Dead Man's Chest: Wie Gerald Cotten, Leiter von QuadrigaCX, 137 Millionen US-Dollar an Benutzer-Assets ins Grab bringt

Am 9. Dezember 2018 starb er im Alter von 30 Jahren in der indischen Stadt Jaipur nach wiederholtem Herzstillstand.Gründer von Kanadas führender Bitcoin-BörseQuadrigaCX Gerald Cotten. Lange Zeit litt er an Morbus Crohn und war am Tag seines Todes der einzige Besitzer von privaten Schlüsseln für kalte Geldbörsen mit einem Vermögen von 137 Millionen US-Dollar. ForkLog fand heraus, ob man ihr vertrauen konnte.

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Luxus und Glanz

Im Sommer 2017 erwarb Gerald Cotten die Inseleine Fläche von 161 Hektar vor der Südküste von Nova Scotia und eine maßgeschneiderte Yacht JEANNEAU 51 für 600.000 US-Dollar. Eine der Hauptanforderungen des jungen Unternehmers für das Schiff war die Möglichkeit, zu den karibischen Inseln zu gelangen, ohne in Kanada oder den USA zum Tanken anhalten zu müssen.

Auf der Insel Cotten und seiner Frau Jennifer Robertsonrüstete das Haus aus, zog aber nie hinein. In nur zwei Jahren kauften das Ehepaar und Robertson 16 Immobilien in den kanadischen Städten Lünenberg, Bedford, Kelowna, Calgary und dem Elite-Vorort Halifax Fall River. Die Gesamtkosten dieser Häuser werden auf 7,5 Mio. USD geschätzt. Cotten besaß außerdem ein einmotoriges Cessna 400-Flugzeug und zwei Autos: Lexus (2017) und Mini Cooper (2015).

Die Häuser auf dem Foto befinden sich in Bedford und gehörten Robertson — CBC-Foto

Seit 2016 ist Jennifer Robertson aktivReisen: Oman, Myanmar, Malediven, Dubai, Rio de Janeiro. Ihrem Instagram-Account zufolge nutzte sie für diese Zwecke häufig Privatjets. „Ich bin reisesüchtig“, schrieb sie.

Man kann davon ausgehen, dass es Cotten damals mehr als gut ging. Es scheint, dass sie hier ist — eine unglaubliche Erfolgsgeschichte eines Mannes, der sein gesamtes Unternehmen mit einem einzigen MacBook Pro leitet.

Doch die Kehrseite der Medaille war vieldüsterer: Nach Cottens plötzlichem Tod verloren mehr als 75.000 Benutzer den Zugriff auf ihre digitalen Vermögenswerte im Wert von 137 Millionen US-Dollar. Mehrere Untersuchungen kamen zu einem einzigen Ergebnis. Der Gründer von QuadrigaCX war nicht der, für den er sich ausgab, und sein Tod könnte inszeniert worden sein.

Das Geheimnis eines lächelnden Introvertierten

Cotten verbrachte seine Kindheit in der kleinen Stadt Belleville,liegt zwischen Toronto und Montreal, schreibt Vanity Fair. Seine Eltern besaßen einen kleinen Antiquitätenladen. Der zukünftige Bitcoin-Unternehmer wurde an der Business School der York University in Toronto ausgebildet.

Cotten House in Belleville — Globe and Mail-Foto

2013 zog er nach Vancouver, woist einer Gruppe von 10 Leuten beigetreten Vancouver Bitcoin Co-op. Sie veranstalteten regelmäßig Kundgebungen, um über libertäre Werte und Möglichkeiten zu diskutieren, die Bitcoin Menschen in Ländern mit Wirtschaftskrisen bot.

Bereits im November dieses Jahres haben Cotten und sein Partner MichaelPatrin brachte die QuadrigaCX auf den Markt. Wenn die Einwohner Kanadas früher mehrere Bankintermediäre gleichzeitig kontaktieren mussten, um Geld für Mt.Gox zu erhalten, konnte der Handel mit QuadrigaCX die Kosten erheblich senken. Der Umtausch ermöglichte es Ihnen, Geld in Unzen Gold direkt in dem Büro einzuzahlen, in dem die zweite Kryptomaschine in der kanadischen Geschichte platziert wurde. Die Site verfügte sogar über eine FinTRAC-AML-Regulierungslizenz, was zweifellos Vertrauen weckte.

