündigt und über Bankdienstleistungen wirbt.
"Ich werde bald einen Service starten, bei dem normale Leute Bitcoins mit Visa oder Mastercard-Karten im Internet kaufen können. Sie können die Vorabversion über den geschlossenen Link ansehen: www.pay2bit.com/index_new
Das meiste was schon auf Lager ist: Es gibt bereits ein internationales Händlerkonto für die Verarbeitung per Karte, die Liquidität für den Betrieb ist verfügbar, die Technologie wird immer ausgereifter und diese Art von Geschäft ist nicht im ganzen Land lizenzpflichtig, daher habe ich grünes Licht für diese Seite.
Nach meiner Erfahrung ist hier jedoch sensibelMoment: Nutzung eines Firmenkontos. Es gibt viele Multimillionen-Dollar-Unternehmen rund um Bitcoin in verschiedenen Ländern, daher habe ich eine Liste von einem Dutzend Banken, die solche Konten verwalten können. Die Eröffnung eines solchen Kontos für solche Operationen ist jedoch extrem Hämorrhoiden.
Gleichzeitig mit einer Marge von 1% und monatlichBei einem Umsatz von ca. 1 Million US-Dollar ist es unbedingt erforderlich, das Problem mit einem Bankkonto eindeutig zu lösen, um einen überraschenden Wechsel der Bank oder die Aussetzung von Zahlungen zu vermeiden.
… .
Ich nehme an, meine Fragen liegen ganz in Ihrem Verantwortungsbereich oder Sie können einen alten Bankkollegen fragen:
- Können Sie bestätigen, dass Sie mir im Rahmen meines Firmendienstleistungspakets ein ähnliches Bankkonto für diese Art von Geschäft eröffnen können?
Die Quintessenz: Das Geld stammt von einer Bank, die Kartenzahlungen erwirbt (verarbeitet) und über SWIFT auf ein Firmenkonto in Europa überweist. Zahlungen von Unternehmen werden über SWIFT an die Bitcoin-Börse überwiesen, die als Handelshaus außerhalb der EU fungiert.
— Die Frage ist komplizierter, und ich muss Sie bitten, mir zu sagen, wer auf der Insel das klären kann:
Bankgeschäfte sollten mit der EU genauso funktionieren wie mitZielmarkt. Dementsprechend müssen Verkäufe in der EU entweder von der Mehrwertsteuer befreit werden, oder die Mehrwertsteuer sollte Null betragen. Trifft es zu, dass der Verkauf von Bitcoins unter diese Bedingung fällt, wenn Transaktionen von der Isle of Man kommen?"
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teil neun.
BitNet-Präsentation vor der Cayman National Bank, 28. Juli 2014, per E-Mail von Stephen McNamara ([email protected]) an Lee Penrose. ([email protected])
Dieses Krypto-Startup/Krypto-Börsewird 2016 schließlich an seinen Investor, den japanischen Konzern Rakuten, als Versuchslabor zur Untersuchung der Anwendung von Blockchain in der Wirtschaft verkauft.
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teil zehn.
Kryptofonds / Kryptobörse / Risikofonds undanderer Müll in einer Flasche, vertreten durch die HertFord Group. Hier ist ihre Präsentation vom 10. Juni 2014, gesendet an Lee Penrose (Cayman National Bank) und seinen Kollegen Allan Donnelly ([email protected]).
Schon damals sah es wie eine große Müllkippe aus. Angegeben als geprüfte KPMG - ШТОООО ???. Kryptaner, solche Kryptaner - was jetzt, was vor 5 Jahren. Sie lügen, sie werden es billig nehmen.
Allerdings recht schnellDer Müll-Kryptokonzern Hertford benennt sich in Coin Capital um. Brief vom 19. August 2014 von Lee Penrose (Cayman National Bank) an Simon Denham ([email protected]).
In den Screenshots ein kurioser Bankfragebogen mit persönlichemSimons Daten und freihändige Bearbeitungen. In dem Brief fordert der Bankier den zukünftigen Kryptokapitalisten auch auf, keinen Müll (d. H. Eine Präsentation für Hamster) anstelle eines normalen Geschäftsplans zu senden.
"Als wir ursprünglich das Hertford besprachenIch erwähnte, dass wir einen Geschäftsplan benötigen würden, in dem dargelegt wird, was das Unternehmen vorhat und wann, auf welcher Ebene, in welchem Umfang und mit welchen Merkmalen es Geschäfte tätigt. Das Dokument, das Sie gesendet haben, war eine nützliche Broschüre für das potenzielle Unternehmen, deckt diese Probleme jedoch nicht wirklich ab."
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teil elf. BTC China und Bobby Lee suchen nach einem sicheren HafenDie Regulierungsbehörden verfügen nicht über den Verstand für Kryptoanen für KYC/AML, und wo man ruhig ein Bankkonto eröffnen kann, um undurchsichtige Transaktionen einer undurchsichtigen Krypto-Börse voranzutreiben. Brief vom 8. Juli 2014 an Peter Greenhill von der Lee Penrose Cayman National Bank.
