Laut einer Studie von Chainalysis wurden 2019 die meisten der mit kriminellen Aktivitäten in Zusammenhang stehenden Bitcoins im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar über nur zwei große Krypto-Börsen transferiert.
Der Bericht sagt, dass Binance und Huob tragenVerantwortung für den Erwerb des Hauptanteils der in der kriminellen Welt verwendeten Kryptowährung. Laut Analysten erhielten diese beiden Plattformen im Jahr 2019 27,6% bzw. 24,7% der kriminellen Bitcoins und alle anderen Börsen insgesamt 47,8%.
Während dieser Zeit erhielten Binance und Huob „schmutzige“ Gelder von 300.000 EinzelpersonenKonten im Zusammenhang mit kriminellen Aktivitäten. Gleichzeitig wurden 75% des Volumens der auf der Plattform eingegangenen illegalen Münzen von insgesamt 810 Konten überwiesen.
Die Forscher stellen fest, dass in Huobis Liste der KontenUmfasst Wallet-Adressen von 70% der größten außerbörslichen Geldwäschemakler. Gleichzeitig wurde auf Binance kein einziger Account gefunden.
Die Börsen selbst geben an, nur zertifizierte KYC- und AML-Technologien sowie zusätzliche Tools zur Bekämpfung der Geldwäsche mit Kryptowährung zu verwenden.
Im Zusammenhang mit der Verwendung digitaler Vermögenswerte bei kriminellen Operationen wurden das Innenministerium und andere Strafverfolgungsbehörden Russlands angewiesen, bis 2022 rechtliche Mechanismen für deren Festnahme und Beschlagnahme zu entwickeln.
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