Cotten gewann das Vancouver Bitcoin Co-op und starteteSponsern Sie lokale Konferenzen und Bildungsveranstaltungen, aber vermeiden Sie auf jede erdenkliche Weise die Möglichkeit, Freundschaften mit jemandem aus der Gruppe zu schließen. Einige seiner damaligen Freunde erzählten Vanity Fair, dass er nach ihren Gefühlen wirklich an Bitcoin glaubte und sich langfristig darauf verließ.

Nach der Schließung des CaVirTex und Vault von Satoshi Austausch inIm Jahr 2014 nahm QuadrigaCX plötzlich eine führende Position in Kanada ein, und Cotten sammelte sogar 850.000 CAD, um an die Börse zu gehen. Aufgrund eines Konflikts mit einem der Investoren weigerte sich der Unternehmer schließlich, Aktien zu platzieren, woraufhin der gesamte Verwaltungsrat das Unternehmen verließ. So blieb Cotten der einzige Vollzeitbeschäftigte.

Trotz des Verlusts von 14 Millionen CAD aufgrund des ScheiternsSoftware» und dem Einfrieren von 21 Millionen CAD bei der Canadian Imperial Bank of Commerce hielt QuadrigaCX den Betrieb während der Bitcoin-Rallye 2017 bis zu Cottens Tod aufrecht.

Wenn Cotten jedoch in der örtlichen Gemeinde gut behandelt wurde, ließ sein früherer Partner Michael Patrin viele vermuten. Anschließend wurden sie gerechtfertigt.

Patrin tauchte aus dem Nichts und sofort in Vancouver aufist Bitcoin Co-op beigetreten. Er verwirrte ständig sein Herkunftsland — er rief Pakistan an, dann Indien, dann Italien. Er war muskulös und tätowiert und wurde dabei fotografiert, wie er mit Raubtieren und Rennautos posierte — das komplette Gegenteil des verschlossenen Cotten, den er als „seinen jüngeren Bruder“ betrachtete.

Nach dem Tod eines Partners versuchte es Patrindistanzieren Sie sich von QuadrigaCX und behaupten, nur ein Berater zu sein. Aber Vancouver Bitcoin Co-op sagte, dass es Patrin vom ersten Tag an war, der über Pläne für den Start des Austauschs sprach und dass er zusammen mit Cotten Mitbegründer war.

Laut Patrin haben sie den verstorbenen Unternehmer vor etwa fünf Jahren (2013) online getroffen, aber es hat sich als Lüge herausgestellt.

Es ist uns gelungen, die Verbindung zwischen Patrin und Cotten bis zur TalkGold-Website zu verfolgen, auf der seit 2003 verschiedene Finanzpyramiden beworben werden.

Die dunkle Seite der Medaille

Nach öffentlichen Informationen in den 2000er JahrenIm Laufe der Jahre war das TalkGold-Forum eine Plattform zur Förderung hochprofitabler Investitionsprogramme, von denen die meisten als Ponzi-Programme fungierten. Bei TalkGold finden Sie Tipps zum Bau von Pyramidenschemata, zum richtigen Ausstieg und zu anderen Beratungsdiensten in Bezug auf das Überlisten von Personen. Die US-Behörden haben das Forum erst 2016 geschlossen.

Globus- und Postuntersuchungen ergaben diesGerald Cotten hat sich im Sommer 2003 für TalkGold angemeldet. Dann war er erst 15 Jahre alt. In den nächsten zehn Jahren veröffentlichte er über 2.000 Publikationen aus verschiedenen Quellen und förderte zweifelhafte Finanzpläne unter falschen Namen.

Bereits 2004 geriet sein S&S Investments-Programm, das eine Rendite von 150 % innerhalb von 48 Stunden versprach, in Schwierigkeiten, als er nicht in der Lage war, Gelder an mindestens 235 Personen zurückzuzahlen.

