28. Mai 2024

Strafverfolgungsbeamte identifizierten Bitfinex-Hacker im Jahr 2016

Strafverfolgungsbeamte identifizierten Bitfinex-Hacker im Jahr 2016

Das Justizministerium (DoJ) hat einen Rekordwert von 3,6 Milliarden US-Dollar an Bitcoin beschlagnahmt, der bei einem Hack gestohlen wurde.Kryptobörse Bitfinex im Jahr 2016.

Während der größten Kryptowährungsbeschlagnahme in der GeschichteDie ganze Geschichte über wurde ein Ehepaar verhaftet – Ilya Lichtenstein und Heather Morgan. Zum Zeitpunkt des Hacks hatten die gestohlenen 119.754 BTC einen Wert von 70 Millionen US-Dollar. Bei aktuellen Wechselkursen ist der Wert der gestohlenen Gelder auf 4,5 Milliarden US-Dollar gestiegen.

Strafverfolgungsbeamte identifizierten Bitfinex-Hacker im Jahr 2016

Die Gerichtsunterlagen beschreiben ausführlich den gesamten Geldwäscheprozess, der nach der Schließung des Darknet-Marktes AlphaBay aufgedeckt wurde.

Strafverfolgungsbeamte identifizierten Bitfinex-Hacker im Jahr 2016

Von 119.754 Bitcoins sind 95.000 BTC – etwa 3,6 Milliarden US-Dollar – wurden nicht abgehoben und verblieben im Portemonnaie des Paares. Beamte konnten sich Zugang verschaffen und den Betrag beschlagnahmen.

Das Duo verwendete verschiedene Methoden, um den Vermögenswert zu waschen:

  • Transaktionsautomatisierungsprogramm  
  • Überweisungen auf verschiedene Konten von Börsen und Darknet-Märkten
  • Umwandlung der militärisch-technischen Zusammenarbeit in anonyme Währung 
  • Gutschrift von fiktiven Persönlichkeiten auf Konten unter Verwendung falscher Dokumente.

Die gestohlenen Münzen wurden auch durch Mixer und den Hydra-Darknet-Marktplatz geleitet und gegen Gold, NFTs und Geschenkkarten eingetauscht.

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