17. Juni 2024

Die Staatsanwälte von Manhattan und New York untersuchen einen Geldwäschefall in Höhe von 400 Millionen US-Dollar für das OneCoin-Betrugsprojekt

Die Staatsanwälte von Manhattan und New York untersuchen einen Geldwäschefall in Höhe von 400 Millionen US-Dollar für das OneCoin-Betrugsprojekt

Прокуратура Манхэттена в США и прокуратура округа Нью-Йорк находятся на последней стадии судебного Verfahren gegen einen ehemaligen PartnerDie Anwaltskanzlei Locke Lord, Scott, die angeblich an der Geldwäsche von 400 Millionen US-Dollar für die OneCoin-Projektentwicklerin Ruja Ignatova beteiligt war. Dies wurde von Cointelegraph gemeldet.

OneCoin ist einer der berüchtigtsten Betrugsfälle der Branche. Allerdings ist das Unternehmen auch heute noch tätig, obwohl es durch ein Schneeballsystem satte 4,4 Milliarden US-Dollar eingesammelt hat.

Die US-Staatsanwälte werfen Scott vor, sie benutzt zu habenEin breites Netzwerk von eintägigen Unternehmen, Offshore-Bankkonten und betrügerischen Investitionsplänen zur Geldwäsche von mehr als 400 Millionen US-Dollar, die illegal beschafft wurden.

Die Staatsanwältin Julieta Lozano erklärte zuvor, dass inAls Entschädigung für seine kriminelle Tätigkeit erhielt Scott etwa 50 Millionen Dollar in Form einer Yacht, drei Häuser in Massachusetts im Wert von mehreren Millionen Dollar und Luxusautos.

Obwohl Scott behauptet, dass er nicht wusste, dass OneCoin ein betrügerischer Plan ist, behauptet Rechtsanwalt Nicholas Folly, dass die Beweise gegen Scott "überwältigend" und "offensichtlich" waren.

Scotts Anwalt hingegen bestreitet die Schuld des Angeklagten; es gibt keine Beweise dafür, dass Mark Scott jemals an der Geldwäsche für OneCoin beteiligt war.

Eine Sprecherin von Locke Lord sagte, das Unternehmen habe keine Kenntnis von Scotts kriminellen Aktivitäten, an denen er nach seinem Ausscheiden aus dem Unternehmen beteiligt gewesen sei, und erklärte:

Scott, der seit etwas mehr als einem Jahr bei uns war, war esFast zwei Jahre nach seiner Entlassung wurde er von der Bundesregierung wegen Geldwäsche angeklagt. Wir wussten nichts von seinen Handlungen außerhalb des Unternehmens und arbeiten in dieser Richtung mit Regierungsbehörden zusammen.

Erinnern wir uns daran, dass bereits zuvor bekannt war, dass Neil Bush, Bruder des ehemaligen Präsidenten George W. Bush und Sohn des verstorbenen Präsidenten George H.W., 300.000 US-Dollar für die Teilnahme an einem von OneCoin organisierten Treffen erhalten hat.