Gerald Cotten in der zweiten Reihe in der Mitte, 11. Klasse — Globe and Mail-Foto

„Wenn ich Drohungen [von Investoren] erhalte, betrachte ich dies als Zahlungsverweigerung.“, — geschrieben vom Organisator des Programms, registriert per E-Mail[email protected]. Diese Post gehörte laut Globe and Mail Cotten.

Einigen Mitgliedern von S&S Investments gelang es, Cottens richtigen Namen herauszufinden, und er startete ein ähnliches Lucky-Invest-Hype-Programm, um Zahlungen an die Opfer in der Vergangenheit sicherzustellen.

Kurz vor dem Besuch der Business School im SommerIm Jahr 2006 wurde eine E-Mail an Cotten gesendet, die einen Brief an den Eigentümer einer anderen Website schrieb, der für Investitionshype wirbt. Dann verwaltete der zukünftige Gründer von QuadrigaCX das United Private Investment Enterprise-Programm (U-Pie) und benötigte dringend 5.000 US-Dollar. Er bot dem Inhaber dieser Seite einen Empfehlungsbonus von 25% im Austausch für Werbung an.

In TalkGold wurde das Schema von einem Konto unter dem Spitznamen beworbenVoltaire (Voltaire). Im November 2006 traf sich eine kleine Gruppe von U-Pie-Investoren in Toronto mit einem jungen Mann, der sich als Dan Vanaman aus Florida und damit Voltaire vorstellte. Nach der Beschreibung war er Cotten äußerst ähnlich. U-Pie wurde 2007 plötzlich geschlossen und der Voltaire-Account zeigte nie wieder Anzeichen von Leben.

In der Weite von TalkGold traf sich Cottenseine zukünftige Partnerin Patrin, die sich am 3. April 2003 im Forum registrierte. Beide verteidigten sich in den Kommentaren oft gegenseitig und stellten eine geschlossene Front gegen wütende „Investoren“.

Im Jahr 2004 wurden TalkGold-Benutzer nominiertDie Theorie, dass Michael Patrin Omar Dhanani sein könnte, der in den USA eine Gefängnisstrafe verbüßte, weil er personenbezogene Daten gestohlen hatte. Im selben Jahr wurde Dhanani wegen Erbringung von Geldwäschediensten verhaftet, woraufhin er zu 18 Monaten Haft verurteilt wurde. 2007 wurde er nach Kanada deportiert, wo er seinen Namen in Omar Patrin und dann in Michael Patrin änderte.

Links ist Omar Dhanani im Jahr 2005, rechts Michael Patrin im Jahr 2015 — Globe and Mail-Foto

Anfang 2008 startete Patrin die VerarbeitungMidas Gold für das elektronische Zahlungssystem Liberty Reserve, über das nach Angaben US-amerikanischer Strafverfolgungsbehörden große illegale Transaktionen abgewickelt und Geld gewaschen wurden. Einer der Ansprechpartner bei Midas Gold war[email protected].

Im Jahr 2013 nach einer Untersuchung in 17 LändernDie US-Bundesbehörden schließen Liberty Reserve als Teil des größten Online-Geldwäschefalls. Midas Gold, das anfing, Bitcoins anzunehmen, hörte auf zu existieren.

Kurz davor soll Cotten gewesen seinVerwaltete ein weiteres Vierfachprojekt, den Quadriga Fund, der angeblich in Risikokapital- und Devisenmärkte investiert hatte. Der Quadriga Fund unterstützte sowohl Liberty Reserve als auch Bitcoin durch Patrins Verarbeitung.

Ende 2013 begann Cotten auf der Suche nach einem Spezialisten,was eine Plattform für den Kauf / Verkauf von Bitcoins schaffen könnte. Er hat das entsprechende Stellenangebot im BlackHatWorld-Forum veröffentlicht. Bald erschien der QuadrigaCX-Austausch.

Geheimnisvoller Tod

„Der private Schlüssel sollte ausgedruckt und in einem Offline-Speicher, beispielsweise einem Bankschließfach, abgelegt werden. Auf diese Weise kann niemand Ihre Münzen stehlen, es sei denn, er beschließt, dafür eine Bank auszurauben.“— Cotten erklärte im Februar 2014 im Podcast „True Bromance“. Ihm zufolge hat QuadrigaCX private Schlüssel genau so gespeichert.