"Hallo Peter, es war schön, Sie auf der BitFin-Konferenz in Dublin kennenzulernen. Ich freue mich, dass Steve von GoCoin Sie mir vorgestellt hat.
Wie besprochen, prüfen wir die Nutzungdie Isle of Man als Ressource, die uns bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften hilft. BTC China ist eine Bitcoin-Börse mit Sitz in Shanghai, China. Wir möchten Bankkonten in regulierungsfreundlichen Ländern mit vollständiger AMY/KYC-Konformität eröffnen.
Ich werde am Mittwochmorgen in London sein(morgen) für die CoinSummit-Konferenz, die bis Samstag bleibt. Würden Sie diese Woche in London sein? Alternativ kann ich bei Bedarf auch nach dem Wochenende auf die Isle of Man kommen.
Danke, Bobby
—-
Bobby Lee, CEO und Mitbegründer von BTC China
+86 137-6469-1788, [email protected]"
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teil zwölf.
Crypto Next (stellt jetzt Engines bereitAuch die White-Label-Kryptobörsen und ihre Anwälte vom Dohle Corporate Trust sind bestrebt, im September 2014 ein Bankkonto bei der Cayman National Bank zu eröffnen. Und da es sich bei CryptoNext zu diesem Zeitpunkt noch um ein sehr junges Startup handelte, bat die Bank um einen Businessplan. Genossen Juden, ich muss sagen, viel besser vorbereitet als typische Krypter.
Besetzung:
Lee Penrose (Cayman National Bank)
Danilo Santanatoglia (Dohle Corporate Trust), [email protected]
Paul Swindale (Dohle Corporate Trust), [email protected]
Pat, Entwicklungsleiter, Crypto Next, [email protected], +1 323 686 3359, +44 870 471 5733, +972 53 721 1383
Asaf Azulay / Asaf Azulay (Crypto Next), [email protected]
Sharon Greenberg / Sharon GreenBerg (Crypto Next), [email protected]
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Übrigens, wenn Sie sich fragen, wie viel es kostetWenn Sie die Dienste der Cayman National Bank (Isle of Man) im Jahr 2014 nutzen möchten, finden Sie hier die Preisliste. Plötzlich interessieren Sie sich für Trusts oder die Eröffnung eines Kontos in einer Offshore-Zone.
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Thema "Faszinierende Dokumente, die höchstwahrscheinlich von russischen Kulkhackern in der Hunter Memorial Library zusammengeführt wurden." Teil dreizehn. Der Rumäne Danciu Alexandru – Mitbegründer von LocalBitcoins oder eine reguläre Bezeichnung für die Eröffnung einer juristischen Person im Vereinigten Königreich?
Brief vom 28. Oktober 2015 vom Benutzer Neteller Trading ([email protected]) bis zur Adresse von Steve Smith ([email protected]) aus dem skandalösen Büro des Formations House, das derzeit Gegenstand einer umfassenden OCCRP-Untersuchung namens „29Leaks“ ist.
Das Interessanteste ist nicht der Brief selbst, derbesteht aus „Der Name sollte LOCALBICOINS PLUS LIMITED lauten (keine Leerzeichen in „LOCALBITCOINS“), Dokumente beigefügt“ und in der ursprünglichen Anfrage von Steve Smith.
"Lieber Danciu Alexandru Mar
Vielen Dank für Ihren Auftrag zur Unternehmensgründung im Vereinigten Königreich ‘ LOCALBITCOINS PLUS LIMITED’.
Bitte unterstützen Sie uns bei der Durchführung der Due-Diligence-Prüfung, indem Sie Farbscankopien der folgenden Dokumente für den Unternehmensleiter bereitstellen:Herr Danciu Alexandru‘.
1. Ausweisnachweis - Gültiger Reisepass
2. Nachweis der Wohnadresse - Die Strom- oder Wasserrechnungen der letzten 3 Monate oder der letzten persönlichen Konto- / Kreditkartenabrechnung. (Bitte senden Sie keine Telefon-, Handy-, TV- oder Internetrechnung, diese sind nicht akzeptabel.)
Wenn die Dokumente nicht in Englisch sind, müssen Sie sie übersetzen und notariell beglaubigen lassen. Und senden Sie originale und übersetzte Kopien.
Bestätigung des Firmennamens:
Bitte bestätigen Sie, dass Sie den Firmennamen registrieren möchten:
—LOCALBITCOINS PLUS LIMITED (kein Leerzeichen zwischen „LOCALBITCOINS“)
oder
— LOCAL BITCOINS PLUS LIMITED (Leerzeichen zwischen „LOCAL“ und „BITCOINS“)
Bitte stellen Sie uns die oben genannten Unterlagen zur Verfügungund eine Bestätigung des Firmennamens so schnell wie möglich, damit wir mit Ihrer Bewerbung fortfahren können. Wenn Sie weitere Informationen oder Hilfe benötigen, können Sie mich montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr GMT unter [email protected] oder [email protected] oder unter 0044-(0)207-016-2727 kontaktieren.
Grüße, Steve Smith
FORMATIONSHAUS"
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