10. Februar 2025

Bitfinex Exchange nennt sich selbst ein Opfer von Betrug

Die Kryptowährungsbörse Bitfinex veröffentlichte eine Erklärung, in der sie sich selbst als Opfer eines Betrugs bezeichneteDas panamaische Unternehmen Crypto Capital.

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Wie bereits berichtet, wurde die polnische Polizei festgenommenIvan Manuel Molina Lee, Präsident von Crypto Capital, wird beschuldigt, an einem Drogenkartell und Geldwäsche über die Bitfinex-Bitcoin-Börse teilgenommen zu haben.

Lee ist auch der Präsident von Crypto,eingetragen in Michalowice (Polen). Diese Firma ist fast vollständig im Besitz einer panamaischen Firma. Crypto bediente Bitfinex-Einlagenkonten bei der Spółdzielczy Bank in Skierniewice mit einem Umsatz von bis zu 1,5 Milliarden US-Dollar pro Tag. Es ist bekannt, dass die Verarbeitungsdienste von Crypto Capital auch von Binance, Kraken, BitMEX und der bereits aufgelösten QuadrigaCX-Börse genutzt wurden.

Der Bitfinex-Blog berichtet, dass ein weiterer Angeklagter neben Molina ein gewisser Joseph Oz ist, ein weiteres Mitglied von Crypto Capital, der auch an der Strafverfolgung in New York beteiligt ist.

„Crypto Capital hat einige gehandhabtMittel im Namen und im Namen von Bitfinex seit mehreren Jahren. Während dieser Zeit stützte sich Bitfinex auf verschiedene Informationen von Molina und Joseph, die sich als falsch herausstellten. "

Insbesondere heißt es in Bitfinex, Crypto CapitalIch habe mich ständig bemüht, mich als ehrliche Organisation darzustellen, strikt nach den gesetzlichen Normen und mit großer Erfahrung im Umgang mit Banken. Dies wurde durchgeführt, um den Austausch der Verarbeitungsfähigkeit zur Verarbeitung seiner Operationen zu überzeugen.

„Bitfinex ist ein Opfer von Betrug undklärt seine Position gegenüber den zuständigen Behörden, einschließlich Polen und den Vereinigten Staaten. Wir können nicht für andere Kunden von Crypto Capital sprechen, aber die Annahme, dass die Verarbeitung den Erlös aus dem Verkauf von Arzneimitteln und anderen illegalen Geldern im Auftrag von Bitfinex oder seinen Kunden wäscht, ist völlig falsch. “

Schließlich teilte der Austausch mit, dass er eine Rückerstattung an die Stakeholder fordern würde.

Daran erinnern, dass in den Vereinigten Staaten weiterhin gerichtlicheProzess gegen Bitfinex, dem vorgeworfen wird, die Anleihen von Investoren bei Tether versteckt zu haben. Gleichzeitig führt die Börse nicht dazu, dass versucht wird, Zugang zu 880 Millionen US-Dollar zu erhalten, die in Crypto Capital eingefroren wurden.