Kurz vor seinem Tod erzählte Cotten Freunden undFamilienmitgliedern, dass QuadrigaCX im Falle seines vorzeitigen Todes oder Verschwindens über einen „Dead Man's Hand“-Mechanismus verfügt, der ihnen den notwendigen Zugang zu Geldern verschafft.

27. November 2018, zwei Wochen vor dem ShutdownHerzen in Jaipur, er führte ein Testament aus. In dem Dokument hieß es, dass sein gesamtes Eigentum im Wert von 9,6 Millionen US-Dollar an Robertson übertragen würde. Ein gesonderter Punkt wurde zu digitalen Vermögenswerten angesprochen — die Ehefrau erhielt das Recht auf sämtliche Passwörter des Unternehmers. Cotten spendete außerdem 100.000 CAD für die Pflege von zwei Chihuahua-Hunden.

Robertson selbst ist bereits vor Gerichtbehauptete, dass es nie mit dem Betrieb von QuadrigaCX zu tun hatte und keinen Zugriff auf Benutzer-Tools hatte. Ihr zufolge hatte nur Cotten Zugang zu privaten Schlüsseln.

Sterbeurkunde ausgestellt inHalifax, 12. Dezember 2018, aber der Grund ist nicht angegeben. Das Fortis Escorts-Privatkrankenhaus in Jaipur bestätigte, dass Cotten infolge einer Komplikation von Morbus Crohn mit einem septischen Schock behandelt wurde und am 9. Dezember um 19:26 Uhr erneut nach Herzversagen starb.

Viele Benutzer haben jedoch diese Version.Der Wechsel sorgte für große Zweifel, da einige Monate zuvor ein Senior Manager des Betreibers Fortis Escorts in Finanzbetrug verwickelt war und der Name Kotten in der indischen Bescheinigung mit einem Fehler angegeben wurde.

Cottens indische Sterbeurkunde — CoinDesk-Daten

Es schien auch seltsam, dass der KörperAus irgendeinem Grund brachte das Krankenhaus den Oberoi ins Hotel zurück und wollte mich nicht zurücknehmen. Die Einbalsamierung wurde schließlich an einer örtlichen medizinischen Hochschule durchgeführt, und einen Monat später gab Robertson den Tod des Gründers von QuadrigaCX bekannt — Mitte Januar.

Nun fordern ungläubige UserExhumierungen, weil sie bezweifeln, dass der begrabene Körper wirklich zu Cotten gehört. Zur gleichen Zeit schloss sich das amerikanische FBI der Untersuchung an.

Geldspur

Im Februar 2019 fragte QuadrigaCX das GerichtSchützen Sie sie vorübergehend vor Klagen von Gläubigern, um herauszufinden, ob die Börse noch mindestens Geld für Zahlungen zur Verfügung hat und wie Sie Zugang zu ihnen erhalten. Das Gericht gab dem Antrag statt und gab der Site einen Monat Zeit. Der Abschlussprüfer hat der Firma Ernst and Young (EY) zugestimmt.

Dann wurden die Verluste auf 137 Mio. USD in Kryptowährung und 50 Mio. USD in Fiat geschätzt, die aus verschiedenen Gründen von Dritten gehalten wurden.

Bei der Erstprüfung stellte sich das zu Beginn herausAm 4. Februar übertrug QuadrigaCX beim Durchsuchen der Rechnungen fälschlicherweise 103 BTC in eine kalte Brieftasche, auf die niemand Zugriff hatte. EY gelang es, die Kontrolle über 52 BTC, 0,014 BSV, 33 BCH, 2000 BTG, 800 LTC und 960 ETH zu erlangen. Das Unternehmen erhielt auch einige persönliche Gegenstände von Cotten, darunter vier Laptops, vier Mobiltelefone und drei verschlüsselte USB-Sticks.

Im Verlauf der Studie wurde festgestellt, dass mitDie heißen Brieftaschen von QuadrigaCX brachten vom 2. bis 8. Dezember, am Vorabend von Cottens Tod, 9'000 ETH an verschiedene Börsen. Die Analystenfirma von Elementus teilte im Februar mit, dass QuadrigaCX überhaupt keine kalten Brieftaschen für Ethereum hatte. Elementus kam zu dem Schluss, dass 268.000 ETH auf ShapeShift von der Website entfernt wurden.

Im März gaben Vertreter von EY bekannt, dass dies nicht der Fall istkonnte 26.350 BTC (230,5 Mio. USD zum 15. Januar 2020) an kalten Geldbörsen nachweisen. Der Abschlussprüfer stellte fest, dass von 2016 bis 2019 9.450 BTC, 387.738 ETH und 239.000 LTC von QuadrigaCX an andere Börsen übertragen wurden, berücksichtigte jedoch keine weitere Transaktion bei 21.501 BTC.

Coinbase-Chef Brian Armstrong legte eine Version über vordass QuadrigaCX möglicherweise lange vor Cottens Tod Liquiditätsprobleme hatte und das Management Benutzergelder in riskanten Handelsgeschäften einsetzen konnte, um die Lücke zu schließen. Diese Annahme wurde bereits im Juni von EY-Spezialisten teilweise bestätigt: Kotten zog Kundenguthaben auf Privatkonten an anderen Börsen ab, wo er sie verkaufte, oder eröffnete marginale Positionen für niedrig liquide Münzen wie Dogecoin, was häufig zu einem vollständigen Verlust von Geldern führte.

Laut einigen Beobachtern war Michael Patrin, der angeblich Transaktionen im Wert von mehreren Millionen Dollar für BitMEX eröffnete, besonders am Margenhandel interessiert.

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Nach dem Beginn des Insolvenzverfahrens wurde EY ernanntTreuhänder QuadrigaCX. Das Unternehmen hatte Schwierigkeiten, die Kette der Ereignisse wiederherzustellen, da Kotten die Börse selbst verwaltete, keine Steuererklärungen einreichte, Bareinzahlungen akzeptierte und Kundenauszahlungen manuell ohne systemischen Charakter durchführte.

Im Oktober stimmte Jennifer Robertson zuEigenmittel in Höhe von 9 Mio. USD (einschließlich Immobilien) zur Deckung von Nutzungsverlusten übertragen. Sie ließ sich eine relativ kleine Menge Bargeld, ein Auto und Schmuck.

Dies erlaubt es nicht einmal, die verlorenen Gelder zurückzuzahlen, da QuadrigaCX ab April Vermögenswerte von nur 29 Mio. CAD hatte.

Truhe des toten Mannes

In Anbetracht der Vergangenheit von Gerald Cotten gibt es nichtsüberraschenderweise wurde die Tatsache seines Todes in Frage gestellt. Darüber hinaus ist es nicht verwunderlich, dass Benutzer durch das Vertrauen in einen Vermittler Geld verloren haben. Jeder Exit-Betrug und jeder Hack bestätigt nur, dass, wenn Sie Assets an der Börse speichern, diese bereits die Assets der Börse sind.

Cotten eröffnete völlig verrückte StellungenDogecoin, weil er es genau wusste — Benutzer überwachen Börsen-Wallets nicht und kümmern sich nicht um die Rechenschaftspflicht des Vermittlers, bis es zu spät ist.

Unabhängig davon, ob Cotten lebt oder tot ist,Das Chaos um QuadrigaCX sollte die Community erneut an die Verantwortung für ihr Geld erinnern. Und das nicht nur im Zusammenhang mit der Selbstspeicherung privater Schlüssel, sondern auch im Zusammenhang mit der rechtzeitigen Vorbereitung von Testamenten, die die erforderlichen Daten angeben, um den Zugriff auf Bitcoin-Wallets wiederherzustellen.

Je länger Bitcoin existiert, desto häufiger tauchen „Totenkisten“ auf. ohne Schlösser und Schlüssel. Leider liegt es in der „Brust“; Am Ende gelangte Cotten in den Besitz der Bitcoins von Zehntausenden von Menschen.

Nick schteringard